啟發電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案(二)承認一○三年度盈餘分配案。(三)通過一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)通過申請股票上櫃案。(五)通過擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。(六)通過修訂「公司章程」案。(七)通過修訂「董事選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29357798　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22935779　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：500,0003. 董監酬勞(元)：1,650,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：9,883,2105. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)4.召集事由:一.宣布開會：二.主席致詞：三.報告事項：(1)103年營業報告(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告(3)「道德行為準則」訂定報告(4)「誠信經營守則」訂定報告(5)「企業社會責任實務守則」訂定報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告四.承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度盈餘分配案五.討論事項：(1)103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)申請股票上櫃案(3)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案(4)修訂「公司章程」案(5)修訂「董事選舉辦法」案六.臨時動議七.散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一.依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面想公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參予該項議案討論。二.茲擬訂定本公司授理股東提案之時間及地點如下：1.授理時間：104年04月20日至104年04月30日，請有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(並請於信封加註「股東常會提案」)。2.授理提案地點：新竹縣竹北市復興一街251號14F-13.電話：(03)668-1958

1.董事會決議日期:104/03/312.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,0004.每股面額:105.發行總金額:5,000,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):22.93577910.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次發行新股相關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理發行新股等相關事宜。

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29357798　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22935779　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,000,0003. 董監酬勞(元)：1,650,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：9,883,2105. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:啟發電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股利分派公告股東配股總股數誤植6.因應措施:以本公告先行更正澄清，並盡快將正確資訊修正公告。7.其他應敘明事項:原公告本公司董事會通過之股東配股總股數(股)為5,000,000，更正為500,000，特此說明。

1.董事會決議日:104/01/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張鈺欽，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張鈺欽，本公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:104/01/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/132.舊任者姓名及簡歷:董事 張鈺欽董事 周暉雅董事 黃文遠董事 張珮琦董事 許宏彬監察人 許正常監察人 劉朝維3.新任者姓名及簡歷:董事 張鈺欽董事 周暉雅董事 許正常董事 彭明秀獨立董事 鍾翊方獨立董事 莊家峰獨立董事 張耀升4.異動原因:為配合申請上櫃作業以及選任獨立董事，擬依公司法第199條之一規定，全面提前改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事 張鈺欽1,212,685股董事 周暉雅 850,522股董事 許正常 570,283股董事 彭明秀 0股獨立董事 鍾翊方 0股獨立董事 莊家峰 0股獨立董事 張耀升 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/01/138.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張鈺欽、董事周暉雅、董事彭明秀。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:104/01/13~107/01/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事彭明秀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彭明秀: 深圳冠順微電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳冠順微電子有限公司：中國廣東省深圳市福田區浩銘財富廣場。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營活動。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/01/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 鍾翊方獨立董事 莊家峰獨立董事 張耀升4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:獨立董事 鍾翊方0股獨立董事 莊家峰0股獨立董事 張耀升0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/01/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人。

1.事實發生日:104/01/132.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:公司於104年1月13日董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員。說明如下︰(1)本公司於104年1月13日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織章程」。(2)依據「薪資報酬委員會組織章程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任鍾翊方先生、莊家峰先生及張耀升先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國107年1月12日同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:103/12/042.發生緣由:本公司一○三年度第一次現金增資認股繳款期限業於103年12月04日截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)公告自103年12月05日起至104年1月05日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行六家分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向兆豐證券股份有公司股務代理部洽詢。(地址:台北市忠孝東路二段95號1樓；電話:02-33930898)

1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:董事會決議日期:103/11/25股東臨時會召開日期:104/01/13股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓寰宇廳召集事由:一、報告事項(1)修訂董事會議事規則案二、討論事項一(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂董事及監察人選舉辦法案(4)修訂股東會議事規則案(5)修訂背書保證及資金貸與他人作業程序案三、選舉事項(1)董事全面改選案四、討論事項二(1)解除本公司董事競業行為禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無