晶焱科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:詹綿媛/晶焱科技(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王保章/晶焱科技(股)公司投資人關係事業部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/08/058.新任者聯絡電話:02-8227-89899.其他應敘明事項:本公司財務主管任命案經102年8月5日董事會通過.

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.5元4.除權（息）交易日:102/08/295.最後過戶日:102/08/306.停止過戶起始日期:102/09/017.停止過戶截止日期:102/09/058.除權（息）基準日:102/09/059.其他應敘明事項:無 一、本公司102年6月24日股東常會決議通過，於101年度可分配盈餘中提撥新台幣 83,250,000元分配現金股利，每股分派現金股利1.5元。 二、現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。 三、本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票 郵寄各股東。

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:晶焱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正本公司101年度年報第7_9、12、14及46頁之內容。6.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項（一）一○一年度營業報告。（二）監察人審查一○一年度決算表冊報告。（三）制定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項（一）承認一○一年度決算表冊案。（二）承認一○一年度盈餘分派案。三、討論事項（一）通過修訂「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」案。（二）通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。（三）通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:上真創新投資股份有限公司 代表人：姜信欽3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王保章、本公司投資人關係事業部-處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/06/138.新任者聯絡電話:8227-89899.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:徐永霖/晶焱科技稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莫美玲/晶焱科技管理部人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/238.新任者聯絡電話:8227-89899.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年4月23日董事會通過.

1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)4.召集事由:一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.制定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 二、承認事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 3.解除董事競業禁止案。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1、受理股東提案期間：自一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。 2、受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司 (地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話(02)8227-8989)

1. 董事會決議日期：2013/04/23　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,250,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：684,570　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：20,537,092　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)4.召集事由:一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1、受理股東提案期間：自一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。 2、受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司 (地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話(02)8227-8989)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/02/083.舊任者姓名、級職及簡歷:徐永霖、晶焱科技內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由管理部莫美玲暫代，新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:個人職涯規劃6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:102/02/088.新任者聯絡電話:8227-89899.其他應敘明事項:本公司已密切進行新任稽核主管遴選，目前由管理部莫美玲暫代稽核主管一職至新任稽核主管到職為止。

澄清工商時報、經濟日報、自由時報及蘋果日報101年12月25日之報導1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、自由時報、蘋果日報2.報導日期:101/12/253.報導內容:工商時報B4報導今年營收將上看13.5億元，預估今年全年稅前淨利3.3-3.6元間; 經濟日報C4報導今年前三季獲利1.3億元，每股稅前盈餘2.58元， 預估全年每股稅前盈餘應會超過3.3元; 自由時報C2報導營收估計約13.5億元，成長5成，每股盈餘約3元， 稅後淨利約1.6億元，今年EPS可望在3元上下; 蘋果日報B7報導今年前3季合併營收9.9億元，毛利率逾30%，稅後純益1.3億元 ，EPS 2.36元，預估全年營收將達13.5億元，估今年全年EPS將超過3元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關傳播媒體報載之數字及上櫃時程，以本公司在公開資訊觀測站及櫃買中心網站之公告為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:公告本公司股票全面無實體發行相關事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據：依據本公司101年11月8日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股55,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣555,000,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國101年11月21日起至101年12月6日止。2.舊股票最後過戶日：民國101年11月20日。3.全面換票基準日：民國101年11月25日。4.開始受理無實體換發日：民國101年12月7日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。(五)換發無實體股票相關手續：1.本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。2.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。3.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於101年12月7日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理換發手續。4.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟101年12月7日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續後，再辦理劃撥。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：(02)2702-3999三、特此公告。

1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:依本公司101/11/08董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)：通過本公司擬申請股票登錄興櫃買賣案。(二)：通過本公司股票全面換發無實體發行案。(三)：通過向保險公司購買董監及經理人責任險案。(四)：通過本公司採用國際會計準則(IFRS)之轉換計畫及時程案。(五)：通過成立薪資報酬委員會並聘任第一屆薪資報酬委員案。(六)：通過提名、審查及補選獨立董事候選人及獨立職能監察人案。(七)：通過解除董事競業禁止案。(八)：通過1O1年第二次股東臨時會召開相關事宜案。

1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:公告本公司股票全面無實體發行相關事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據：依據本公司101年11月8日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股55,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣555,000,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國101年11月21日起至101年12月6日止。2.舊股票最後過戶日：民國101年11月20日。3.全面換票基準日：民國101年11月25日。4.開始受理無實體換發日：民國101年12月7日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。(五)換發無實體股票相關手續：1.本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。2.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。3.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於101年12月7日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理換發手續。4.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟101年12月7日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續後，再辦理劃撥。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：(02)2702-3999三、特此公告。

1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:晶焱科技受理獨立董事候選人提名公告3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1及證券交易法第14條之2規定暨本公司101年11月8日董事會決議辦理。股東會開會日期:股東臨時會民國101年12月20日提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。提名受理期間:民國101年11月13日至101年11月22日止。提名受理處所:晶焱科技股份有限公司(新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：02-8227-8989分機：100)。應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。其他:受理時間：每日上午九點至下午四點前。

