夠麻吉公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:彭政杰獨立董事簡歷：中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝獨立董事簡歷：台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏獨立董事簡歷：漢英得力法律事務所創辦合夥律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司104年2月13日股東臨時會決議通過修訂公司章程，首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/13~107/02/129.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為彭政杰獨立董事。

1.發生變動日期:104/02/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝，台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年第一次股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/16~106/11/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。

1.臨時股東會日期:104/02/132.重要決議事項:(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六) 全面改選本公司董事，共7人，當選名單如下：(1)董事4人:吳怡霖五一零有限公司 代表人：涂孟郊Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為(2)獨立董事3人:彭政杰、查士朝、陳鎮宏(七) 通過解除本公司董事競業禁止案。(八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/02/132.舊任者姓名及簡歷:董事：五一零有限公司 代表人: 吳怡霖，本公司董事長及執行長。董事： Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，雅虎公司亞太區資深副總裁暨董事總經理。董事： 涂孟郊，本公司策略長。董事： 陳宜斌，本公司管理部經理。董事： 宋雪美，本公司財會部協理。監察人：Rose Star Investments Limited 代表人:張友辰，友愉(股)公司董事長監察人：侯寶玉3.新任者姓名及簡歷:董事：吳怡霖，本公司董事長及執行長。董事：五一零有限公司 代表人：涂孟郊，本公司策略長。董事：Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，雅虎公司亞太區資深副總裁暨董事總經理。董事：MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為，聯發科技財務長。獨立董事：彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。獨立董事：查士朝，台灣科技大學資管系副教授。獨立董事：陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)董事提前全面改選。(2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事：吳怡霖，選任時持股數0股。董事：五一零有限公司 代表人:涂孟郊，選任時持股數4,072,660股。董事：Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，選任時持股數3,589,942股。董事：MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為，選任時持股數750,000股。獨立董事：彭政杰，選任時持股數0股。獨立董事：查士朝，選任時持股數0股。獨立董事：陳鎮宏，選任時持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/04~106/11/038.新任生效日期:104/02/13~107/02/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳怡霖董事:五一零有限公司 代表人:涂孟郊董事:Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮3.許可從事競業行為之項目:(1)吳怡霖一起旅行社股份有限公司，董事長(2)五一零有限公司 代表人:涂孟郊一起旅行社股份有限公司，董事(3)Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司，分公司經理Yahoo! Hong Kong Limited，Functional General Manager一起旅行社股份有限公司，董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/01/201.召開法人說明會之日期：104/01/202.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：證券櫃檯買賣中心11樓多媒體會議中心（台北市羅斯福路二段 100 號 11 樓）4.法人說明會擇要訊息：公司營運報告及未來展望與動向說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報104年1月15日之B5部份新聞內容。2.報導日期:104/01/153.報導內容: 摘錄媒體報導「2014年的團購銷售總交易金額達38億元，.....毛利率94.22％，稅後淨利為7,461萬元，每股稅後盈餘4.36元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告及對外提供2014年度自結損益，該媒體報導係誤植興櫃公司概況資料之資訊，相對財務、業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。