是方電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:股東會召開日期106/06/06股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓(騰富科技大樓)。召集事由:報告事項：案由一:本公司105年度營業報告。案由二:本公司105年度審計委員會審查報告書。案由三:本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。案由四:修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告案。案由五:修訂本公司「誠信經營守則」報告案。案由六:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。承認事項：案由一:本公司105年度營業報告書及財務報表案。案由二:本公司105年度盈餘分配案。討論事項:案由一:本公司「股東會議事規則」修訂案。案由二:本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。案由三:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:106年4月08日至106年6月06日為停止過戶期間。

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:董事會通過105年度董監酬勞及員工酬勞分派。3.因應措施:董事會決議日期106/02/24。董事會決議105年度董監酬勞3,500,000元及員工酬勞28,088,319元，以現金方式發放。4.其他應敘明事項:董事會決議數與105年度認列金額無差異。

公告本公司與財團法人資訊工業策進會完成簽訂「公用 雲端資料中心開發與應用服務」契約1.事實發生日:105/08/082.發生緣由:本公司與財團法人資訊工業策進會完成簽訂-「公用雲端資料中心開發與應用服務」契約,並獲得補助經費新台幣4,500萬。3.因應措施:與財團法人資訊工業策進會簽訂契約。(1)契約相對人:財團法人資訊工業策進會。(2)主要內容:公用雲端資料中心開發與應用服務。(3)補助金額:新台幣4,500萬。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事如下劉漢興，光環科技股份有限公司董事暨總經理周玲臺，國立政治大學會計學系教授林慧蓉，世界先進積體電路股份有限公司法務長4.異動原因:本公司第八屆董事增補選5.新任董事選任時持股數:3位新任獨立董事均零持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會決議解除本公司現任李董事銘淵 及新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李銘淵先生、獨立董事劉漢興先生3.許可從事競業行為之項目:董事李銘淵擔任領航電信(股)公司董事長、獨立董事劉漢興擔任光環科技(股)公司董事暨總經理4.許可從事競業行為之期間:105/06/22~107/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後通過贊成權數：43,750,660佔出席率99.74% 反對權數：0 棄權：06.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:本公司設置審計委員會。3.因應措施:105年股東常會選任3位獨立董事如下，(1)劉漢興，光環科技股份有限公司董事暨總經理。(2)周玲臺，國立政治大學會計學系教授。(3)林慧蓉，世界先進積體電路股份有限公司法務長。4.其他應敘明事項:105年股東常會選任3位獨立董事設置審計委員會，監察人同時當然解任。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:依據本公司105年6月22日股東常會決議並依本公司第8屆第6次董事會決議除息基準日。3.因應措施:發放股東現金股利228,173,398元,每股配發3.8元。(1)最後過戶日:105/07/22(2)停止過戶期間:105/07/23至105/07/27(3)除息基準日:105/07/274.其他應敘明事項:現金股利預計於105年8月17日發放。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:股東常會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項，逐案票決通過。(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(贊成43,750,660權佔出席率99.79%、反對權數：0、棄權：0)(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(贊成43,750,660權佔出席率99.79%、反對權數：0、棄權：0)(3)承認通過本公司103年度個體及合併財務報表與102年度合併財務報表。(贊成43,750,660權佔出席率99.74%、反對權數：0、棄權：0)(4)承認通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。(贊成43,750,660權佔出席率99.74%、反對權數：0、棄權：0)(5)承認通過本公司104年度盈餘分配案。(贊成43,750,660權佔出席率99.74%、反對權數：0、棄權：0)(6)本公司第八屆董事增補選案，當選之獨立董事為劉漢興、林慧蓉、周玲臺。(7)通過解除本公司現任李董事銘淵及新任董事競業禁止之限制案。(贊成43,750,660權佔出席率99.74%、反對權數：0、棄權：0)4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:受邀參加2016年「元大金控亞洲投資創富論壇」。3.因應措施:投資論壇之日期105/06/21、時間16時整、地點為台北六福皇宮 (台北市南京東路三段133號3樓)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:代子公司上海是泰公告取得大陸增值電信執照,其相關內容簡要說明如下:(1)國內互聯網虛擬專用網業務:經營範圍–上海市。(2)互聯網接入業務:經營範圍–上海自貿區。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:持股比例49%。

1.事實發生日:105/04/142.發生緣由:股東會召開日期105/06/22股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓(騰富科技大樓)。召集事由:討論事項一：案由一:本公司「公司章程」修訂案。案由二:本公司「股東會議事規則」修訂案。報告事項：案由一:本公司104年度營業報告。案由二:本公司監察人查核報告書。案由三:本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告案。案由四: 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告案。承認事項：案由一:本公司103年度個體及合併財務報表與102年度合併財務報表。案由二:本公司104年度營業報告書及財務報表案。案由三:本公司104年度盈餘分配案。選舉事項:案由一:本公司第八屆董事增補選案。討論事項二:案由一:解除本公司現任李董事銘淵及新任董事競業禁止之限制案。臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:105年4月24日至105年6月22日為停止過戶期間。

1.事實發生日:105/04/142.發生緣由:董事會決議股利分派。3.因應措施:董事會決議日期105/04/14。股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.8(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：228,173,398(3)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:董事會擬訂105年7月27日為除息基準日，若因法令或其他因素影響，授權董事長重新訂定除息基準日。

1.事實發生日:105/04/142.發生緣由:董事會通過104年度董監酬勞及員工酬勞分派。3.因應措施:董事會決議日期105/04/14。董事會決議104年度董監酬勞1,620,000元及員工酬勞23,130,689元，以現金方式發放。4.其他應敘明事項:104年帳認列董監酬勞計7,690,810元、員工酬勞23,134,202元，其與實際發放數之差異為會計估計差異，調整於一Ｏ五年度損益。

