欣普羅光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林信標 (台北科技大學電子工程系教授)(2)林美玲 (國富浩華會計師事務所行政長)(3)鄭(南犬)勳 (東華大學電機工程學系教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/269.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/262.舊任者姓名及簡歷:監察人：林德豐監察人：官振毅監察人：陳苑霖3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司成立審計委員會，自105/05/26股東常會結束後監察人解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11-106/06/108.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:欣普羅光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於105年2月4日更換簽證會計師，並針對103年財務報表重新查核，更正本公司103年財務報告及會計師查核報告：查核報告文字修改。上項更正對103年財務報告並無重大影響且損益無變動，會計師查核報告仍為無保留查核報告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次更正科目並無重新分類且損益無變動。查核報告文字修改更正前欣普羅光電股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師之意見，第一段所述之財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達欣普羅光電股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，欣普羅光電股份有限公司自民國一○二年十二月三十一日起，首次依財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」之規定，根據精算報告就累積給付義務超過退休基金公平市價之差額認列最低退休金負債，並於財務報表附註中揭露退休金相關資訊，自民國一○三年一月一日起依精算報告認列退休金成本。民國一○三年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等科目明細在所有重大方面與第一段所述之財務報告相關資訊一致。更正後欣普羅光電股份有限公司民國103年12月31日之資產負債表，暨民國103年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。欣普羅光電股份有限公司民國102年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國103年3月31日出具無保留意見之查核報告。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師之意見，第一段所述民國103年度財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會財務會計準則委員會所公布之各號財務會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達欣普羅光電股份有限公司民國103年12月31日之財務狀況，暨民國103年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。欣普羅光電股份有限公司民國103年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

1.董事會決議日期:105/04/012.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業概況報告案。(2)監察人審查本公司一○四年度決算報告案。(3)一○四年度員工酬勞暨董事監察人酬勞報告案。(4)訂定本公司「治理實務守則」報告案。(新增)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(新增)(6)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。(新增)(7)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(新增)(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(新增)(9)修訂及變更本公司「董事會議運作之管理辦法」名稱及部分條文報告案。(新增)三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○四年度盈餘分配承認案。四、討論事項(二)：(1)本公司資本公積發放現金股利案。(2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。(新增)(3)修訂本公司「公司章程」案。(新增)(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)(6)修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(新增)(7)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(新增)(8)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)(9)修訂及變更本公司「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文案。(新增)五、選舉事項：(1)選任獨立董事案。5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業概況報告案。(2)監察人審查本公司一○四年度決算報告案。(3)一○四年度員工酬勞暨董事監察人酬勞報告案。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○四年度盈餘分配承認案。四、討論事項(二)：(1)本公司資本公積發放現金股利案。五、選舉事項：(1)選任獨立董事案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理期間：105年3月21日至105年3月30日下午四點整止。受理處所：新北市新莊區思源路23號6樓。

1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:欣普羅光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月8日董事會決議通過104年度提列員工酬勞新台幣6,206,810元及董監事酬勞1,400,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,233,615　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):105/02/042.舊會計師事務所名稱:佳明聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉湘萍4.舊任簽證會計師姓名2:周峻墩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:陳錦章8.變更會計師之原因:公司整體營運規劃及管理之考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/02/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/02/013.報導內容:去年第4季切入日本三大車廠之一的前裝供應鏈後，今年出貨放量，有望搶下另一日系車廠訂單，預計第3季出貨，挹注今年業績成長動能。原有的兩家安控客戶訂單成長逾三成，法人估計，去年每股純益(EPS)有望逾3元，預計下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體、法人善意之臆測，特此澄清。6.因應措施:上述節錄報導中所提及關於本公司營運及資本市場掛牌進度之相關報導，係為媒體臆測、法人推估，本公司並未發布任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/01/183.報導內容:新切入日本三大車廠之一的前裝監控攝影機，可望於第三季出貨，也預告今年下半年就將正式申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體、法人善意之臆測，特此澄清。6.因應措施:報導中所提及關於本公司今年營運及資本市場掛牌進度之相關報導，係為媒體臆測、法人推估，本公司並未發布任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/122.發生緣由:本公司興櫃前舉辦營運發表座談會3.因應措施:(一)召開法人說明會之日期:105/01/13(三)(二)召開法人說明會之時間:14:30-16:00(三)召開法人說明會之地點:日盛證券新台豐大樓6樓6D會議室(台北市南京東路二段111號6樓)(四)法人說明會澤要訊息:興櫃前營運發表座談會(五)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:公告董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員會成員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: （1）本公司104年11月27日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 （2）本公司104年11月27日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 （3）本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：鄭(南犬)勳先生、林信標先生及 林美玲小姐。 （4）薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年11月27日董事會通過生效， 　至本屆董事會任期截止日。