巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 更正公告:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100元，為誤植 正確為:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100股

1.董事會決議日期:111/04/18

2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。

盈餘轉增資:新台幣103,232,022元

資本公積轉增資:新台幣91,545,378元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資:10,323,202股，資本公積轉增資:9,154,538股

合計發行新股19,477,740股。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:194,777,400元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股

盈餘轉增資暫定每仟股無償配發53股，資本公積轉增資暫定每仟股無償配發47股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股

之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，未拼湊或拼湊後仍

不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額改發現金至元為止(元以下

捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:不適用。

13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事

會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調

整或因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動

時，授權董事會全權處理並調整之。

1.董事會決議日期:111/04/18

2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。

盈餘轉增資:新台幣103,232,022元

資本公積轉增資:新台幣91,545,378元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資:10,323,202股，資本公積轉增資:9,154,538股

合計發行新股19,477,740股。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:194,777,400元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100元

盈餘轉增資暫定每仟股無償配發53股，資本公積轉增資暫定每仟股無償配發47股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股

之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，未拼湊或拼湊後仍

不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額改發現金至元為止(元以下

捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:不適用。

13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事

會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調

整或因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動

時，授權董事會全權處理並調整之。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week on Air」

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/04/19

1.召開法人說明會之日期：111/04/19

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上法說會（台灣）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/18

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：194,777,400

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.53000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.47000000

(8)股東配股總股數(股)：19,477,740

5. 其他應敘明事項：

嗣後因庫藏股變動，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/04/18

3.報導內容:工商時報於111年04月18日B04版報導內文提到「目前巧新旗下斗六廠產能持

續維持高檔，等屏東新廠今年營運損益兩平之後，公司最快2023年申請送件由興櫃轉上

市案」、「屏東新廠已投資50∼60億元，第一期輪圈設計年產能30萬顆，目前達到設計

產能的50％，希望屏東新廠今年營運可望損益兩平」及「巧新去年輪圈產量60多萬顆，

等公司購置300台的車、銑床設備完成建置後，希望今、明年產能可上看80萬至90萬顆。

」等報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司產能及屏東廠營運之報導內容係屬記者

推估。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權

益，特此說明。

公告本公司受邀參加Bofa Securities舉辦線上法說會2022 APAC TMT Conference 符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/161.召開法人說明會之日期：111/03/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bofa Securities舉辦線上法說會2022 APAC TMT Conference，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明，詳請參閱公開資訊觀測站。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:111/02/212.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由一、報告事項: 1、本公司一一○年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。 3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。 5、本公司庫藏股買回執行情形報告。5.召集事由二、承認事項: 1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請 承認。6.召集事由三、討論事項: 1、公司章程修正案。 2、取得或處分資產處理程序修正案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/2911.停止過戶截止日期:111/06/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財務報表尚未查核完竣14.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於 民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) 受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法 第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄 得以公告方式為之。特此公告

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/12/173.報導內容:經濟日報於110年12月17日C05版報導內文提到「巧新新年度的營運展望，全球汽車缺晶片的情況已逐漸在改善中，再加上布局新訂單也將開始出貨，法人推估明年度的營收、獲利有望比今年好。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司營收、獲利之報導內容係屬法人推估。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/11/293.報導內容:經濟日報於110年11月29日C05版報導內文提到「以目前訂單能見度更挹注雲林斗六廠稼動率滿載，因應客戶需求，並將擴增CNC機台，有助於為明年總產能帶來雙位數成長。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司產能之報導內容係屬記者推估。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/153.報導內容:工商時報於110年11月15日A14版報導內文提到「以目前訂單能見度來看，仍持續挹注雲林斗六廠稼動率，維持滿載水準，公司也預計擴增CNC機台，有助於增加明年總產能，讓公司營收可望帶來雙位數成長。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關財務營收之報導內容係屬記者推估。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃聰榮/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭妃伶/本公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/10/278.其他應敘明事項:依本公司110年10月27日第14屆第5次董事會決議通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/10/093.報導內容:工商時報於110年10月09日A10版報導內文提到「巧新今年營收有機會超越2018年的65.87億元，挑戰歷史第三高。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關財務營收之報導內容係屬記者推估。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/133.報導內容:工商時報於110年09月13日B04版報導內文提到「為增加供貨量，公司將斥資逾2億元，購置CNC銑床設備66台，進行造型加工，新增鍛造鋁圈月產約1萬顆，讓公司明年月產能可增至6.5萬顆。」、「法人認為，因既有客戶訂單及工廠產能同步增加，加上新客戶小量訂單挹注，巧新今年合併營收，有機會增至70億元，可望創2018年以來的合併營收新高。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司有關業績、增設產能之報導內容尚在進行中，公司營運狀況請以公開資訊觀測站為主。(2)有關財務營收之報導內容係屬法人推估。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:一.通過修訂本公司股東會議事規則案。 二.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,787,5245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):749,3786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,0467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,3968.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,6299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,62910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5811.期末總資產(仟元):16,455,62212.期末總負債(仟元):9,500,51813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,955,10414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 110/04/216.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年06月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依重大訊息 公告，不寄發明信片或簡便郵件通知各股東。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣392,714,800元4.除權（息）交易日:110/09/165.最後過戶日:110/09/176.停止過戶起始日期:110/09/187.停止過戶截止日期:110/09/228.除權（息）基準日:110/09/229.現金股利發放日期：:110/10/0810.其他應敘明事項：:無

本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之「2021汽車零組件產業研討會」符合條款第XX款：30事實發生日：110/07/211.召開法人說明會之日期：110/07/212.召開法人說明會之時間：14 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之「2021汽車零組件產業研討會」，說明公司未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與110/04/28召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:110/06/112.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.本公司2021年3月24日入境之移工，經14天檢疫隔離+7天自主隔離，經採檢陰性後，於2021年4月13日入廠工作。2.2021年6月10日感冒咳嗽(無發燒症狀)，帶至雲林成大醫院就診，經快篩出現陽性，PCR檢測CT值31。3.移工確診後自述2月份在泰國曾經染疫，但已復原，入境後經隔離檢測為陰性，是否屬於復發情形，目前由專業醫師判斷中。4.因本公司4月開始即配合政府防疫政策，嚴禁移工不得任意進出，故接觸人員只有室友8位及生產線同仁5位，總共13位。目前8位室友經PCR檢測為陰性，且已安排入住防疫旅館隔離，另外5位生產線同仁也已隔離並等待檢測結果。5.為使疫情不再擴散，讓員工有安全安心的工作環境，公司立即決定安排全體移工及匡列相關族群進行快篩。6.因應措施:個案為本公司塗裝線同仁，經昨夜確診後，今早停線消毒，影響本公司雲林廠A棟塗裝線4小時產能，對本公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:此事件不影響公司營運，相關細節以公開資訊觀測站公告為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月28日3.其他應敘明事項:無