家碩科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/11/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊/內部稽核主管/慧榮科技(股)公司資深稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/07

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/10/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於112/11/07經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,016,063

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492,204

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232,983

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267,650

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,948

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,948

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.91

11.期末總資產(仟元):1,887,941

12.期末總負債(仟元):1,166,544

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):721,397

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管及資訊安全主管

2.發生變動日期:112/11/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)公司治理主管：石惠文/本公司財務暨會計主管

(2)資訊安全主管：蘇衍文/本公司資訊室經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/07

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮淨/內部稽核主管/葡萄王生技(股)公司課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待最近一次審計委員會及董事會通過

任命後再行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/13

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。

(2)補充舊任稽核主管之簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮淨/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待最近一次審計委員會及董事會通過

任命後再行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/13

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):644,753

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,843

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,440

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,100

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,421

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,421

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.85

11.期末總資產(仟元):1,850,391

12.期末總負債(仟元):1,212,521

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,870

14.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業概況及未來展望

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，

說明本公司產業概況及未來展望

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112年6月20日

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：元大證券會議室(台北市寶慶路69號4樓)

(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司產業概況及未來展望

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案公告於公開資訊觀測站

1.發生變動日期:112/05/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長

董 事：林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長

董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理

董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理

董 事：林雅文/家登精密工業(股)公司副總經理

監察人：王彩樺/家登精密工業(股)公司經理

監察人：沈恩年/家登精密工業(股)公司營運長兼發言人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長

董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理

董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理

獨立董事：李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長

獨立董事：陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助

獨立董事：林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師

4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/11,302,701股

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/11,302,701股

董 事：詹印豐/1,242,786股

董 事：胡瑞卿/0股

獨立董事：李文中/0股

獨立董事：陳瑞杏/0股

獨立董事：林秀怡/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16

7.新任生效日期:112/05/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

(1)股東臨時會日期:112/05/31

(2)重要決議事項:

A.通過本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購案。

B.本公司第四屆董事改選案

當選名單:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞

董 事：詹印豐

董 事：胡瑞卿

獨立董事：李文中

獨立董事：陳瑞杏

獨立董事：林秀怡

C.通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長

董 事：林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長

董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事長兼總經理

董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理

董 事：林雅文/家登精密工業(股)公司副總經理

監察人：王彩樺/家登精密工業(股)公司經理

監察人：沈恩年/家登精密工業(股)公司營運長兼發言人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長

董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事長兼總經理

董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理

獨立董事：李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長

獨立董事：陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助

獨立董事：林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師

4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/11,302,701股

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/11,302,701股

董 事：詹印豐/1,242,786股

董 事：胡瑞卿/0股

獨立董事：李文中/0股

獨立董事：陳瑞杏/0股

獨立董事：林秀怡/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16

7.新任生效日期:112/05/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。

本公司112年第二次股東臨時會決議解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞

董 事：詹印豐

董 事：胡瑞卿

獨立董事：李文中

獨立董事：陳瑞杏

獨立董事：林秀怡

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權

三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾

董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾:

上海家登貿易有限公司代表人

蘇州(方方土)鉅貿易有限公司執行董事

(2)家登精密工業(股)公司代表人林添瑞:

蘇州(方方土)鉅貿易有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海家登貿易有限公司:上海市長寧區仙霞路318-322號1305B室

蘇州(方方土)鉅貿易有限公司:蘇州省吳江市平望鎮中鱸村

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海家登貿易有限公司:塑膠製品、電子產品、五金交電等批發

進出口、佣金代理及相關配套服務。

蘇州(方方土)鉅貿易有限公司:銷售汽車、售後服務及與汽車維

修相關的技術諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/31

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

邱銘乾/家碩科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技股份有限公司董事長

5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任。

6.新任生效日期:112/05/31

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:李文中、陳瑞杏、林秀怡

(5)新任者簡歷:

李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長

陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助

林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師

(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/05/31

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:李文中、陳瑞杏、林秀怡

(5)新任者簡歷:

李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長

陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助

林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師

(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/05/31