智伸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：103/04/091.召開法人說明會之日期：103/04/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券/台開大樓20樓2005室會議廳(台北市重慶南路一段2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司新增為子公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款之規定1.事實發生日:103/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):742116(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61070(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61070(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該子公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1266453(2)累積盈虧金額(仟元):-82025.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):9274657.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5343638.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.6310.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年度財報2.匯率以103.03.26台灣銀行美金對台幣中間價30.535為準

公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款及第四款之規定1.事實發生日:103/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接投資之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):742116(4)原背書保證之餘額(仟元):212030(5)本次新增背書保證之金額(仟元):259548(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):471578(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該孫公司取得銀行短期授信額3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511790(2)累積盈虧金額(仟元):1729775.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):9276457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5343638.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.7810.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年度財報。2.匯率以103.03.26台灣銀行美金對台幣中間價30.535為準

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號4.召集事由:(一).報告事項(1).一O二年度營業報告。(2).審計委員會審查報告。(3).訂定本公司『誠信經營守則』報告。(二).承認案及討論事項(1).本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司一O二年度盈餘分派案。(3).修訂本公司『公司章程』案。(4).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5).本公司申請股票上市案。(6).提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資上市前優先認股權案。(三).臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款及第四款之規定1.事實發生日:103/02/172.被背書保證之:(1)公司名稱:GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接投資之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):602815(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):212030(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):212030(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該孫公司取得銀行短期授信額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):419539(2)累積盈虧金額(仟元):950335.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):7535197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7269608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:179.1410.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係指102年上半年度財務報表。2.長期投資金額係以102年上半年度財務報表為準。

1.事實發生日:102/12/082.發生緣由:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:A.財務主管：馮春蘭經理，本公司財務經理於83/01/04就任。B.會計主管：顏瑞全經理，本公司會計經理於100/11/01就任。C.稽核主管：高熏風資深專員，本公司稽核資深專員於101/3/20就任。(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任異動原因:董事會正式任命生效日期:102/12/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/082.發生緣由:許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林恩道(總經理)、吳家權(副總經理)、顏瑞全(會計經理)(一)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司(二)許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間(三)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過(四)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)林恩道(總經理)(2)吳家權(副總經理)(3)顏瑞全(會計經理)(五)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)林恩道/東莞海益機械配件有限公司/董事兼總經理林恩道/東莞海盛電子科技有限公司/董事兼總經理林恩道/浙江智泓科技有限公司/董事長兼總經理(2)吳家權/東莞海益機械配件有限公司/董事兼副總經理吳家權/東莞海盛電子科技有限公司/董事兼副總經理吳家權/浙江智泓科技有限公司/董事兼副總經理(3)顏瑞全/浙江智泓科技有限公司/董事(六)所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞海益機械配件有限公司：廣東省東莞市寮步鎮華南工業城(2)東莞海盛電子科技有限公司：廣東省東莞市東坑鎮初坑管理區1號(3)浙江智泓科技有限公司：浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮工業園區寶群路368號(七)所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞海益機械配件有限公司：精密金屬零件之機械加工、製造及買賣(2)東莞海盛電子科技有限公司：精密金屬零件之機械加工、製造及買賣(3)浙江智泓科技有限公司：精密金屬零件之機械加工、製造及買賣(八)對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司。(九)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/052.發生緣由:依據本公司102年11月22日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股75,000,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣750,000,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年12月08日起至民國102年12月12日止。2.全面換票基準日：民國102年12月12日。3.新股票開始換發日期：自民國102年12月13日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）(五)無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年12月13日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，因適逢103年第一次股東臨時會停止過戶(停過期間：102年12月8日至103年1月6日)，請於103年1月7日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日民國102年12月7日適逢星期例假日，故現場過戶提前至102年12月6日下午4時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司(地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。(七）除另函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無。