

宏觀微電子(上)公司公告
1.事實發生日:105/04/142.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年2月營收公告之104年2月累計營收數誤植為92,973仟元,正確數應為100,213仟元。以及105年3月營收公告之104年3月累計營收數誤植為166,553仟元,正確數應為145,479仟元。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路4段195號51館2B會議室4.召集事由:(ㄧ)報告事項1.民國一○四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。3.民國一○四年度董監酬勞與員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.辦理初次上市 (櫃)現金增資提撥公開承銷案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下:1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字 者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於105年4月18日起至105年4月28日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於105年4月28日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)受理股東提案處所:受理處所:宏觀微電子股份有限公司地址:新竹市公道五路二段363號3樓傳真:03-5820968郵寄者請以掛號函件寄送。(三)其他:開會通知書及委託書於開會日期30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理部洽詢,以便補發。
1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年04月12日董事會通過,本公司營業登記地址原在新竹市豐功里公道五路二段363號3樓,因將進駐自購之辦公室,本公司擬將營業登記地址遷移至新竹縣竹北市成功十二街28號8樓。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案6.因應措施:為因應本公司營運成長及吸引專業人才,規劃未來長期發展以達到永續經營之目標,擬請董事會授權董事長於適當時機向主管機關申請本公司股票上市(櫃)交易。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過為辦理現金增資發行新股上市(櫃)前公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:105/04/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%~15%之發行總數供員工認購8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利,並全數提供辦理上市(櫃)前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月12日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣26,000仟元董監酬勞新台幣6,400仟元,均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
1. 董事會決議日期:2016/04/122. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):67,394,700 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:105/02/182.舊任者姓名及簡歷:一、周玉麟/聖文森商暢流科技(股)公司台灣分公司總經理二、東安投資(股)公司代表人詹傑麟/東安投資(股)公司投資協理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/09/24~107/09/238.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/02/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:李炎松 先生(2)獨立董事:林行憲 先生(3)獨立董事:劉永生 先生5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:新任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:105/02/189.其他應敘明事項:無
公告本公司105年第二次股東臨時會選任獨立董事 及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:105/02/182.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:1.獨立董事:李炎松(智邦科技(股)公司董事長)2.獨立董事:林行憲(光寶科技(股)公司董事)3.獨立董事:劉永生(富鼎先進電子公司獨立董事)4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:1.獨立董事:李炎松0股2.獨立董事:林行憲0股3.獨立董事:劉永生0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:105/02/189.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:105/02/182.重要決議事項:一、案 由:增選三席獨立董事,提請 選舉。(董事會提)選舉結果:獨立董事當選名單:1.獨立董事:李炎松先生,當選權數:16,121,890權。2.獨立董事:林行憲先生,當選權數:11,684,890權。3.獨立董事:劉永生先生,當選權數:11,684,890權。二、案 由:討論解除新選任獨立董事之競業禁止限制案,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。三、案 由:討論修訂「股東會議事規則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。四、案 由:討論修訂「董事及監察人選任程序」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。五、案 由:討論修訂「資金貸與他人之管理」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。五、案 由:討論修訂「背書保證之管理」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。六、案 由:討論修訂「取得或處分資產處理準則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。七、案 由:討論刪除「監察人之職權範疇規則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。八、案 由:討論修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3.其它應敘明事項:無
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