富世達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：王天浩

(2)獨立董事：吳孟龍

(3)獨立董事：田應蒨

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王天浩　普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

(2)獨立董事：吳孟龍　曜越科技(股)公司董事

(3)獨立董事：田應蒨　越野開發投資有限公司董事長特助

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：王天浩

(2)獨立董事：吳孟龍

(3)獨立董事：田應蒨

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王天浩　普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

(2)獨立董事：吳孟龍　曜越科技(股)公司董事

(3)獨立董事：田應蒨　越野開發投資有限公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/09~112/11/02

10.新任生效日期:112/06/12

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人:

顯彥投資有限公司代表人:黃祖模

奇鋐科技股份有限公司代表人:陳易成

星合投資股份有限公司

沈旻勳

蕭宗耀

鍾佳穎

獨立董事當選人：

王天浩

吳孟龍

田應蒨

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理之

現金增資認股權利案。

(2)解除新任董事競業之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:星合投資(股)公司

董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模

董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成

董事:蕭宗耀

董事:鍾佳穎

獨立董事:王天浩

獨立董事:吳孟龍

獨立董事:田應蒨

3.許可從事競業行為之項目:

(一)董事:星合投資(股)公司

(1)奇鋐科技股份有限公司法人董事

(二)董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模

(1)奇鋐科技股份有限公司董事兼執行副總經理

(2)北京奇宏科技開發中心有限公司負責人

(3)深圳市天英聯合教育股份有限公司法人董事代表人

(4)顯彥投資有限公司董事

(5)AVC America Inc.法人董事代表人

(三)董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成

(1)奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長

(2)陞達科技股份有限公司董事

(3)鋐業投資股份有限公司法人董事代表人

(4)仁鎂科技股份有限公司法人董事代表人

(5)強茂股份有限公司獨立董事

(6)利成投資股份有限公司董事長

(7)律芯科技股份有限公司監察人

(四)董事:蕭宗耀

(1)旭世科技股份有限公司董事長

(五)董事:鍾佳穎

(1)欣新通商股份有限公司董事長

(六)獨立董事:王天浩

(1)普訊創新股份有限公司董事、資深副總經理

(2)鴻大創業投資股份有限公司董事長

(3)鴻發創業投資股份有限公司董事長

(4)鴻高創業投資有限公司董事長

(5)鴻智創業投資有限公司董事長

(6)泰藝電子股份有限公司董事

(7)勤立生物科技股份有限公司法人董事代表人

(8)凱銳光電股份有限公司獨立董事

(9)科展材料科技股份有限公司監察人

(10)東沅科技股份有限公司董事

(七)獨立董事:吳孟龍

(1)曜越電競股份有限公司法人董事代表

(2)曜越科技股份有限公司董事

(八)獨立董事:田應蒨

(1)越野開發投資有限公司董事長助理

4.許可從事競業行為之期間:在本公司董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三

分之二以上之同意行之

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京奇宏科技開發中心有限公司負責人

深圳市天英聯合教育(股)公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京奇宏科技開發中心有限公司: 北京市朝陽區望京廠順北大街利澤中一路一號

深圳市天英聯合教育(股)公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京奇宏科技開發中心有限公司: 散熱產品開發

深圳市天英聯合教育(股)公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模

董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成

董事 星合投資(股)公司

董事 沈旻勳

董事 蕭宗耀

董事 鍾佳穎

獨立董事 王天浩

獨立董事 吳孟龍

獨立董事 田應蒨

4.舊任者簡歷:

董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模　/本公司董事長

董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成/奇鋐科技(股)公司董事兼副總經理

董事 星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事

及財務長

董事 沈旻勳 /本公司總經理

董事 蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長

董事 鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長

獨立董事 王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

獨立董事 吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事

獨立董事 田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模

董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成

董事 星合投資(股)公司

董事 沈旻勳

董事 蕭宗耀

董事 鍾佳穎

獨立董事 王天浩

獨立董事 吳孟龍

獨立董事 田應蒨

6.新任者簡歷:

