普鴻資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1.7元，總計新台幣22,100,000元4.除權（息）交易日:106/07/145.最後過戶日:106/07/176.停止過戶起始日期:106/07/187.停止過戶截止日期:106/07/228.除權（息）基準日:106/07/229.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為106/08/21

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因配息作業，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司104年第一次員工認股憑證價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依據本公司104年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理(2)自除息基準日106/07/22起，認購價格由13.4元調整為11.7元。

1.董事會決議日期:106/06/232.股東臨時會召開日期:106/08/163.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路三段1號(台北科技大學)億光大樓會議室202室4.召集事由:1.補選董事暨監察人案2.解除新任董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:106/07/186.停止過戶截止日期:106/08/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議1.訂定除權息基準日案2.104年度第一次員工認股權證價格重設案3.台灣銀行借款額度案4.補選兩席董事及補選一席監察人案5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案6.召開本公司106年第一次股東臨時會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:曾昌維3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人身體健康因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29-107/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司近期將召開股東臨時會補選監察人

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:許菁芬/本公司董事陳永生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:調整董監持股結構，因此辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:為優化董監持股比例，本公司近期將召開股東臨時會補選董事

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,100,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號(台北科技大學)億光大樓302會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)民國105年度營業報告。(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。(3)民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)修正104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法報告。(5)本公司對外投資報告。(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。(7)訂定本公司「道德行為守則」案。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項(1)民國105年度決算表冊案。(2)民國105度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司申請上櫃作業擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。(4)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:受理股東之提案、受理處所及受理期間相關事宜：依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。1、受理處所：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓2、受理提案期間：106年04月17日至106年04月27日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑）

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司105年度員工酬勞為新台幣589,000元、董監酬勞為新台幣589,000元，將以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:106/03/242.原公告申報日期:105/07/203.簡述原公告申報內容:本公司於105/07/20公告董事會決議通過104年第　一次員工認股權憑證發行及認股辦法，包括發行期間、認股權人資格條件等相關內容，並於106/03/24經董事會追認修訂部分條文。4.變動緣由及主要內容:調整前五、認股條件(四)認股權人如有下列情形者，則採以下列方式處理：2.留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪之期間計算仍不得逾六年存續期間為限。調整後五、認股條件(四)認股權人如有下列情形者，則採以下列方式處理：2.留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪之期間計算仍不得逾四年存續期間為限。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共三席騎士國際(股)代表人:楊紹綱 捷智商訊科技(股)董事長普訊陸創業投資(股)代表人:鄭羽妙 捷智商訊科技(股)董事楊世華 捷智商訊科技(股)董事監察人一席陳雅玲 捷智商訊科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共四席普鴻資訊(股)代表人:林群國 普鴻資訊(股)董事長普鴻資訊(股)代表人:楊雅玲 普鴻資訊(股)副總經理普鴻資訊(股)代表人:官哲弘 普鴻資訊(股)副總經理蔡正仁 捷智商訊科技(股)副總經理監察人一席林書正 普鴻資訊(股)財會協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:新任董事選任時持股數:普鴻資訊(股)代表人:林群國 2,154,074股普鴻資訊(股)代表人:楊雅玲 2,154,074股普鴻資訊(股)代表人:官哲弘 2,154,074股蔡正仁 161,595股新任監察人選任時持股數:林書正 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/308.新任生效日期:106/01/20~108/06/309.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率:4/5同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:臨時股東會補選四席董事及一席監察人

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:楊紹綱/騎士國際(股)代表人/捷智商訊科技(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:林群國/普鴻資訊(股)代表人/普鴻資訊(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/01/207.其他應敘明事項:董事會選舉林群國先生為董事長

代子公司捷智商訊科技(股)公告法人董事、自然人董事 及監察人辭任且董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共三席騎士國際(股)代表人:楊紹綱 捷智商訊科技(股)董事長普訊陸創業投資(股)代表人:鄭羽妙 捷智商訊科技(股)董事楊世華 捷智商訊科技(股)董事監察人一席陳雅玲 捷智商訊科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事、自然人董事及監察人請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率:3/4同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:待召開臨時股東會補選

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:楊紹綱/騎士國際(股)代表人/捷智商訊科技(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事長請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待召開董事會補選

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股2.事實發生日:106/1/5~106/1/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得捷智商訊科技股份有限公司普通股 2,154,074 股每股價格新台幣24元預計交易總金額新台幣 51,697,776元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.(1)普訊創業投資股份有限公司 (2)英屬維京群島商達訊貳創業投資股份有限公司 (3)普實創業投資股份有限公司 (4)普訊柒創業投資股份有限公司 (5)英屬維京群島商達訊創業投資股份有限公司 (6)普訊陸創業投資股份有限公司 (7)普訊伍創業投資股份有限公司 (8)騎士國際股份有限公司 (9)新世紀資通股份有限公司 上述皆非本公司關係人2.其餘取得對象為自然人，且非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約及董事會決議，民國106年1月16日(含)前完成所有股份付款並於1月26日前(含)完成過戶手續。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:專家出具之鑑價報告決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數2,154,074股累積持有金額新台幣 51,697,776元累積持有比例 86.86%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 16.80%佔股東權益比例 : 26.11%營運資金數額: 87,438千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴展本公司業務，取得水平整合綜效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:部分交易相對人無法完成交易，因此本公司不取得其持股2,182股。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股2.事實發生日:105/12/16~105/12/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計取得捷智商訊科技股份有限公司普通股 2,156,256 股每股價格新台幣24元預計交易總金額新台幣 51,750,144元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.(1)普訊創業投資股份有限公司 (2)英屬維京群島商達訊貳創業投資股份有限公司 (3)普實創業投資股份有限公司 (4)普訊柒創業投資股份有限公司 (5)英屬維京群島商達訊創業投資股份有限公司 (6)普訊陸創業投資股份有限公司 (7)普訊伍創業投資股份有限公司 (8)騎士國際股份有限公司 (9)新世紀資通股份有限公司 上述皆非本公司關係人2.其餘取得對象為自然人，且非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約及董事會決議，民國106年1月16日(含)前完成所有股份付款並於1月26日前(含)完成過戶手續。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:專家出具之鑑價報告決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數2,156,256 股累積持有金額新台幣 51,750,144元累積持有比例 86.95%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 16.82%佔股東權益比例 : 26.14%營運資金數額: 87,438千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴展本公司業務，取得水平整合綜效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:105/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅玲副總經理/原本公司策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司因組織異動，取消策略長職務7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:02-2345-23669.其他應敘明事項:本公司董事會通過後，自106/01/01生效

1.董事會決議日期:105/12/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)林群國/本公司董事長及總經理(2)楊雅玲/本公司副總經理(3)官哲弘/本公司副總經理(4)林書正/本公司財務協理3.許可從事競業行為之項目:因公司指派而需兼任本公司轉投資公司捷智商訊科技股份有限公司之法人董監事代表、董事長、經理人或個人董監事或董事長職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/11/102.重要決議事項:第一案:增補選獨立董事暨監察人案第二案:解除新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王智誠獨立董事 鄭牧民獨立董事 賴佳誼3.許可從事競業行為之項目:與本公司章程營業項目範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/11/10-107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無