惠特科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣240,867,740元，每股配發現金股利3.97124623元4.除權（息）交易日:108/08/125.最後過戶日:108/08/136.停止過戶起始日期:108/08/147.停止過戶截止日期:108/08/188.除權（息）基準日:108/08/189.其他應敘明事項:現金股利預計於108年9月10日發放

1.發生變動日期:108/07/252.舊任者姓名及簡歷:徐憶芳/挺立會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司獨立董事徐憶芳因故請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/23~110/11/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/9。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:本公司於108年7月25日接獲辭任書，並於同日生效，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。

1.發生變動日期:108/07/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐憶芳/挺立會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:尚待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員徐憶芳會計師因故辭任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/23~110/11/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第十三條之二規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員，薪資報酬委員會委員缺額由董事會補行委任之。

1.事實發生日:108/07/252.公司名稱:惠特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年6月28日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟徐憶芳獨立董事因故請辭，致獨立董事人數未符合上市規定，爰配合相關法令規定撤回股票上市申請案，本公司儘速召開股東臨時會補選一席獨立董事後，擇期再為股票上市案之申請。6.因應措施:儘速召開股東臨時會補選一席獨立董事後，擇期再為股票上市案提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度盈餘分配案。二、討論事項(1)討論通過修訂本公司「公司章程」案。(2)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:惠特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度股東會年報第1頁、第20頁、第33頁修正；本公司108年股東常會議事手冊第8頁修正。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/195.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/05/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐秋田/總經理3.許可從事競業行為之項目:LYSA TECHNOLOGY SDN. BHD.(馬來西亞轉投資公司)董事，徐秋田4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)4.召集事由:(1)報告事項:a.一○七年度營業報告b.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告c.本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告d.本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」(2)承認事項:a.一○七年度營業報告書及財務報表案b.一○七年度盈餘分派案(3)討論事項:a.修訂本公司「公司章程」案b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：240,867,740　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報等媒體報導2.報導日期:108/01/163.報導內容:(1)經濟日報第C04版報導：「LED量測設備廠惠特科技（6706）…，今年…，營收表現…，增長雙位數百分比，上看二成水準。惠特預計今年中申請上市，若進行順利，可望在今年下半年掛牌。….. 在垂直共振腔面射雷射（VCSEL）、LD設備方面，去年占營收2%，預計今年相關占比會成長到6％。法人估計，惠特今年的點測與分選設備相關業績，有機會年增二成以上。…今年Mini LED相關點測分選設備的出貨量應可年增兩位數百分比，…。」(2)工商時報第A13版：「... 陸資廠持續擴產之下，惠特的訂單能見度已到第3季，今年營運可望勁揚20％，為LED產業少數亮點。...以在手訂單推估，法人預期惠特今年營收可望成長20％。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/01/151.召開法人說明會之日期：108/01/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/12/212.公司名稱:惠特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量營運總部設立及資源整合，擬取得不動產建構廠辦大樓，經董事會決議於每坪30萬及總坪數3,000坪之額度內，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關作業將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:惠展科技(廈門)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100% 轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):789749(4)原背書保證之餘額(仟元):80000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應營運需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):46575(2)累積盈虧金額(仟元):-228395.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時6.背書保證之總限額(仟元):7897497.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2400008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.2610.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/232.重要決議事項:(1)討論事項 （一）討論通過「公司章程」修正案。 （二）討論通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。 （三）討論通過「股東會議事規則」修正案。 （四）討論通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 （五）討論通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 （六）討論通過「背書保證作業辦法」修正案。 （七）討論通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之 股份來源，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(2)選舉事項：通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下： 職稱 姓名 當選得票選舉權數 董事 徐秋田 72,759,681 董事 旺厚管理顧問有限公司 56,927,673 董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 52,576,488 董事 長奕投資股份有限公司 52,242,579 董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 51,463,539 董事 莊坤南　 42,761,583 獨立董事 徐憶芳 25,751,502 獨立董事 林士傑 19,913,328 獨立董事 林欣吾 19,278,000(3)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐秋田 董事旺厚管理顧問有限公司 董事弘華投資股份有限公司法人董事代表人：楊德華 董事長奕投資股份有限公司 董事廣略管理顧問有限公司法人董事代表人：何昭輝 董事莊坤南 董事徐憶芳 獨立董事林士傑 獨立董事林欣吾 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營或兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為競業禁止名單：(1) 董事-徐秋田 目前兼任其他公司之職位： 惠展科技(廈門)有限公司 監事 惠准光電科技(廈門)有限公司 董事長(2) 弘華投資股份有限公司　代表人：楊德華 董事 目前兼任其他公司之職位： 程泰機械（股）公司董事長 亞崴機電（股）公司董事長 楊文旭慈善事業基金會董事長 精密機械研究發展中心常務董事 工具機發展基金會常務董事 中科產學訓協會理事 環隆科技股份有限公司董事 弘聚精機(股)公司董事長 中華民國對外貿易發展協會董事 華瀚租賃(股)公司董事長 興北大國際股份有限公司董事 嘉晉投資股份有限公司董事長 弘華投資股份有限公司董事長 弘利投資股份有限公司董事長 TAITEC CAYMANS, INC.代表人 YAMASEIKI CAYMANS, INC. 代表人 B-WAY(CAYMAN)CO,LTD代表人 BILLION-WAY(CAYMAN)CO,LTD代表人(3) 長奕投資股份有限公司 董事 目前兼任其他公司之職位： 咸瑞科技股份有限公司 法人董事 科毅光電股份有限公司 法人董事 鈞元科技股份有限公司 法人董事(4) 廣略管理顧問有限公司　代表人：何昭輝 董事 目前兼任其他公司之職位： 文生熱處理(股)公司 董事長 廣略管理顧問有限公司 董事長(5) 董事-莊坤南 目前兼任其他公司之職位：又豪實業(股)公司 董事長(6) 獨立董事-徐憶芳 目前兼任其他公司之職位： 雅茗天地股份有限公司 獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司 董事(7) 獨立董事-林欣吾 目前兼任其他公司之職位： 臺灣中小企業銀行股份有限公司常務董事(獨立董事)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司107年11月23日股東臨時會通過，在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除董事兼職之競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-徐秋田7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:惠展科技(廈門)有限公司 監事惠准光電科技(廈門)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:惠展科技（廈門）有限公司：廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔星路99號2號棟4樓惠准光電科技（廈門）有限公司：廈門市思明區蓮景路60號三樓C區75室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:惠展科技（廈門）有限公司：從事LED 檢測分選代工業務。惠准光電科技（廈門）有限公司：從事機器設備之安裝與售服及耗材業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/11/232.舊任者姓名及簡歷: 董事 旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 惠特科技(股)公司董事長 董事 勤寶投資有限公司 代表人：黃翊彰 惠特科技(股)公司業務處副總經理 董事 廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長 董事 弘華投資股份有限公司 代表人：楊德華 程泰機械(股)公司董事長 董事 長奕投資股份有限公司 董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長 監察人 王秀滿 監察人 劉慧君3.新任者姓名及簡歷: 董事 徐秋田 惠特科技(股)公司董事長 董事 旺厚管理顧問有限公司 董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 程泰機械(股)公司董事長 董事 長奕投資股份有限公司 董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長 董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長 獨立董事 徐憶芳 挺立會計師事務所執業會計師 獨立董事 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授 獨立董事 林欣吾 台灣經濟研究院研究三所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/11/23股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 2,139,541股 董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 516,820股 董事 長奕投資股份有限公司 1,700,000股 董事 旺厚管理顧問有限公司 1,783,235股 董事 徐秋田 0股 董事 莊坤南 203,943股 獨立董事 徐憶芳 0股 獨立董事 林士傑 0股 獨立董事 林欣吾 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/228.新任生效日期:107/11/239.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:董事「長奕投資股份有限公司」、監察人「王秀滿」、「劉慧君」原任期為107/06/29~109/06/22

1.發生變動日期:107/11/232.舊任者姓名及簡歷: 監察人 王秀滿 監察人 劉慧君3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~109/06/228.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 徐憶芳 挺立會計師事務所會計師 獨立董事 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授 獨立董事 林欣吾 財團法人台灣經濟研究院研究三所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/239.其他應敘明事項:本公司審計委員會推舉徐憶芳擔任本屆召集人及會議主席。

公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿暨本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員及選任召集人1.發生變動日期:107/11/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 徐憶芳 挺立會計師事務所會計師 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授 林欣吾 財團法人台灣經濟研究院研究三所所長4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 徐憶芳 挺立會計師事務所會計師 獨立董事 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授 獨立董事 林欣吾 財團法人台灣經濟研究院研究三所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，故原薪資報酬委員會任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/28~109/06/228.新任生效日期:107/11/239.其他應敘明事項: (1)第二屆薪資報酬委員會委員推舉徐憶芳獨立董事擔任召集人。 (2)第二屆薪資報酬委員會任期自107/11/23起至110/11/22止，同本公司第六屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第六屆 董事會任期截止日同。