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和潤企業(上)公司公告
1.發生變動日期:108/09/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇錦夥；本公司獨立董事(2)施顯富；本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)毛維凌；國立政治大學教授(2)胡漢苗；長源汽車股份有限公司總經理(民國103年退職)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/068.新任生效日期:108/09/269.其他應敘明事項:無
公告本公司108年7月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/08/292.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。108年7月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：90.54%(2)流動比率：107.44%(3)速動比率：103.12%7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/08/143.報導內容:目前在興櫃交易的和潤，……將重新送件申請股票轉上市，目前仍維持今年內上市掛牌的目標。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載為媒體臆測，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/08/092.股東臨時會召開日期:108/09/263.股東臨時會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區大禮堂4.召集事由:一、選舉事項：補選二席獨立董事案。二、討論事項：解除董事競業行為之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/08/286.停止過戶截止日期:108/09/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提名獨立董事候選人。本公司訂於民國108年08月16日至108年08月28日止，受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事候選人，凡有意提名之股東，請於民國108年08月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。請於信封上加註『108年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：和潤企業股份有限公司財務部(台北市松江路121號11樓)
1.發生變動日期:108/08/012.舊任者姓名及簡歷:蘇錦夥/本公司獨立董事施顯富/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司蘇錦夥獨立董事及施顯富獨立董事因個人因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/07~110/11/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於108年8月1日接獲辭任書，其辭任生效日為108年9月25日，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。
1.發生變動日期:108/08/012.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇錦夥/本公司獨立董事施顯富/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員蘇錦夥先生及施顯富先生因個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/068.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年8月1日接獲辭任書，其辭任生效日為108年9月25日，本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第二十一條規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員。薪資報酬委員會委員缺額由董事會補行委任之。
1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年7月16日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟蘇錦夥、施顯富獨立董事因個人因素請辭，致獨立董事人數未符合上市規定，爰配合相關法令規定撤回股票上市申請案，本公司將召開股東臨時會補選二席獨立董事後，擇期再提出股票上市案之申請。6.因應措施:盡速召開股東臨時會補選二席獨立董事後，擇期再提出股票上市案之申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
公告本公司108年6月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/07/312.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。108年6月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：90.54%(2)流動比率：107.40%(3)速動比率：102.81%7.其他應敘明事項:無
公告本公司108年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。108年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：89.65%(2)流動比率：108.57%(3)速動比率：103.55%7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(一)承認事項： (1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一○七年度盈餘分配案。(二)討論事項： (1)通過本公司擬申請股票上市案。 (2)通過本公司為配合初次上市新股承銷相關法令， 擬請原股東放棄優先認購上市前辦理現金增資認股權利案。 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (6)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:田天明董事長、黃南光董事、蘇純興董事、堀全克董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數372,311,974，佔出席總表決權數之100%(出席率99.38%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:堀全克董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事名稱：堀全克董事和運國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:和運國際租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:和運國際租賃有限公司：汽車租賃、批發、零售及支援服務10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.3元。4.除權（息）交易日:108/07/155.最後過戶日:108/07/166.停止過戶起始日期:108/07/177.停止過戶截止日期:108/07/218.除權（息）基準日:108/07/219.其他應敘明事項:擬定現金股利7月26日發放。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/255.其他應敘明事項:無
.傳播媒體名稱:網路媒體(富聯網、PChome股市、財訊快報)2.報導日期:108/06/243.報導內容:(1).去年和潤及和運總獲利30億元，今年兩家總獲利會進一步向上攀升達33億元， 其中和潤拼年底上市等。(2).和潤企業並已正式興櫃掛牌，預計今年下半年正式申請掛牌上市等，及希望下 半年能正式申請掛牌上市等。(3).預計7月送件申請上市，順利的話，最快年底前可望掛牌。法人估，和潤企業 今年營收成長逾10%，上看130億元，稅前淨利約26億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未作任何預測性之公告，報上所載皆為媒體及法人臆測，特此澄清說明。6.因應措施:依證券櫃檯買賣中心指示辦理說明。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司108年1-4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:和潤企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100503號函辦理。6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。108年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：90.32%(2)流動比率：107.92%(3)速動比率：103.21%108年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：90.08%(2)流動比率：108.13%(3)速動比率：103.68%108年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：89.79%(2)流動比率：108.31%(3)速動比率：103.80%108年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:(1)負債比率：89.68%(2)流動比率：108.45%(3)速動比率：103.67%7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/292.法人名稱:和展投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃南光；和潤企業董事4.新任者姓名及簡歷:ROGER HUANG；無5.異動原因:原法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/067.新任生效日期:108/05/298.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/192.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:108/03/192.重要決議事項:(一)通過承認2018年度決算報表。(二)通過承認2018年度盈餘分配案：決議不發放股利。(三)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。(四)通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:108/03/192.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:108/03/192.重要決議事項:(一)通過承認2018年度決算報表。(二)通過承認2018年度盈餘分配案：決議不發放股利。(三)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。(四)通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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