大量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李慧娜，稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘，稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/04/198.新任者聯絡電話:03-36863689.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/19　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,876,308　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：4,076,823　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：4,076,823　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：現金股利計算不足一元之畸零款之處理方式，擬提請股東會授權董事會洽特定人調整之方式處理；如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響本公司分配基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:102/2/262.本次新增（減少）投資方式:南京大量數控科技有限公司盈餘轉增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金150萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京大量數控科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:至102.2.26止為美金1,100萬(含盈餘轉增資美金350萬)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金150萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:設計、製造銷售數控機床與相關配件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:101.6.30為無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:至101.6.30為RMB 89,028,153.4310.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:至101.6.30為RMB 3,103,261.8111.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:至102.2.26止為美金750萬12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應營運週轉之需20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用。23.監察人承認日期:不適用。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:至102.2.26為美金20,846,124元(實際投資匯出美金15,781,542元、盈餘轉增資美金5,064,582元，以下比例以實際投資匯出金額計算)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.6.30實收資本額615,505仟元至102.2.26比例約為76.09%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:101.6.30總資產為2,991,708仟元至102.2.26比例約為15.65%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:101.6.30股東權益為1,098,810仟元至102.2.26比例約為42.62%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:至102.2.26為美金19,346,124元(實際投資匯出美金15,781,542元、盈餘轉增資美金3,564,582元，以下比例以實際投資匯出金額計算)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:101.6.30實收資本額615,505仟元至102.2.26比例約為76.09%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:101.6.30總資產為2,991,708仟元至102.2.26比例約為15.65%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:101.6.30股東權益為1,098,810仟元至102.2.26比例約為42.62%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2009年認列-15,205仟元2010年認列 49,673仟元2011年認列 78,831仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:本公司4.召集事由: 報告事項： (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度審計委員會審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書暨財務報表。 討論暨選舉事項： (1)本年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:無。

本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD1,000,000元1.事實發生日:101/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接與間接百分之百持有之從屬公司(3)背書保證之限額(仟元):332702(4)原背書保證之餘額(仟元):209964(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):239014(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):209964(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司因營運週轉之需，擬增加取得美金100萬元之週轉金額度，由本公司提供同額之擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):284267(2)累積盈虧金額(仟元):1228465.解除背書保證責任之:(1)條件:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款(2)日期:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款6.背書保證之總限額(仟元):5545047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2390148.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:88.2710.其他應敘明事項:本公司101.12.21董事會通過對南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD1,000,000元

本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增加USD1,500,000元1.事實發生日:101/11/062.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接與間接百分之百持有之從屬公司(3)背書保證之限額(仟元):334423(4)原背書保證之餘額(仟元):196510(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43734(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240244(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):136640(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司因營運週轉之需，擬增加取得美金150萬元之週轉金額度，由本公司提供同額之擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):285395(2)累積盈虧金額(仟元):1233345.解除背書保證責任之:(1)條件:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款(2)日期:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款6.背書保證之總限額(仟元):5573727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2402448.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:88.3810.其他應敘明事項:本公司101.11.6董事會通過對南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD1,500,000元

1.發生變動日期:101/09/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)杜金陵，大量科技股份有限公司獨立董事(2)陳依梅，大量科技股份有限公司獨立董事(3)游智惠，大量科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/09/269.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由杜金陵先生、陳依梅女士及游智惠女士三名獨立董事擔任，召集人則由獨立董事杜金陵先生擔任。審計委員會委員任期同第十二屆董事任期，即日起至104/06/04止。

1.發生變動日期:101/09/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳尚書，大量科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:(1)游智惠，大量科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」及「新任」6.異動原因:原薪資報酬委員會委員董事兼總經理陳尚書先生辭任薪酬委員，本公司董事會重新委任獨立董事游智惠女士繼任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05~104/06/048.新任生效日期:101/09/269.其他應敘明事項:新任期同第十二屆董事任期，即日起至104/06/04止。

1.股東會決議日:101/09/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事呂建宏3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:大陸地區事業之營業者：不適用非大陸地區事業之營業者：董事呂建宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:監察人呂建宏、監察人陳和憲、監察人詹巨豪3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:101年第一次股東臨時會後為配合公司成立審計委員會監察人辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/048.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:游智惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:101年第一次股東臨時會補選獨立董事一名。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/047.新任生效日期:101/09/268.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:補選後，公司計有杜金陵先生、陳依梅女士及游智惠女士三名獨立董事。

