欣欣水泥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司第19屆第6次董事會議決議通過營業地址遷移至花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號繼續營業1.事實發生日:106/12/182.發生緣由:公司營運發展需要3.因應措施:遷移至花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/04/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉洪光 欣欣水泥公司總經理4.新任者姓名及簡歷:郭苗湖 中國鋼鐵公司運輸處副處長5.異動原因:法人中鋼公司改派總經理6.新任生效日期:106/04/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/09/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡沛宏 欣欣水泥公司總經理4.新任者姓名及簡歷:葉洪光 中國鋼鐵公司專案副處長5.異動原因:法人中鋼公司改派總經理6.新任生效日期:105/09/207.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/152.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:丁鴻勛4.舊任簽證會計師姓名2:賴永吉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李振銘7.新任簽證會計師姓名2:郭文吉8.變更會計師之原因:鑑於本公司業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任正風聯合會計師事務所10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):否14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度員工及董監事酬勞:(1)員工酬勞金額:新台幣237,058元。(2)董監事酬勞金額:新台幣237,058元。(3)上述金額均以現金發放。(4)以上決議數與104年度財務報告提列之員工及董監酬勞相符。(5)本案提請董事會決議通過後提報股東常會。

1.董事會決議日:105/01/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃昭堂 欣欣水泥公司總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡沛宏 中龍鋼鐵公司副總經理5.異動原因:原總經理屆齡退休,法人公司另指派新任總經理6.新任生效日期:105/01/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張志範 董事長4.新任者姓名及簡歷:林高智 退輔會服務照顧處處長5.異動原因:辭職解除推薦6.新任生效日期:104/12/307.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告依據：公司法規定暨本公司103年3月28日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月26日（星期四）上午10時二、開會地點：台北市林森北路247號後棟2樓欣欣大眾百貨公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）102年度營業報告（2）監察人查核102年度決算報告書(3) 其他報告事項承認暨討論事項：（1）承認本公司102年度營業報告書及財務報告案（2）承認本公司102年度盈餘分配案（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於103年4月27日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）臺北市忠孝東路4段221號12樓1211室，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、除分函各股東外，特此公告

1.董事會決議日:103/02/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉鴻鳴4.新任者姓名及簡歷:張志範5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:103/02/177.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司102年股東常會依據：公司法規定暨本公司102年3月26日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月25日（星期二）上午10時二、開會地點：台北市松江路207號10樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）101年度營業報告（2）監察人查核101年度決算報告書（3）修訂本公司董事會議事規範部分條文(4) 其他報告事項承認事項：（1）承認本公司101年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司101年度虧損待撥補案選舉事項：改選第18屆董監事討論事項：解除本公司新任董事及法人董事改派之董事競業禁止限制案其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於102年4月26日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路207號10樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、除分函各股東外，特此公告

本公司第17屆第9次董事會議決議通過營業地址遷移至花蓮市富吉路49號繼續營業1.事實發生日:101/12/192.發生緣由:公司營運發展需要3.因應措施:遷移至花蓮市富吉路49號4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:欣欣水泥企業股份有限公司 處分機關及相關文書案號：行政院環境保護署101年5月11日環署督字第1010039284及 1010039285號函。 2.事實發生日:101/03/313.發生原委（含爭訟標的）:本公司民國99年下半年執行人力精簡，100年又適逢高層管理人異動，礦業權者等印鑑未 及變更，及2、3月份碎石機組大修作業，致招商作業有所延宕，而發生漏執行100年第1 季環境監測。 4.處理過程:已於100年5月補實施完竣，該監測報告業於100年6月完成申報作業。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣60萬元整。6.因應措施及改善情形:依規定繳納罰鍰，並嚴密管制作業期程，以避免監測作業延誤情形發生。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/04/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王恒鑫4.新任者姓名及簡歷:黃昭堂5.異動原因:原總經理屆齡退休,法人公司另指派新任總經理6.新任生效日期:101/05/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司101年股東常會依據：公司法規定暨本公司101年4月2日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月26日（星期二）上午10時二、開會地點：台北市松江路207號10樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）100年度營業報告（2）監察人查核100年度決算報告書（3）其他報告事項承認事項：（1）承認本公司100年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司100年度虧損待撥補案（3）修正本公司章程部分條文案其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國101年4月28日起至101年6月26日止停止股票 過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於101年4月27日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路207號10樓， 電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、除分函各股東外，特此公告

公告序號：1主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司100年股東常會依據：公司法規定暨本公司100年4月6日董事會決議公告事項：一、 開會時間：中華民國100年6月21日（星期二）上午10時二、 開會地點：台北市松江路121號6樓本公司會議室三、 會議主要內容：報告事項：（1）99年度營業報告（2）監察人查核99年度決算報告書（3）其他報告事項承認事項：（1）承認本公司99年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司99年度盈虧撥補案（3）修正本公司章程部分條文案（4）訂定本公司董事監察人薪酬管理辦法案其他議案及臨時動議四、 依公司法第165條規定，自民國100年4月23日起至100年6月21日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於100年4月22日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路121號6樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、 開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、 除分函各股東外，特此公告

1.董事會決議日:100/02/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王崇林4.新任者姓名及簡歷:劉鴻鳴5.異動原因:請辭6.新任生效日期:100/02/167.其他應敘明事項:無

本公司第17屆第3次董事會議決議通過營業地址遷移至花蓮市國聯二路116號繼續營業1.事實發生日:99/12/302.發生緣由:為有利整體經營績效3.因應措施:辦理廠辦合一4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會依據：公司法規定暨本公司99年2月4日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午10時二、 開會地點：台北市松江路121號6樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）98年度營業報告（2）監察人查核98年度決算報告書（3）其他報告事項承認事項：（1）承認本公司98年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司98年度盈虧撥補案討論事項：解除本公司新任董事及法人董事改派之董事競業禁止限制案選舉事項：改選第17屆董監事其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國99年4月24日起至99年6月22日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於99年4月23日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路121號6樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、 除分函各股東外，特此公告

1.董事會決議日:98/10/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王崇林4.新任者姓名及簡歷:李義雄5.異動原因:董事會聘任6.新任生效日期:98/10/217.其他應敘明事項:董事長王崇林免兼總經理職務

主旨： 公告欣欣水泥企業股份有限公司97年度盈餘分配相關事項 公告內容 依據：本公司98年6月23日股東會決議公告事項：本公司97年度盈餘分配案業經股東常會決議通過，現金股利每股0.24元，訂98年7月1日為股息分配基準日，自98年6月27日至7月1日止停止股票過戶，並自98年8月3日起發放，特此公告