映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/12/232.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣17,000,000 元整5.預定買回之期間:104/12/25~105/2/236.預定買回之數量(股):1,000,000 股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣11元至17元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.19%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):377,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:有12.已申報買回但未執行完畢之情形:有13.其他應敘明事項:無

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款之標準。1.事實發生日:104/12/022.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):336625(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度共用,到期重新續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1943(2)累積盈虧金額(仟元):4005.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保証票據或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:取回保証票據日6.背書保證之總限額(仟元):4207817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):914648.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.5910.其他應敘明事項:無

代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議 發放2015年度第二次盈餘分配案1.董事會決議日期:104/11/122.發放股利種類及金額:現金股利共計美金524,934.38元3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2015/11/12董事會決議發放2015年度第二次現金股利美金524,934.38元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金472,440.94元，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2015年度第三次盈餘分配案1.董事會決議日期:104/11/122.發放股利種類及金額:現金股利共計美金472,440.94元3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2015/11/12董事會決議發放現金股利共計美金472,440.94元，匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVKS之2015年度第二次盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2015年度第三次盈餘分配案1.董事會決議日期:104/11/122.發放股利種類及金額:現金股利共計美金472,440.94元3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.於2015/11/12董事會決議發放現金股利共計美金472,440.94元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司AVKS之2015年第二次盈餘匯回。

代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料有限公司背書保證RMB1200萬,達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:104/09/232.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):336625(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61464(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61464(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山映興新型材料有限公司因營運需求,向彰化銀行昆山分行申請融資借款額度RMB1200萬,由昆山映興電子有限公司予以背書保証,共用借款額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21490(2)累積盈虧金額(仟元):262515.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保証票據或合約到期清解除背書保証責任。(2)日期:取回保証票據日6.背書保證之總限額(仟元):4207817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):914648.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.8010.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/08/203.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:賴啟益/協理/研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/08/208.新任者聯絡電話:04-2358-15819.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱::映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年第2季合併財務報告之大陸投資資訊數字誤植6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳本公司104年第2季財報之XBRL正確檔案7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利21,971,705元,每股配發0.70850984元。4.除權（息）交易日:104/08/275.最後過戶日:104/08/306.停止過戶起始日期:104/08/317.停止過戶截止日期:104/09/048.除權（息）基準日:104/09/049.其他應敘明事項:(1) 因本公司買回公司股份，致流通在外普通股股數異動，故調整配息率，扣除庫藏股377,000股後，每股原配發新台幣0.7元，調整為配發新台幣0.70850984元。(2) 因最後過戶日104/08/30適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國104/08/28(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(3) 另訂104年9月25日為現金股利發放日。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無任何重大影響，營運一切正常。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/222.發放股利種類及金額:現金股利共計美金666,666.67元3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2015/07/22董事會決議發放現金股利美金666,666.67元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金600,000元，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:104/07/222.發放股利種類及金額:現金股利共計美金600,000元3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2015/07/22董事會決議發放現金股利共計美金600,000元，匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVKS盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:104/07/222.發放股利種類及金額:現金股利共計美金600,000元3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.於2015/07/22董事會決議發放現金股利共計美金600,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司AVKS盈餘匯回。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司103年度營業報告。（二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。（三）本公司103年度對外背書保證報告。（四）買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。二、承認事項（一）本公司103年度各項決算表冊案。（二）本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「道德行為準則」案。（二）修訂本公司「誠信經營守則」案。（三）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。（四）修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.原預定買回股份總金額上限(元):20,000,000元2.原預定買回之期間:104/04/20~104/06/193.原預定買回之數量(股):1,400,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至16元之間，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/04/20~104/06/196.本次已買回股份數量(股):377,000股7.本次已買回股份總金額(元):5,224,540元8.本次平均每股買回價格(元):13.86元9.累積已持有自己公司股份數量(股):377,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.20%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:104/06/122.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2015/06/12董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元，匯予GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.主要是曾孫公司AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:104/06/122.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣6,000,000元3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.於2015/06/12董事會決議發放現金股利共計人民幣6,000,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)主要是曾孫公司AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:梁原勝/智慧照明事業部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務內容異動7.生效日期:104/05/268.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,971,705　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：516,7434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：354,495　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：1.員工紅利現金新台幣354,495元及董監事酬勞新台幣516,743元2. 嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)4.召集事由:（一）報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司103年度對外背書保證報告。(4)買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列)（二）承認事項(1)本公司103年度各項決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分配案。（三）討論事項(1)修訂本公司「道德行為準則」案。(增列)(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(增列)(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(增列)(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1 規定，股東提案期間為104 年4 月1 日起至104年4 月10 日止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本公司104 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。