夏都國際開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

99/02/10公告營收，誤植98/01營收及98/01累計營收公告數，予以更正。1.事實發生日:99/03/082.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)98/1月營業收入淨額：原公告數：26,904仟元，修正後：42,366仟元。(2)98/1月營業收入淨額累計:原公告數：42,704仟元，修正後：42,366仟元。6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:齊麗萍、夏都國際開發(股)公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑貞、夏都國際開發(股)公司稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司組織調整及營運需求7.生效日期:99/03/158.新任者聯絡電話:08-88623779.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/032.公司名稱:夏都國際開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、下列董事及監察人暨獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司99年3月3日董事會審查評估通過，並列入本年度股東常會改選之董事及監察人暨獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：董事候選人名單(1)候選人一：新喜股份有限公司 代表人：陳溪圳，43年次個人學、經歷資料如下：學歷：國立台灣大學農業經濟系。經歷：官田鋼鐵(股)公司董事長。(2)候選人二：新喜股份有限公司代表人：游國芳，52年次個人學、經歷資料如下：學歷：美國紐約理工大學碩士。經歷：台電董事長機要祕書。(3)候選人三：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，44年次個人學、經歷資料如下：學歷：中山大學企業管理研究所碩士經歷：中欣開發(股)公司副總經理。(4)候選人四：陳重憲，67年次個人學、經歷資料如下：學歷：加州大學經濟系經歷：官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理、廣祐投資(股)公司董事嘉園投資開發(股)公司董事、鳳勝實業(股)公司監察人威世貿易有限公司董事長、?寶實業(股)公司董事獨立董事候選人名單(1)候選人一：鄭安世，43年次個人學、經歷資料如下：學歷：國立成功大學工業管理系、美國中田納西州立大學MBA經歷：立德大學餐飲管理系專任助理教授、台南桃山餐廳董事長南台科技大學兼任講師、台南赤崁大飯店副總經理(2)候選人二：林崇仁，59年次個人學、經歷資料如下：學歷：逢甲大學會計系、屏東科技大學高階經營管理碩士經歷：聖恩聯合會計師事務所所長、屏東科技大學講師正大聯合會計師事務所合夥會計師、安侯建業會計師事務所專員(3)候選人三：李瑞明，33年次個人學、經歷資料如下：學歷：文化大學商學系經歷：保信企業管理顧問有限公司負責人、保信稅務會計事務所負責人監察人候選人名單(1)候選人一：張文安，41年次個人學、經歷資料如下：學歷：正修工專電子科經歷：嘉績百貨企業有限公司總經理(2)候選人二：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田，56年次個人學、經歷資料如下：學歷：美國南加州大學大眾傳播科系經歷：Comfort Inn (City of Pasadena),經理、TravelLodge Hotel,經理(3)候選人三：美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂，27年次個人學、經歷資料如下：學歷：台灣大學農業推廣學系經歷：豐祐實業(股)公司業務部經理、東泉實業(股)公司總經理二、上述候選人條件均符合相關規定。三、特此 公告

1.董事會決議日期:99/01/272.增資資金來源:盈餘轉增資，新台幣67,943,137元。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,794,314股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣67,943,137元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/01/272.發放股利種類及金額:擬發放股東股票股利新台幣67,943,137元，每仟股配發120股3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/01/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司99年股東常會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/01/272.股東會召開日期:99/04/193.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(住址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度營運報告。(二)監察人審查九十八年度決算報告。(三)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。(五)其他報告事項。二、承認及討論事項：第一案：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認。第二案：本公司九十八年度盈餘分配案，提請承認。第三案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。第四案：本公司修訂資金貸與他人作業程序案，提請討論。第五案：本公司修訂背書保證作業程序案，提請討論。第六案：本公司股票擬於適當時機申請上市案，提請討論。第七案：本公司擬請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案，提請討論。三、選舉事項：第一案：本公司現任董事及監察人任期將於九十九年度五月八日屆滿，敬請改選。四、其他討論事項：第一案：解除新任董事競業禁止案，提請討論。五、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/02/196.停止過戶截止日期:99/04/197.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/12/313.報導內容:98年獲利拚億元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於98年12月31日媒體報導本公司98年12月營收可望回升至3,000萬元以上，全年應有5.3億元，比去年增加約2,000萬元；至於獲利方面全年上看1億元，比去年略高。本公司12月暨全年度營收及損益情形尚待會計師查核確認後，依法進行公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無。

元旦三天假期，可望挹注墾丁旅館業業績，夏都（2722）、六福集團（2705）旗下六福莊、南仁湖（5905）的小墾丁度假村目前均有八成以上訂房率。明年台灣本島第一道曙光將於元旦6時35分，在墾丁龍磐出現，墾丁國家公園管理處此次安排跨年、迎曙光和生態旅遊系列活動，當地旅館業也紛紛祭出各種套裝行程攬客，而隨著三天連休假期逼近，均傳出業績捷報。法人表示，從夏都住房率回升情況來看，12月營收可望回升至3,000萬元以上，全年應有5.3億元，比去年增加約2,000萬元；至於獲利方面全年上看1億元，比去年略高。夏都表示，第四季一向是墾丁業界的營運淡季，各旅館住房率普遍降至五、六成水準，以夏都來看，11月不到六成，以致營收下跌至2,800萬元，但自本月開始推出優惠活動後，住房率已回升至約六成二。舉辦跨年活動加上連續三天假期，訂房率更是大幅攀升，目前31日當天已爆滿。

1.事實發生日:98/10/072.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為償還借款與預留額度購置不動產，於董事會中決議通過聯合授信銀行團簽訂新台幣8.35億元整之融資額。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容 壹、依據：一、本公司於98年8月27日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股56,619,281股，每股面額新台幣10元，共計新台幣566,192,810元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國98年08月29日起至98年09月02日止。(二)換股基準日：民國98年09月02日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國98年09月03日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑(3)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。(三)郵寄辦理股票及公司債劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理處所：統一綜合證券股份有限公司(二)辦理地址：105台北市松山區東興路八號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2747-8266。(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外六、特此公告