易華電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:105/07/282.投資計劃內容:核准資本支出新台幣12億元用以購置設備3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資5.具體目的:因應生產及營運6.其它應敘明事項:預計自105年第3季起陸續投資

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,000,000元，每股配發新台幣0.3元4.除權（息）交易日:105/08/125.最後過戶日:105/08/156.停止過戶起始日期:105/08/167.停止過戶截止日期:105/08/208.除權（息）基準日:105/08/209.其他應敘明事項:現金股利訂於105/09/13發放

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/07/123.報導內容:第三段報導「…相關結盟計畫，主要是想借重子公司易華電及長華製造技術和產能，跨足新一代基板材料，並運用集團兩岸營銷布局，站穩半導體封裝材料市場。」第七段報導「…易華電已於上月初通過證交所上市審議，可能於今年9月掛牌轉上市，成為長華旗下小金雞。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司之相關報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，相關資訊皆以公開資訊觀測站上公佈為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷1.董事會決議日期:105/05/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股30元，惟實際發行價格授權董事長依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股8.公開銷售股數:8,500,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定保留15%，計1,500,000股供員工認購外，其餘85%計8,500,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司104年10月2日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:因應資本市場籌資環境變化快速，掌握發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資計畫之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等，及其他所有與本次現金增資相關之事項，未來如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.股東會日期:105/05/102.重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司民國一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。　 (四)訂定「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項： (一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/04/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/04/085.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/03/293.報導內容:易華電、長華科預定今年第2季陸續送件申請轉上市櫃掛牌4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導本公司預定今年第2季送件申請轉上市櫃掛牌，純屬媒體自行臆測，特此澄清。(2)所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/222.股東會召開日期:105/05/103.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司民國一○四年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。(三)本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(四)訂定「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項：(一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/126.停止過戶截止日期:105/05/107.其他應敘明事項:(1)受理股東書面提案相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(二)本公司擬訂於民國105年03月04日起至民國105年03月14日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月14日17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)受理股東提案處所：易華電子股份有限公司 財會部(地址：高雄市楠梓加工出口區新開發路8號，電話：(07)9620668#1601)。

1.事實發生日:105/02/222.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:105年2月22日董事會決議本公司104年度員工酬勞2,132,735元及董事酬勞533,184元，均以現金方式發放。

1. 董事會決議日期：2016/02/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會日期:105/02/052.薪資報酬委員會之召開日期:105/02/053.董事會通過之薪資報酬:經營團隊績效優於預期表現4.薪酬委員會建議之薪資報酬:經營團隊績效符合預期表現5.差異情形及原因:董事會考量公司於104年度整體營運績效表現優於103年度。6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王薰玲/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉易昀/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部稽核主管王薰玲小姐因職務異動，於民國104年11月11日經董事會決議通過由劉易昀小姐接任內部稽核主管。7.生效日期:104/11/118.新任者聯絡電話:07-96206689.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事張瑞定 無4.新任者姓名及簡歷:許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事張瑞定 無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司104年11月11日經董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員，並經全體薪資報酬委員會委員同意推舉許萬林委員擔任新召集人及會議主席。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/05 ~ 106/10/078.新任生效日期:104/11/119.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/10/022.重要決議事項:一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)修訂「董事會議事規範」案。二、討論及選舉事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (七)通過本公司申請股票上市案。 (八)通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (九)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司104年第1次股東臨時會全面改選董事 (含三席獨立董事)，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:第2屆董監事名單分別如下：董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 望隼科技(股)公司董事長董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部 副總經理董事：陳子仁 本公司董事董事：盧金課 本公司董事監察人：STCH INVESTMENT INC.代表人：張子成 華威國際科技顧問(股)公司投資董事監察人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心 副總經理3.新任者姓名及簡歷:第3屆董事名單分別如下：董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 望隼科技(股)公司董事長董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 長華科技(股)公司董事董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部 副總經理董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心 副總經理董事：李玲玲 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事：柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事獨立董事：許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事獨立董事：張瑞定 無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:本公司為配合實際營運需求、強化公司治理，依法設置審計委員會替代監察人之職務，提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 42,342,867股董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 42,342,867股董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 42,342,867股董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 19,100,000股董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 19,100,000股董事：李玲玲 0股獨立董事：柯永祥 0股獨立董事：許萬林 0股獨立董事：張瑞定 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/08~106/10/078.新任生效日期:104/10/029.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/022.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國104年10月02日股東臨時會決議過，茲將相關資料公告如下：(一)候選人類別：獨立董事 候選人姓名：許萬林 是否當選：是(二)候選人類別：獨立董事 候選人姓名：柯永祥 是否當選：是(三)候選人類別：獨立董事 候選人姓名：張瑞定 是否當選：是6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因本公司104/09/08由公開發行公司轉興櫃公司後之申報系統問題，原需採公告方式輸入：採候選人提名制選任董監事相關公告-當選情形之公告資訊無法輸入，故改以發怖本重大訊息方式因應處理之。

1.股東會決議日:104/10/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:長華電材(股)公司 法人董事代表人:黃嘉能、黃修權、蔡任峰(2)法人董事:南茂科技(股)公司 法人董事代表人:許原豐、蔡燈岳(3)董事:李玲玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)獨立董事:柯永祥　　　　　　　　　　　　　(5)獨立董事:許萬林3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)法人董事-長華電材股份有限公司代表人：黃嘉能(2)法人董事-長華電材股份有限公司代表人：蔡任峰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)黃嘉能 成都住礦電子有限公司董事 成都住礦精密製造有限公司董事(2)蔡任峰 松揚電子材料(昆山)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)成都住礦電子有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園區新園南二路7號(2)成都住礦精密製造有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號成都出口加工區6#廠房(3)松揚電子材料(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2518號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)成都住礦電子有限公司:導線框架及半導體材料之研發、生產及銷售等業務(2)成都住礦精密製造有限公司:導線框架及半導體材料之研發、生產及銷售等業務(3)松揚電子材料(昆山)有限公司：柔性電路板用材料裁切、測試及包裝之產製及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事獨立董事：許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事獨立董事：張瑞定 無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/10/029.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事張瑞定 無4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事會提前全面改選6.異動原因:原委任之第二屆董事會提前全面改選，故第一屆薪資報酬委員會委員提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/05 ~ 106/10/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能先生/長華電材(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃嘉能先生/長華電材(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任生效日期:104/10/027.其他應敘明事項:無