大武山牧場科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/14

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：112年06月14日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路二段17號地下一樓

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司與日本伊勢食品株式會社 完成簽訂「技術支援及商標使用許可合同」

1.事實發生日:112/06/01

2.發生緣由:本公司與日本伊勢食品株式會社

完成簽訂「技術支援及商標使用許可合同」

3.因應措施:(1)契約相對人:日本伊勢食品株式會社

(2)主要內容:大武山獲得台灣地區獨家使用ISE的技術

和商標的許可

(3)簽約期間:112/6/1-117/1/31

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與第一屆薪資報酬委員會委員

一、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

二、舊任者姓名及簡歷:不適用

三、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：

蕭長瑞/本公司獨立董事，新世代金融基金會執行長

紀學斌/本公司獨立董事，財團法人台灣優良農產品發展協會顧問

劉吉雄/本公司獨立董事，建興聯合會計師事務所合夥人

四、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自112/5/31起至本屆董事會屆滿止

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:公告本公司財務主管暨會計主管異動

3.因應措施:

一、人員變動別：財務主管暨會計主管

二、發生變動日期:112/05/31

三、舊任者姓名、級職及簡歷：吳佳樺/本公司財會部經理

四、新任者姓名、級職及簡歷：方曉蕙/本公司財務長

福記冷凍食品股份有限公司財務副總

五、異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」

、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

六、異動原因：本公司營運需求新任。

七、生效日期：112/06/01

4.其他應敘明事項:原財務主管暨會計主管吳佳樺於112/05/05離職

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:

(1)本公司於112年5月17日第1次股東臨時會選任7席董事,含3席獨立董事,

並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權,

審計委員會將由全體獨立董事組成,現任監察人於獨立董事選就任後,

同時解任

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事:蕭長瑞(新世代金融基金會執行長)

獨立董事:紀學斌(曾任中華醫事科技大學餐旅管理學系教授)

獨立董事:劉吉雄(建興聯合會計師事務所合夥人)

(3)任期自民國112年5月17日至民國115年5月16日止

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司監察人桂楷(股)公司代表人:謝美華及監察人大樹投資(股)公司代表人:施惠文,

於112年5月17日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後,同時解任。

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議

3.因應措施:

一、功能性委員會名稱:審計委員會

二、舊任者姓名及簡歷:不適用

三、新任者姓名及簡歷::

第一席：蕭長瑞先生／本公司獨立董事。

第二席：紀學斌先生／本公司獨立董事

第三席：劉吉雄先生／本公司獨立董事

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林鳳春 大武山牧場科技股份有限公司

4.新任者姓名及簡歷:林鳳春 大武山牧場科技股份有限公司

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:112/05/17

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議

3.因應措施:

一、股東臨時會決議日期：112/05/17

二、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行

三、重要決議:

四、本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

五、本公司「公司章程」修訂案。

六、本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業

程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

七、本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。

八、本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

九、本公司申請股票上市(櫃)案。

十、擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)

公開承銷股份來源案。

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/17

2.舊任者姓名及簡歷:法人董事

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗

國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎

自然人董事 張志明

監察人

桂楷股份有限公司 代表人：謝美華

大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文

舊任者簡歷:

法人董事

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長

國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎，國興畜產(股)公司

監察人

桂楷股份有限公司 代表人：謝美華，國興畜產(股)公司副總經理

大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文

自然人董事 張志明，執業律師

3.新任者姓名及簡歷:

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長

自然人董事 張志明，執業律師

獨立董事 蕭長瑞，新世代金融基金會執行長

獨立董事 紀學斌，財團法人台灣優良農產品發展協會顧問

獨立董事 劉吉雄，建興聯合會計師事務所合夥人

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:以本公司112/04/18停止過戶日為基準日

國興畜產(股)公司，持股數：10,228,755股

德本投資(股)公司，持股數：1,900,000股

翔征投資(股)公司，持股數：17,238,375股

自然人董事 張志明，持股數：455,000股

獨立董事 蕭長瑞，持股數：0股

獨立董事 紀學斌，持股數：0股

獨立董事 劉吉雄，持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

7.新任生效日期:112/05/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/05/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林鳳春/國興畜產(股)公司

魏尚將/德本投資(股)公司

林永麗/翔征投資(股)公司

張志明

獨立董事 蕭長瑞/新世代金融基金會執行長

獨立董事 劉吉雄/建興聯合會計師事務所合夥人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/05/17~115/05/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司112年05月17日股東臨時會

決議通過，在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止

之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/05

2.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：財務主管、會計主管

(2)發生變動日期:112/05/05

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：吳佳樺/本公司財會部經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷：賴炳杉/本公司財會部副理/大同奈陶瓷工業股份有限公司

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:辭職。

(6)異動原因：個人生涯規劃。

(7)生效日期：112/05/05

4.其他應敘明事項:本公司新任之財務主管及會計主管，俟次期董事會通過後再行公告。

1.事實發生日:112/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：112/04/10

二、股東常會召開日期：112/06/16上午10時

三、股東常會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行

四、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司111年度營業報告書。

2.本公司111年度監察人查核報告書。

3.本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(二)承認及討論事項：

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

3.本公司盈餘轉增資發行新股案。

(三)臨時動議

五、停止過戶起始日期：112/04/18

六、停止過戶截止日期：112/06/16

七、受理股東提案期間處所之相關事宜：

(一)受理股東提案處所：本公司財會部(地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號)。

(二)受理股東提案期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年

04月20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說

明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：112/04/10

二、股東臨時會召開日期：112/05/17上午9時

三、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行

四、會議召集事由：

(一)報告事項：

本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」與「道德行為準則」部分條文修訂案。

(二)選舉事項：

本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

(三)討論事項：

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業

程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

3.本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。

4.本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

5.本公司申請股票上市(櫃)案。

6.擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)公開承銷

股份來源案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期：112/04/18

六、停止過戶截止日期：112/05/17

七、受理獨立董事提名期間處所之相關事宜：

(一)受理提名處所：本公司財會部（地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號）。

(二)受理提名期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年04月

20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件

寄送)。

(三)相關事宜：依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超

過獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

4.其他應敘明事項:無