橙的電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業橙的電子商貿(上海)有限公司1.事實發生日:自民國104/6/5至民國104/6/52.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:橙的電子商貿(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:轉口貿易及貿易代理8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣1,392仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(7,542仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司直接及間接持有100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實營運資金20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣15,625仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:10.19%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.79%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.68%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金500,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.19%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.68%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年：虧損新台幣7,542仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)係以104.06.04新台幣兌換美元之匯率(USD1:NTD30.790)計算

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(一)報告事項(1)103年營業報告案。(2)監察人審查103年決算表冊案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(4)修訂道德行為準則管理辦法。(5)修訂誠信經營守則管理辦法。(二)承認事項(1)103年營運報告及財務報告承認案。(2)103年盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)103年盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂董事監察人選舉辦法。(3)選舉董事、監察人案。(4)解除董事競業禁止案。(5)修訂股東會議事規則。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:(一)許欽堯先生/本公司董事長兼總經理(二)先達汽車產品(香港)有限公司(三)張豐儀先生/本公司生產處協理(四)游鴻志先生/本公司研發部協理(五)洪三山先生/逢甲大學自動控制工程學系 主任3.新任者姓名及簡歷:(一)橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生/本公司董事長兼總經理(二)先達汽車產品(香港)有限公司(三)橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生/本公司生產處協理(四)橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生/本公司研發部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:7,656,3557.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/288.新任生效日期:104/05/289.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理3.新任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/17~105/03/287.新任生效日期:104/05/288.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.法人名稱:先達汽車產品(香港)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:Eric Philip Sills/Standard Motor Products, Inc. President4.新任者姓名及簡歷:Eric Philip Sills/Standard Motor Products, Inc. President5.異動原因:法人董事代表人指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/287.新任生效日期:104/05/288.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益技術學院 總務長(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~105/03/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:(一)李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理(二)華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長(三)易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷:(一)李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理(二)華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長(三)易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選監察人6.新任監察人選任時持股數:全面改選，故不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/288.新任生效日期:104/05/289.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事：許欽堯先生/本公司董事長兼總經理董事：先達汽車產品(香港)有限公司董事：張豐儀先生/本公司生產處協理董事：游鴻志先生/本公司研發部協理董事：洪三山先生/逢甲大學自動控制工程學系 主任獨立董事：張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授獨立董事：賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授獨立董事：沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理監察人：李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理監察人：華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長監察人：易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷:董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生/本公司董事長兼總經理董事：先達汽車產品(香港)有限公司董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生/本公司生產處協理董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生/本公司研發部協理獨立董事：張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授獨立董事：賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授獨立董事：沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理監察人：李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理監察人：華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長監察人：易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生 1,375,312股董事：先達汽車產品(香港)有限公司 3,543,750股董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生 1,369,237股董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生 1,368,056股獨立董事：張興政 0股獨立董事：賴建榮 0股獨立董事：沈千慈 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/03/29~105/03/288.新任生效日期:104/05/289.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事(先達汽車產品（香港）有限公司)代表人：Eric Philip Sills/Standard Motor Products, Inc. President3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:許欽堯先生董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:許欽堯先生董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，並推選董事長6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人許欽堯先生(2)法院名稱及處分機關：台灣臺中地方法院檢察署(3)相關文書案號：104年度審自第1號妨害名譽2.事實發生日:104/04/243.發生原委（含爭訟標的）:自訴人等主張本公司網頁上聲明啟事之內容，損及其權益，故對本公司負責人提起妨害名譽之告訴。4.處理過程:目前已進入法律程序，一切靜待司法審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:當事人已委任律師進行處理；本公司將待判決確定後，再依判決內容詳細公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/142.契約或承諾相對人:Pirelli Tyre SpA3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/14~104/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與Pirelli簽訂產品共同開發合約6.限制條款(解除者不適用):一、在未經Pirelli的事前同意下，不得將開發計畫一部或全部轉包給第三人。二、於本合約終止或供應商合約終止後兩年內(取其較晚者)，不得從事與本開發合約所訂之產品相關之商業活動。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影嚮8.具體目的(解除者不適用):本公司為未來業務成長之所需。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於104年3月31日上傳合併財務報告，因誤植EPS，原103年稀釋每股盈餘合計更正前3.06，更正後3.00，原102年基本每股盈餘更正前4.40，更正後3.26，稀釋每股盈餘合計更正前4.27，更正後3.19，故擬重新上傳合併財務報告，其財務報告內容與原先均無差異，故不影響投資人先之投資評估。6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正，重新上傳合併財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議修訂一○二年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文1.事實發生日:104/03/102.原公告申報日期:103/07/113.簡述原公告申報內容:八、行使認股權之程序(一)認股權人於依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利，並填具員工認股權請求書向本公司股務代理機構提出認股申請。(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，視為放棄該次認股權利。(三)本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記。(四)本公司公開發行前，將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後發放本公司普通股股票。若公司己公開發行後者，則本公司或本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以逕行交付或集保劃撥之方式發給本公司新發行之普通股。(五)若本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。4.變動緣由及主要內容:八、行使認股權之程序(一)認股權人於依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂時程行使權利，並填具員工認股權請求書向本公司股務代理機構提出認股申請。(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，而逾期未繳款者，視為放棄該次認股權利。(三)本公司應於每季結束後，向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記。(四)本公司公開發行前，將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後發放本公司普通股股票。若公司己公開發行後者，則本公司或本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以逕行交付或集保劃撥之方式發給本公司新發行之普通股。(五)若本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)4.召集事由:(一)報告事項1.103年營業報告案2.監察人審查103年決算表冊案3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告4.修訂道德行為準則5.修訂誠信經營守則管理辦法(二)承認、討論暨選舉事項1.103年營運報告及財務報告承認案2.103年盈餘分配案3.103年盈餘轉增資發行新股案4.修訂董事監察人選舉辦法5.選舉董事、監察人案6.解除董事競業禁止案7.修訂股東會議事規則(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於104年3月20日至104年3月31日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)

1.董事會決議日期:104/03/102.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,065,650股4.每股面額:105.發行總金額:30,656,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，當有剩餘之畸零股一律按面額折付現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,131,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,065,6503. 董監酬勞(元)：1,241,7924. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,311,447　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/02/172.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年12月營收公告計算錯誤，故擬更正如下:本公司103年12月當月營業收入淨額由55,764仟元更正為57,334仟元。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年4月對前任員工楊○華、林○儀、江○文、陳○麟、陳○傑、蔣○陽洩露工商秘密、無故取得他人電磁記錄及違反著作權部分提起告訴事宜，業經臺灣臺中地方法院偵查終結，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。6.因應措施:已委任律師處理。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/10/172.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)通過修訂公司章程案。(2)通過申請股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(3)完成獨立董事選舉案。二、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無