彬台科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/02/093.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業之需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/265.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間99/04/01~100/03/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/05/203.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王國安經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人吳福濱經理/擎邦國際科技工程(股)公司會計經理、群創光電(股)公司稅務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/05/208.新任者聯絡電話:(02)39123212 分機3599.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫股資股份有限公司執行董事曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事蕭水林/中央信託局副局長何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事洪健峰/彬台科技股份有限公司董事長特別助理何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理獨立董事:涂三遷/邦貴會計師事務所 所長林銘桐/台塑關係企業總管理處法律事務室顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:洪振攀/2,090,638股啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/2,491,172股傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/1,763,557股曾雲立/786,082股永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/1,155,477股洪健峰/417,389股何信淳/501,847股獨立董事:涂三遷/0林銘桐/07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:100/05/189.同任期董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/182.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。(4)通過本公司現金增資發行新股案。(5)通過修訂本公司章程部份條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過本公司第十屆董事及監察人提前解任案(8)選舉本公司第十一屆董事及監察人：選舉結果如下:董事:任期三年1、洪振攀2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全4、曾雲立5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟6、洪健峰7、何信淳獨立董事:任期三年1、涂三遷2、林銘桐監察人:任期三年1、賴其鵬2、梁榮輝3、洪以遜(9)通過解除本公司第十一屆新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人王清峰/飛士文具有限公司負責人洪以遜/交通部法規員會委員3.新任者姓名及簡歷:賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人梁榮輝/崇右技術學院教授暨校長洪以遜/交通部法規員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任監察人選任時持股數:賴其鵬/455,892股梁榮輝/0洪以遜/72,233股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:100/05/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪振攀董事蔡永興董事蔡惠娟董事何信淳董事陳必全董事曾雲立董事洪健峰董事涂三遷董事林銘桐董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:至第十一屆董事會任期結束為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司100年5月18日股東常會之出席總股數為21,961,104股, 出席率為87.48%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)洪振攀董事(2)蔡永興董事(3)蔡惠娟董事(4)何信淳董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)洪振攀董事:A.擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表兼董事長、B.擔任擎邦國際科技工程(股)公司持股100%之孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司法人董事代表兼董事長(2)蔡永興董事:擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(3)蔡惠娟董事:擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表(4)何信淳董事:擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司法人董事代表兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:a.彬台機械(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路129號b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路131號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:a.彬台機械(蘇州)有限公司:食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程服務b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:生產銷貨高科技淨化設備及相關工程的安裝與維修10.對本公司財務業務之影響程度:彬台機械(蘇州)有限公司為本公司轉投資持股100%之孫公司,採權益法認列轉投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:無異動6.新任生效日期:100/05/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:洪振攀 彬台科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:何信淳 彬台科技股份有限公司業務副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:總經理乙職原由董事長兼任，董事會決議改由何信淳副總升任，不再由董事長兼任6.新任生效日期:100/05/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/092.公司名稱:彬台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十四次董事會於100年5月9日通過一ＯＯ年第一季財務報表，100年第一季合併總營收為新台幣 353,023仟元、稅前總損益為新台幣36,442仟元、合併總淨利為新台幣26,617仟元，每股稅後盈餘為新台幣 1.06元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/022.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,510,458股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,104,580元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，得由股東自行合併壹整股，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足壹股之股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本公司100年3月1日董事會決議事項，更正發行總金額。

1.董事會決議日期:100/03/012.發放股利種類及金額:擬分派現金股利新台幣25,104,588元(每股配發新台幣1元)。擬分派股票股利新台幣25,104,580元(每股配發新台幣1元)。3.其他應敘明事項:一、上述股東之配息率係依本公司截至99年12月31日止流通在外股數25,104,584股為計算基準。二、本公司董事會於100年3月1日通過99年度財務報表相關資訊如下：本公司經會計師查核簽證之99年度營業額為新台幣  773,821 仟元，本公司及子公司合併營業額為 1,494,198 仟元，稅前盈餘為新台幣87,419仟元,稅後盈餘為新台幣 77,935仟元，每股稅前盈餘為 3.77元每股稅後盈餘為 3.51元。三、1.本次99年度盈餘發放股利案，擬提請股東常會決議通過。俟呈奉主管機關核定而調整變更時，授權董事會遵照辦理之。2.俟盈餘分配案及增資案經本（100）年度股東常會通過後，現金股利訂定除息基準日分配之；增資新股另訂除權基準日分配之。惟如嗣後本公司於配股（息）權利基準日前因依證券交易法第28條之2及其他法令規定，而致本公司配股（息）權利基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、盈餘撥充資本之金額，按配股（息）權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股(息)率。

