山林水環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/05/112.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣256,800,000元 (每股配發新台幣1.2元)3.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告書2.103年度監察人查核報告書3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案2.103年度盈餘分配案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:綠山林開發事業(股)公司已於104年3月20日董事會決議通過104年股東常會召集事由等相關事宜;於104年05月11日董事會決議新增股東會召集事由:報告事項第三案。

1. 董事會決議日期：2015/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.37000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.23000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：407,474,269　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：5,502,6444. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,375,661　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單相關資料公告如下：1.被提名人姓名：劉榮輝　學歷：武漢大學金融學系博士　經歷：東方彩視股份有限公司總經理　　　　淡江大學財務系兼任講師　　　　德明財經科技大學財金系兼任講師　現職：東方彩視股份有限公司總經理　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無2.被提名人姓名：吳繁治　學歷：文化大學法律系　經歷：台灣土地銀行董事長　　　 台灣金控總經理　現職：名軒開發股份有限公司董事代表人 富旺國際開發股份有限公司董事代表人　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無3.被提名人姓名：古振東　學歷：淡江大學公共行政系　經歷：台灣銀行研究員　　　 中華商業銀行協理　現職：無　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無(2)本公司104年股東常會受理提案相關資料公告如下:本公司於提案期間無接獲持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版報導2.報導日期:104/04/203.報導內容:力麒 搶水十條2兆人民幣商機旗下子公司山林水承接大陸水務工程，今年將申請轉上市　4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體之善意臆測，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:本公司補行委任薪資報酬委員一席(一)舊任者姓名:不適用(二)新任者姓名:藍春明 先生(三)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(四)異動原因:補行委任(五)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/28(六)新任生效日期:104/03/203.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:補行委任委員之任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(106年10月28日)。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)全面改選本公司董事案(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:關於本公司103年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

1.事實發生日:104/03/092.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司於103年12月27日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審 字第1030034151號函准予公開發行，另本公司於104年1月9日董事會決議通過 授權董事長全權處理全面換發無實體股票相關作業，並於104年3月9日董事長 訂定全面換發無實體股票作業相關時程。(二)公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股113,187,297股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣1,131,872,970元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。 本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票停止過戶期間：104年3月11日起至104年3月20日止。 (2)全面無實體換票基準日：104年3月15日。 (3)無實體新股開始換發日期：104年3月23日。 (4)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣：104年3月23日。(五)特此公告。

1.事實發生日:104/01/232.發生緣由:本公司薪資報酬委員會成員異動(一)舊任者姓名及簡歷:侯政 先生(二)新任者姓名及簡歷:無(三)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任(四)異動原因:個人因素辭任(五)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/28(六)新任生效日期:NA3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/232.發生緣由:公告撤銷原訂本公司股票全面換發無實體相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)原104年1月9日董事會通過本公司股票全面無實體轉換相關事宜案，暫未能於時限內向台灣集中保管結算所股份有限公司申請登錄股票全面無實體，故先行撤銷股票全面換發無實體相關事宜。(2)特此公告。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員1.事實發生日:104/01/092.發生緣由:本公司於104年1月9日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程，並成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：　劉榮輝　先生　古振東　先生　侯　政　先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(106年10月28日)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無