1.事實發生日:105/04/072.發生緣由:本公司董事中華電信(股)公司代表人游智欽,於105/04/07請辭本公司董事,自105/06/21生效。3.因應措施:105/06/22股東常會補選董事。4.其他應敘明事項:配合本公司董事席次調整。

國內外著名的專業電信公司是方電訊（ Chief Telecom），已與國營越南數據電信公司（VDC），正式簽署多重通訊協定標籤交換傳輸虛擬私有網路（ MPLS/ VPN）合約，此次合作案是經由國營越南郵電公司（相當於台灣的電信總局，簡稱 VNPT ）核准之後正式簽約，並開始於市場上提供相關業務。是方電訊為台灣第一家直接與越南數據電信（VDC）合作的電信業者，相信此次的合作創舉，將為台灣與越南兩地的網路傳輸用戶帶來最大的利益。 以往台灣與越南之間的通訊傳輸，只能倚賴訊框傳輸服務（Frame Relay ）、國際專線服務（IPLC）及小型衛星地面站網路（VSAT），此三種傳統的通訊模式由於皆為點對點的傳輸方式，因此在連接的費用上非常昂貴。當兩地之間的傳輸改以 MPLS／VPN 方式，多點傳輸（Any to any ）不僅可以使傳輸更有效率 ，連接費用上也更為經濟實惠。由於是方電訊與越南數據電信公司的直接合作關係，通訊線路在雙方的嚴格監控與管理之下，可確保傳輸品質的掌控，讓用戶得到最優質的服務。基於是方電訊聚集多家國際海纜及電信業者的中立立場，除了是專業電信機房建設及網路規劃者之外，也是各國際海纜及電信業者的交換中心，結合五大電信營運中心TPIX (數據交換服務中心)、TPVX (語音交換服務中心)、TPCX(電路交換服務中心)、TPHX(應用加值服務中心)、TPWX (無線應用服務中心) 等專業之通訊環境，為許多國際級電訊公司進軍台灣及大陸時所選擇的最佳專業合作夥伴。除了立足台灣，是方電訊更將服務擴展至泛亞地區，放眼國際市場。目前的全球服務網遍及美國、香港、中國大陸，更新增越南地區，讓是方電訊的服務提供更為完整，專業的管理式服務，以及全方位的解決方案，可為企業用戶創造更多競爭優勢。

鉅亨網資料中心／台北．04月15日 04/15 15:41 是方電訊股份有限公司公告2002年04月08日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.14(星期五)14:00 2.地點：麗源大樓大會議室 台北市內湖區陽光街 250號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業概況報告。 >>監察人90年度決算表冊審查報告。 >>修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文報 告。 >>其他報告事項。 (2)承認及討論事項： >>90年度決算表冊及合併財務報表。 >>90年度盈餘分配案。 >>本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發 行新股案。 >>修訂本公司部份章程案。 >>修訂本公司股東會議事規則案。 >>修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 >>擬解除董事競業禁止之限制案。 >>89(含)年度以前資本公積處分資產溢價收入 轉列保留盈餘討論案。 (3)選舉事項： >>增補選董事及監察人案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 預計將於2002年04月30日前另行公告及申報之。 5.停止過戶日期：2002.04.16∼2002.06.14 6.股務： (1)群益證券股務代理部或 (2)本公司股務室(02-8792-2678、02-2657-6688) (2002年04月28日啟用)。

鉅亨網資料中心／台北．03月15日 03/15 10:28 是方電訊股份有限公司公告91年現金增資發行新股1150萬股，每股面額10元整。增資新股於2002年03月18日(星期一)起開始發放。 1.原已發行股份總數： 2445萬5500股，每股面額新台幣10元。 2.本次現增發行新股： 普通股1150萬股，每股面額新台幣10元。 3.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

鉅亨網資料中心／台北． 1月28日 01/28 11:12 是方電訊股份有限公司91年度現金增資原股東認購股款繳納期限已於2002.01.24截止，依規定訂2002.01.28起至2002.02.28止為股款催繳期間，逾期未繳納即喪失認股權利。

鉅亨網資料中心／台北．01月15日 01/15 09:23 是方電訊股份有限公司公告2001年12月26日經董事會決議通過，辦理現金增資新台幣 1億1500萬元，發行新股1150萬股，每股面額新台幣10元。 1.認股基準日：2002.01.19。 2.股票停止過戶期間：2002.01.15∼2002.01.19。 3.股款繳納期間：2002.01.22∼2002.01.24。 4.增資前實收資本： 2 億4455萬5000元，每股面額10元，分2445萬 5500股。 5.增資後實收資本： 3 億5955萬5000元，每股面額10元，分3595萬 5500股。 6.本次增資： (1)現金增資：1億1500萬元；每股認購金額：25元 >>員工認購：1150萬元 >>原股東：1億0350萬元，每仟股認購：423.21股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：購買機器設備及償還銀行貸款。 8.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

鉅亨網資料中心／台北．01月15日 01/15 09:31 是方電訊股份有限公司公告90年 1-6月財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年1-6月財報 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 239,555 75,000 資本公積： 9,857 7,866 保留盈餘： -24,848 177,876 股東權益： 224,564 260,742損益表： 營業收入： 265,683 617,215 營業毛利： 142,183 367,371 營業損益： 43,637 279,166 業外收入： 2,298 6,409 業外費用： 90,286 53,384 稅前損益： -44,351 232,191 稅後損益： -43,973 175,691 每股盈餘： -1.84元 24.19元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。