董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模　/本公司董事長

董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成/奇鋐科技(股)公司董事兼副總經理

及財務長

董事 星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事

董事 沈旻勳 /本公司總經理

董事 蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長

董事 鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長

獨立董事 王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

獨立董事 吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事

獨立董事 田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模 61,861股

董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 11,636,802股

董事 星合投資(股)公司 2,255,395股

董事 沈旻勳 1,036,843股

董事 蕭宗耀 0股

董事 鍾佳穎 0股

獨立董事 王天浩 0股

獨立董事 吳孟龍 0股

獨立董事 田應蒨 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/03~112/11/02

11.新任生效日期:112/06/02~115/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃祖模

4.舊任者簡歷:富世達股份有限公司董事長

5.新任者姓名:黃祖模

6.新任者簡歷:富世達股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，於112/06/02股東常會全面改選後，由全體董事

推選董事長。

9.新任生效日期:112/06/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：王天浩

(2)獨立董事：吳孟龍

(3)獨立董事：田應蒨

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王天浩　普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

(2)獨立董事：吳孟龍　曜越科技(股)公司董事

(3)獨立董事：田應蒨　越野開發投資有限公司董事長特助

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：王天浩

(2)獨立董事：吳孟龍

(3)獨立董事：田應蒨

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王天浩　普訊創新(股)公司董事、資深副總經理

(2)獨立董事：吳孟龍　曜越科技(股)公司董事

(3)獨立董事：田應蒨　越野開發投資有限公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置審計

委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/03~112/11/02

10.新任生效日期:112/06/02

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:112/05/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/29

8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:112/05/19

3.報導內容:摘錄媒體報導-(經濟日報)奇鋐子公司富世達為台廠中少數打入摺疊手機軸承

供應鏈的零組件業者，主要客戶為華為，預計今、明年可望陸續打入摩托羅拉、谷歌等

品牌折疊機供應鏈，法人預期相關營收動能強勁。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司報導純屬媒體臆測，非本公司正式發佈

之訊息，本公司不予置評。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):886,586

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,539

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,466

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,041

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,179

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,573

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26

11.期末總資產(仟元):5,519,536

12.期末總負債(仟元):3,288,837

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,230,699

14.其他應敘明事項:無

依公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條 第一項第二款、三款、四款規定公告

1.事實發生日:112/04/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,230,699

(4)原背書保證之餘額(仟元):549,908

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,776

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):660,684

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22,577

(8)本次新增背書保證之原因:

營業週轉

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):867,195

(2)累積盈虧金額(仟元):1,712,971

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信額度到期

(2)日期:

銀行授信額度到期

6.背書保證之總限額(仟元):

3,346,048

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

660,684

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

29.62

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

141.01

10.其他應敘明事項:

無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/03/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/03/20

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市公開承銷案

1.董事會決議日期:112/03/09

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,600,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:76,000,000元

6.發行價格:暫定以每股新台幣120元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時之新股

承銷價而定

7.員工認購股數或配發金額:760,000股

8.公開銷售股數:6,840,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1規定，排除公司法第267條第3項原股東優先分認之權利。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長

洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依『中華民國證券商業同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

本次現金增資訂於奉臺灣證券交易所股份有限公司核准及證券主管機關備查

後發行之，並擬提請董事會授權董事長辦理訂定增資基準日等發行新股相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,013,879

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,165,801

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):774,815

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):834,927

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):564,118

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):564,118

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.33

11.期末總資產(仟元):5,703,570

12.期末總負債(仟元):3,317,628

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,385,942

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「公司永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理

之現金增資認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年3月22日至

民國112年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國

112年3月31日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理

處所：新北市新莊區五權二路24號8樓之4 富世達股份有限公司。

1. 董事會決議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：241,815,584

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年01月自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1110101607號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:198.07%

5.自結速動比率:163.90%

6.自結負債比率:56.80%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/07

2.公司名稱:富世達股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年1月背書保證實際動支金額

6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:112年01月實際支金額0仟元

8.更正後金額/內容/頁次:112年01月實際支金額22,649仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正背書保證資訊揭露明細表

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1110101607號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:194.30%

5.自結速動比率:162.94%

6.自結負債比率:58.30%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/01/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

洪琇真、經理、奇鋐科技股份有限公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/1/16

8.其他應敘明事項:經本公司112年1月16日董事會決議通過，預計2月1日上任。

1.事實發生日:111/12/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1110101607號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:188.31%

5.自結速動比率:153.25%

6.自結負債比率:60.27%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站

8.其他應敘明事項:無