1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:公告本公司召開一0一年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、 開會時間：一０一年十二月二十日(星期四)上午九時整。二、 開會地點：新北市中和區中正路736號6樓之6(本公司大會議室)。三、 會議主要內容：(一)報告事項：(二)承認事項：(三)討論事項：1.補選獨立董事、獨立職能監察人及監察人案。2.解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。四、公司法第一六五條規定，自民國一０一年十一月二十一日起至一0一年十二月二十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一0一年十一月二十日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以十一月二十日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區敦化南路二段97號地下二樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。五、開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理洽詢。電話：(○二)二七０二三九九九。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6 本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、受理股東提案公告：（不適用）八、特此公告。

晶焱科技是台灣第一家靜電防護解決方案公司，專門提供各項ESD相關產品，也是全台首家以IC製程方式，所研發出各類元件，其產品可應用在NB、PC、 Monitor、Connector、Panel...等上。晶焱科技利用本身ESD核心技術，針對系統廠商的產品保護需求研發出靜電放電(ESD)防護元件與對應之Total Solution，如：TVS Arrays、整合ESD防護元件之電磁干擾濾波器(EMI+ESD Filter) 、整合ESD防護元件之High Speed Switches、整合ESD防護元件之interface IC’s、及On-Chip ESD Protection IP，並將產品導向客製化作業，與廠商共同解決ESD相關問題，也因為這種合作模式，讓晶焱科技能夠走在科技潮流的前端，並且比一般的零組件廠商更早看到市場機會。晶焱科技的研發部協理姜信欽表示，與合作夥伴的Co-Work，已經成為晶焱科技的產品優勢之一，姜信欽同時表示，晶焱科技的ESD保護元件針對於系統廠商的保護效果特別顯著，由於其產品能將靜電能量導入Protect IC裡面，並且，每一個Protect IC會將電壓箝制在一上限值，因此能保持系統或訊號不被干擾。以高速傳輸訊號埠的ESD防護為例，傳輸的介面主要工作是從A設備傳資料給B 設備，或在A、B設備間互相傳輸資料，這樣的資訊交換過程通常會透過一個CTS (compliance test standard)來進行規範，以確認訊號的品質。在傳輸資料的過程中，除了傳送正確無誤的資料外，另一個問題就是connector外露時，需耐受外界 Noise及Transient pulse的所造成的干擾及影響。一般來說，上述的影響會被歸類為EMC的問題，隨著傳輸速率增高EMC 的挑戰亦越加嚴苛。其中ESD問題在近年來受到各界的關注便是最明顯的例子，由於半導體製程的演進與使用者習慣的改變造成產品非常容易被ESD破壞，因此在產品內部利用TVS (Transient Voltage Suppressor)元件來提升防護能力是最有效且常見的解決辦法。TVS 是專門設計用於吸收ESD能量並保護系統免於遭受ESD損害的產品， TVS在線路板上與被內部線路並聯，在ESD瞬間高電流的衝擊下，TVS能即時導通並提供瞬時電流超過低阻抗通路，如此ESD的瞬時電流與能量便可受 TVS所引開。但在考量TVS元件是否能夠對被內部線路提供有效地保護功能時，除了須考慮TVS在ESD衝擊下的導通速度是否夠快，更需要考慮TVS導通後箝制電壓 (Clamping Voltage) 是否夠低，以避免被內部線路受到ESD的衝擊而造成訊號的干擾後再引發系統重置、當機甚至損傷。因此，在ESD衝擊下，TVS導通後Clamping Voltage的高低便是選擇保護元件效能最重要的指標。姜信欽指出，晶焱科技所生產的防靜電放電保護元件，能保護系統有效防止訊號受到ESD衝擊，並可通過防靜電等級Class-B的考驗，並且晶焱一直以Class-A為目標前進中。可持式裝置一直是晶焱科技的最大應用範圍，然而，廠商對於保護產品的觀念與產品成本的考量，導致保護元件廠商在推廣產品上，遇到許多的困難，近幾年來，隨著消費者意識抬頭，與環保概念提高，產品的可靠性、耐用度也逐漸消費者被重視，而保護元件廠商也能在這樣的潮流下，於零組件廠商中脫穎而出，並與品牌商或系統商一趕捍衛消費者的權益。姜信欽笑著指出，然而許多系統廠或品牌廠商，在為產品加入TVS的同時，卻也發現產品的Total Cost下降了許多，所以，增加保護元件的使用，不完全為產品帶來成本的提高。而在產品體積與外觀的設計上，「輕、薄、短、小」已是現今電子產品的主流，基於此發展要求，保護元件如何在可利用空間的逐漸減少而面臨尺寸縮小的考慮，也是保護元件廠商不斷研發的重點之一。姜信欽表示，對保護元件廠商而言，現階段的工作除了不斷教育市場、改變產品的體積外，隨著生活品質的提高與科技的進步下，對各類電子產品的影音資料的傳輸速度上的要求，更加考驗保護元件的功能性與保護性。ESD防護元件本身的寄生電容必須要小、防護元件對ESD的耐受能力必須要高、防護元件在ESD事件發生期間所提供的箝制電壓必須要夠低，不能造成傳輸資料的損壞。而這樣的要求，不是一般的材料做成的保護元件可以達到的，所以，不斷開發功能性更強的保護元件也是晶焱科技的工作之一，晶焱科技更以成為AMAZING WILL BE TVS LEADING BRAND NAME IN THE WORLD為未來目標期許。