天二科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/032.公司名稱:天二科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會111年3月3日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣8,000,000元。(2)董事酬勞金額：新台幣3,460,000元。(3)上述決議金額皆以現金方式發放並與110年度認列費用無差異。(4)本案經111年3月3日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，提111年股東 常會報告。

1.董事會決議日期:111/03/032.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.召集事由一、報告事項:1、110年度營業報告書。2、110年度審計委員會查核報告書。3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、修訂「企業社會責任實務守則」。5.召集事由二、承認事項:1、110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2、110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國111年3月16日起至民國111年3月25日止。凡有意提案之股東應於民國111年3月25日17時30分前送達；受理處所： 80661高雄市前鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理處所，以備董事會回覆是否列為股東會議案結果。列入股東會議案認定標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為股東會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財會部或本公司股務代理台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2504-8125)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主。

代子公司深圳市天二電子實業有限公司公告董事會決議 2021年度盈餘不分配 1.董事會決議日期:111/03/032.發放股利種類及金額:不分配。3.其他應敘明事項:子公司深圳市天二電子實業有限公司為充實未來營運所需資金，於2022年3月3日經該公司董事會決議2021年度盈餘不分配。

1. 董事會擬議日期：111/03/032. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,723,331　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/032.審計委員會通過財務報告日期:111/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,274,3255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):379,8686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,3397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,4308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,2239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,22310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2511.期末總資產(仟元):2,004,96012.期末總負債(仟元):612,20113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,392,75914.其他應敘明事項:有關110年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/032.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 5,900,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣59,000,000元， 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字 第1100014545號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股 新台幣 33.9元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 47.89元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以 每股新台幣40元發行。三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/228.其他應敘明事項:經110年12月22日董事會決議由本公司財務長黃弘傑兼為公司治理主管。

1.事實發生日:110/10/062.公司名稱:天二科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:本公司董事會決議109年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額：新台幣31,930,832元，即每股配發新台幣0.4元。(2)除息交易日：110年8月31日。(3)股票最後過戶日：110年9月1日。(4)股票停止過戶期間：110年9月2日至110年9月6日。(5)除息基準日：110年9月6日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股利發放日：110年9月27日。(2)盈餘分配議案業經110年股東常會通過。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年08月05日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡揚宗先生、邱聰智先生及徐禹銘先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年08月05日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年05月26日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.董事會決議日:110/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖震益/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事後選任6.新任生效日期:110/07/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:110年7月2日股東常會決議事項(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認109年度盈餘分配案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「股東會議事規則」案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(7)通過修訂「背書保證作業程序」案(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(10)通過本公司申請股票上市案(11)通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案(12)全面改選董事案，董事當選名單如下：董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事 吳志遠獨立董事 蔡揚宗獨立董事 邱聰智獨立董事 徐禹銘(13)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司110年4月7日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。因疫情關係股東會展延至110年7月2日召開，因此更正公告本公司全面換發無實體股票相關日期。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股79,827,082股，每股面額新台幣10元，共計新台幣798,270,820元整。(二)換發後無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例：1：1。(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、舊股票最後過戶日：民國110年8月7日(因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續)。2、舊股票停止過戶期間：民國110年8月8日起至110年8月17日止。3、全面無實體換發基準日：民國110年8月12日。4、無實體新股開始換發日期：自民國110年8月18日。(五)後續相關事宜及若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述事項時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)，由全體新任獨立董事成立審計委員會，並擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師徐禹銘(3)本屆審計委員會任期：110/7/2~113/7/1，同本屆董事任期屆滿日止。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，替代執行監察人職權。

1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事 AKANE（H.K.） ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事 吳志遠獨立董事 蔡揚宗獨立董事 邱聰智3.許可從事競業行為之項目:董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝深圳市天二電子實業有限公司 董事董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗強茂電子(無錫)有限公司 董事強茂電子(北京)有限公司 董事蘇州群鑫電子有限公司 董事無錫至極動能科技有限公司 董事深圳威銓電子有限公司 副董事長熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市天二電子實業有限公司：深圳市寶安區西鄉街道桃源社區富鑫林工業園D棟5樓601強茂電子(無錫)有限公司：無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號強茂電子(北京)有限公司：北京市朝陽區望京西園425號樓三層3315室蘇州群鑫電子有限公司：江蘇省蘇州新區獅山路88號一幢903室無錫至極動能科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號三層深圳威銓電子有限公司：深圳市龍崗區平湖鎮平湖村富民工業區20棟1-3樓熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區35號地塊(漢江路8號)熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園鳳凰大道東9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳市天二電子實業有限公司：各類電阻等之製造加工及銷售強茂電子(無錫)有限公司：整流器之加工製造強茂電子(北京)有限公司：經營新型電子元器件，半導體整流器之買賣蘇州群鑫電子有限公司：片式二極管、三極管等新型電子半導體元器件及相關產品銷售 ，並提供技術和售後服務無錫至極動能科技有限公司：電池管理系統研究、開發、生產和銷售等技術服務深圳威銓電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體整流器熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件熒茂光電(徐州)有限公司：新型電子元器件與手機玻璃鏡片之製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/022.舊任者姓名及簡歷:董事 廖震益/本公司董事長董事 詹清輝/本公司總經理董事 楊新智/本公司董事法人董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED/本公司法人董事法人董事 駿毅管理顧問股份有限公司/本公司法人董事監察人 吳志遠/國星投資(股)公司董事長監察人 謝百成/強茂(股)公司會計長監察人 楊欣蕙3.新任者姓名及簡歷:董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司營運部副總董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長董事 吳志遠/國星投資(股)公司董事長獨立董事 蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授獨立董事 邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師獨立董事 徐禹銘4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/選任時持股數 1,880,000股董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/選任時持股數 1,000,000股董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/選任時持股數 6,600,000股董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/選任時持股數 3,000,000股董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/選任時持股數 3,000,000股董事 吳志遠/選任時持股數 2,000,000股獨立董事 邱聰智/選任時持股數 0股獨立董事 蔡揚宗/選任時持股數 0股獨立董事 徐禹銘/選任時持股數 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/307.新任生效日期:110/07/028.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事選任後，將設置審計委員會以替代監察人職權，不再設置監察人。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/262.發生緣由:接獲金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」，爰依此公告辦理股東會展延事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期：110/05/26 二、股東會召開日期：110/07/02 三、股東會召開時間：上午10時30分 四、股東會召開地點：高雄市前鎮區高雄加工出口區南四路3號 (本公司會議室)(同原重大訊息發布之地點) 五、股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期：110年04月07日4.其他應敘明事項:嗣後視疫情影響情況及因應政府最新防疫措施 ，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/11。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/072.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年4月7日。二、股東常會召集時間：110年6月11日(星期五)上午11時整。三、股東常會召集地點：高雄市前鎮區高雄加工出口區南四路3號(本公司會議室)四、會議召集事由：(一)報告事項：1、109年度營業報告書。2、109年度監察人查核報告書。3、109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4、訂定「誠信經營守則」。5、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。6、訂定「道德行為準則」。7、訂定「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項：1、109年度營業報告書及財務報表案。2、109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」案。3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。4、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。5、修訂「背書保證作業程序」案。6、修訂「資金貸與他人作業程序」案。7、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8、本公司申請股票上市案。9、初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。10、全面改選董事案。11、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。(五)散會。五、停止過戶日期起日：110/04/13六、停止過戶日期迄日：110/06/11