1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事呂建宏獨立董事游智惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:101年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事各一名。6.新任董事選任時持股數:董事：呂建宏，390,000股獨立董事：游智惠，0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/048.新任生效日期:101/09/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:補選後董事：董事王作京、董事李在為、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事梁茂生、董事呂建宏、獨立董事杜金陵、獨立董事陳依梅、獨立董事游智惠補選之董事及獨立董事之任期與本屆董事相同，即日起至民國104年6月4日止。

1.臨時股東會日期:101/09/262.重要決議事項:a.討論暨選舉事項：(1)本公司上市案。(2)現金增資案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修改「股東會議事規則」案。(5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂「背書保證作業程序」案。(8)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)補選一席董事及一席獨立董事案。(10)解除新任董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

本公司董事長、前董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院 檢察署檢察官上訴書之公告說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件當事人：王作京董事長、鄭天薌前董事及張明義財務長法律事件之法院名稱：臺灣桃園地方法院檢察署相關文書案號：101年度請上字第271號101年度上字第369號2.事實發生日:101/09/183.發生原委（含爭訟標的）:本公司王作京董事長、鄭天薌前董事及張明義財務長被控違反證券交易法第一五七條之一，經桃園地方法院於101年8月29日宣判無罪，檢察官不服提起上訴。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本事件為95年間買賣台灣港建股票所涉及之法律訴訟問題。經桃園地方法院宣判無罪，檢察官不服提起上訴，當事人將持續向二審法院說明原委及無罪理由。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:臺灣桃園地方法院99年度訴字第411號。2.事實發生日:101/09/043.發生原委（含爭訟標的）:本公司王作京董事長、鄭天薌董事及張明義財務長經檢察官以違反證券交易法第一五七條之一規定起訴。4.處理過程:本公司董事長、董事及財務長等三人經桃園地方法院於101年8月29日宣判無罪。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增加USD3,000,000元1.事實發生日:101/08/292.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接與間接百分之百持有之從屬公司(3)背書保證之限額(仟元):346820(4)原背書保證之餘額(仟元):106705(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89805(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):196510(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):196510(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司因營運週轉之需，除原美金壹佰萬元之週轉金借款到期續約展期，擬再增加取得美金貳佰萬元之週轉金額度，合計共增加美金參佰萬元之週轉金額度，由本公司提供同額之擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):287529(2)累積盈虧金額(仟元):1242565.解除背書保證責任之:(1)條件:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款(2)日期:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款6.背書保證之總限額(仟元):5780337.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1965108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.889.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.3410.其他應敘明事項:本公司101.8.29董事會通過對南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD3,000,000元(其中USD1,000,000元係續約展期)

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:101/08/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:直接與間接百分之百持有之從屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):115607(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59870(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59870(8)本次新增資金貸與之原因:營運之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):287529(2)累積盈虧金額(仟元):1242565.計息方式:參考南京外債之金融機構借款利率計息6.還款之:(1)條件:貸與期間最長以一年為限，到期得申請延長一次(2)日期:預計2013/09/027.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):598708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.459.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司101.8.29董事會通過對南京大量數控科技有限公司資金貸與USD2,000,000元

1.董事會決議日期:101/08/292.股東臨時會召開日期:101/09/263.股東臨時會召開地點:本公司4.召集事由:報告事項：(1)修訂「董事會議事規範」案。增列後之討論暨選舉事項：(1)本公司上市案。(2)現金增資案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修改「股東會議事規則」案。(5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂「背書保證作業程序」案。(8)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)補選一席董事及一席獨立董事案。(10)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/08/286.停止過戶截止日期:101/09/267.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：大量科技股份有限公司101年度發放現金股利公告公告內容：大量科技股份有限公司101年度現金股利發放公告中華民國101年8月22日大量財字第1010023號壹、本公司100年度盈餘分配案，業經101年6月5日股東會決議通過，每股配發現金股利新台幣3元，總計現金股利發放金額為新台幣184,651,569元。貳、依本公司101年8月3日董事會決議通過現金股息分派基準日為101年8月26日，現金股利發放日期為101年9月7日。?、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣184,651,569元 4.除權（息）交易日:101/08/205.最後過戶日:101/08/216.停止過戶起始日期:101/08/227.停止過戶截止日期:101/08/268.除權（息）基準日:101/08/269.其他應敘明事項:原於101/08/03公告之一○一年度現金股利配發基準日，部份日期年度誤植予以修正， 說明如下： 除權（息）交易日：修正前100/08/20，修正後101/08/20 最後過戶日:修正前100/08/21，修正後101/08/21 停止過戶起始日期:修正前100/08/22，修正後101/08/22 停止過戶截止日期:修正前100/08/26，修正後101/08/26 除權（息）基準日:修正前100/08/26，修正後101/08/26