杰力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/302.法人名稱:華碩電腦股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:華碩電腦股份有限公司董事代表人：劉昌昱4.新任者姓名及簡歷:華碩電腦股份有限公司董事代表人：劉昌昱5.異動原因:董監事重新改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/217.新任生效日期:105/06/308.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:委 員：梁基岩 /台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長委 員：唐為琳 女士/勤美聯合國際顧問有限公司 負責人委 員：魏靖文 女士/新普科技股份有限公司 行政管理處協理兼發言人4.新任者姓名及簡歷:委 員：梁基岩 /台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長委 員：陳雅貞 /勤耀會計師事務所所長委 員：魏靖文 女士/新普科技股份有限公司 行政管理處協理兼發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/30~105/05/218.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。本屆薪酬委員會召集人由陳雅貞 女士擔任。

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:討論事項(一)通過修正本公司「公司章程」案。報告事項(一)一○四年度營運狀況報告。(二)一○四年度監察人查核報告。(三)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(四)買回本公司股票執行情形報告。承認事項(一)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認一○四年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)選舉第五屆董事及監察人當選名單董事:李啟隆董事:吳嘉連董事:華碩電腦股份有限公司獨立董事:梁基岩獨立董事:陳雅貞監察人:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司監察人:高坤勇監察人:熊健生(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:李啟隆董 事:吳嘉連董 事:華碩電腦股份有限公司董事法人代表:華碩電腦股份有限公司代表人：劉昌昱獨立董事:梁基岩3.許可從事競業行為之項目:董 事 李啟隆:昱彥投資有限公司/董事董 事 吳嘉連:杰力投資有限公司/董事、連利投資有限公司/董事董 事 華碩電腦股份有限公司:華碩聯合科技(股)公司、亞旭電腦(股)公司 、力碩電子(股)公司、凌海科技(股)公司、 華誠創業投資(股)公司、華敏投資(股)公司 /董事長.董事.監察人 華碩雲端(股)公司、祥碩科技(股)公司、 國際聯合科技(股)公司、力智電子(股)公司 、翔威國際(股)公司、ASUS GLOBAL PTE LTD./董事長.董事 ASUS HOLLAND B.V.、ASUS INTERNATIONAL LIMITED、ASUSTEK HOLDINGS LIMITED、 ASUS DIGITAL INTERNATIONAL PTE LTD. /董事長 研揚科技(股)公司、ASUS COMPUTER INTERNATIONAL/董事董事法人代表 華碩電腦股份有限公司 代表人：劉昌昱 華碩電腦(股)公司/資深投資經理 迅杰科技(股)公司、Asia Pacific Genesis、 Star Venture Capital Fund/董事 華芸科技(股)公司、華碩雲端(天津) 信息技術有限公司/監察人獨立董事 梁基岩:台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長 台郡科技(股)公司、福億通訊(股)公司/法人董事代表 大成國際鋼鐵(股)公司、睿進科技顧問(股)公司/董事 華禾文創管理顧問(股)公司/法人監察人代表 祥碩科技(股)公司、華威利群國際(股)公司/監察人獨立董事 陳雅貞:勤耀會計師事務所/所長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事法人代表 華碩電腦股份有限公司 代表人：劉昌昱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:華碩雲端(天津)信息技術有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市東麗區空港經濟區中心大道 55 號科技大廈 7049.所擔任該大陸地區事業營業項目:網際網路服務之銷售及諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠真4.新任者姓名、級職及簡歷:李蓮春5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/05/188.新任者聯絡電話:03-56006899.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動,經董事會通過正式任命之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣4,866,000元整。2.原預定買回之期間:自105年03月16日起至105年05月15日止。3.原預定買回之數量(股):300,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣7.7元至16.22元，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/03/16~105/05/15(05/14~05/15為假日)6.本次已買回股份數量(股):75,000股7.本次已買回股份總金額(元):873,931元8.本次平均每股買回價格(元):11.65元9.累積已持有自己公司股份數量(股):295,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.93%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠真4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/03/308.新任者聯絡電話:03-56006899.其他應敘明事項:由稽核代理人魏淑娟女士暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項 (1)修正本公司「公司章程」案。(二)報告事項 (1)一○四年度營運狀況報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 (3)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股票執行情形報告。(三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)一○四年度盈餘分配案。(四) 討論暨選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會決議通過(1)員工酬勞總金額為新台幣324,196元,以現金方式發放。(2)董監酬勞經決議不予發放。與認列費用年度估列金額差異新台幣43,226元，主要係因帳列估計數與董事會決議數有所差異，將依會計估計變動調整入105年費用之減項。

1. 董事會決議日期：2016/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,419,683　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：以上業經1050315董事會通過,尚待1050630股東會決議4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/152.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,866,000元整。5.預定買回之期間:自105年03月16日起至105年05月15日止。6.預定買回之數量(股):300,000股。7.買回區間價格(元):新台幣7.7元至16.22元，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.95%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):220,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:第一次買回公司股份，於104年12月3日至105年2月2日，期間屆滿未執行完畢，實際買回220,000 股，共計新台幣 2,110,331元。　12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司第一次預計買回之數量：500,000股。實際買回情形：共計買回220,000股，未執行完畢。第一次未執行完畢原因：因考量期間股價穩定及維護整體股東權益，經審慎評估致股數未按預計數量買回。13.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣6,525,000元整2.原預定買回之期間:104/12/03~105/02/023.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣6元至13.05元，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/12/03~105/02/026.本次已買回股份數量(股):220,000股7.本次已買回股份總金額(元):2,110,331元8.本次平均每股買回價格(元):9.59元9.累積已持有自己公司股份數量(股):220,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.70%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/12/172.辦理資本變更登記完成日期:104/12/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣320,021,280元，註銷股份減資後實收資本額為316,189,440元。(2)註銷前流通在外股數為32,002,128股，註銷股份減資後流通在外股數為31,618,944股。(3)註銷前每股淨值為新台幣13.12元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣13.28元。(以104年上半年度經會計師查核簽證之財務報表為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/12/022.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收買/收回，對於公司所收買/收回之限制員工權利新股，本公司將予以註銷。3.減資金額:3,831,840元4.消除股份:383,184股5.減資比率:1.2%6.減資後實收資本額:31,618,944股7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國104年12月03日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:宋德倫4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠真5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/12/028.新任者聯絡電話:03-56006899.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動,經董事會通過正式任命之。

1.董事會決議日期:104/12/022.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣6,525,000元整。5.預定買回之期間:自104年12月03日起至105年02月02日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣6元至13.05元，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.56%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:宋德倫4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠真5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/11/138.新任者聯絡電話:03-56006899.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動,擬提報最近一次董事會正式任命之。

1.董事會或股東會決議日期:104/08/182.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,401,490元/每股配發0.7元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,401,490元/每股配發0.70295221元4.變更原因:本公司原現金股利配息率，因102年度限制型員工權利新股收回134,400股，原有權參與分配股數為32,008,128股，變更為31,867,728股，致使原每股配發0.7元，調整為每股配發0.70295221元。係因發行在外流通股數增減，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣22,401,490元(每股配發新台幣0.7元)。4.除權（息）交易日:104/09/035.最後過戶日:104/09/046.停止過戶起始日期:104/09/057.停止過戶截止日期:104/09/098.除權（息）基準日:104/09/099.其他應敘明事項:無。