1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:彬台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十一次董事會於100年3月1日通過九十九年度財務報告，99年度合併總營收為新台幣 1,494,198仟元、稅前總損益為新台幣87,419仟元、合併總淨利為新台幣77,935仟元，每股稅後盈餘為新台幣 3.51元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/012.股東會召開日期:100/05/183.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓B室(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:100/05/18(三) 上午九時整。壹、報告事項：一、九十九年度營業概況及一ＯＯ年營業計劃報告。二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。三、九十九年度對外背書保證辦理情形報告。貳、承認事項：一、本公司九十九年度決算表冊。二、本公司九十九年度盈餘分配案。參、討論及選舉事項：一、本公司100年盈餘轉增資發行新股案。二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。三、本公司擬申請股票上櫃案。四、本公司現金增資發行新股案。五、修訂本公司「股東會議事規則」。六、本公司第十屆董事及監察人提前解任案。七、【選舉】改選本公司第十一屆董事、獨立董事及監察人。八、解除本公司新任董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:100/03/206.停止過戶截止日期:100/05/187.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將自民國一ＯＯ年三月十一日起至一ＯＯ年三月二十一日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事提名作業，凡有意提案或提名獨立董事之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司　地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課 電話：(02)2391-3212。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。

1.董事會決議日期:100/03/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,682,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣36,820,000元6.發行價格:待定7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數15%，計552,300股8.公開銷售股數:3,129,700股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請股東會通過原股東全數放棄優先認購，委由承銷商公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股、逾期未認購股及員工放棄認購之部份，擬授權董事長按實際發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為達股權分散及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資及認股基準日。(2)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更及修正時，授權董事長全權辦理。

1.董事會決議日期:100/03/012.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,510,458股4.每股面額:10元5.發行總金額:251,045,840元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，得由股東自行合併壹整股，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足壹股之股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/282.公司名稱:彬台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司九十八年度股東會年報第15頁部份資料。6.因應措施:修正本公司年報並上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十八年度營業報告書及決算書表。(2)承認本公司民國九十八年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過本公司現金增資發行新股案。(3)通過修正本公司背書保證辦法部份條文案。(4)通過修訂本公司章程部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/05/052.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:彬台機械(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:業務週轉需求(4)背書保證之限額(仟元):279413(5)原背書保證之餘額(仟元):141492(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):203593(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126730(8)本次新增背書保證之金額(仟元):62101(9)本次新增背書保證之原因:因本公司子公司業務擴大而增加資金需求3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.864.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/062.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓B室(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:99/06/29(二) 上午九時整。壹、報告事項：一、九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃報告。二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。三、九十八年度對外背書保證辦理情形報告。貳、承認事項：一、本公司九十八年度決算表冊。二、本公司九十八年度盈餘分配案。參、討論事項：一、本公司盈餘轉增資發行新股案。二、本公司現金增資發行新股案。三、修正本公司背書保證辦法部份條文案。四、修訂本公司章程部份條文案。5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國九十九年四月二十三日起至九十九年五月一日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課 電話：(02)2391-3212。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。

1.董事會決議日期:99/04/062.發放股利種類及金額:擬分派現金股利新台幣14,133,840元(每股配發約新台幣0.7元)。擬分派股票股利新台幣14,133,840元(每股配發約新台幣0.7元)。3.其他應敘明事項:一、本公司董事會於99年4月6日通過98年度財務報表相關資訊如下：本公司經會計師查核簽證之98年度營業額為新台幣 580,934仟元，本公司及子公司合併營業額為 843,803仟元，稅前盈餘為新台幣 45,177仟元,稅後盈餘為新台幣 34,954仟元，每股稅前盈餘為 2.24元每股稅後盈餘為 1.73元。二、1.本次98年度盈餘發放股利案，擬提請股東常會決議通過。俟呈奉主管機關核定而調整變更時，授權董事會遵照辦理之。2.本次股利之分配案業經董事會決議在案，逕送股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息(股)基準日及發放日期。