南六企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度股東會年報第19、23及30頁。6.因應措施:重新上傳股東會後年報修正後電子檔7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/202.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司100年度現金股利案業經100年06月13日股東常會決議通過，分配現金股利新台幣8,000,000元(每股0.151515元)。二、本公司100年06月13日本年度第二次董事會決議，訂定100年07月4日為分派現金股利基準日，並於100年07月19日起發放現金股利。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.現金股利訂於100年07月19日委由本公司股務代理機構(寶來證券股務代理部)以匯款或掛號郵寄支票方式發放。二.現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.股東會日期:100/06/132.重要決議事項:1.報告事項：第一案：九十九年度營業報告。第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告。第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。第四案：背書保證及資金貸與報告。第五案：訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」第六案：訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」2.承認事項：第一案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十九年度盈餘分配案。3.討論事項：第一案：盈餘轉增資發行新股案。第二案：公司章程修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利8,000,000元(每股發0.151515元)4.除權（息）交易日:100/06/285.最後過戶日:100/06/296.停止過戶起始日期:100/06/307.停止過戶截止日期:100/07/048.除權（息）基準日:100/07/049.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自100年6月30日起至100年7月04日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年6月29日〈星期三〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區復興北路420號5樓，電話：(02)2509-1277)辦理過戶手續。(郵寄過戶者，以至100年6月29日郵戳日期為憑)

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:本公司擬按除息除權基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發現金股利每股0.151515元，股票股利每股1.363636元，此分配金額擬自99年度累積未分配盈餘配發，合計現金股利8,000,000元，股票股利72,000,000元，合計80,000,000元。3.其他應敘明事項:本次股票股利分配不滿一股之畸零股份依公司法第二四○條規定，改以現金分派至元為止，現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人吸收之。

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開一OO年度股東常會1.報告事項：第一案：九十九年度營業報告。第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告。第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。第四案：背書保證及資金貸與報告。第五案：訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」第六案：訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」2.承認事項：第一案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十九年度盈餘分配案。3.討論事項：第一案：盈餘轉增資發行新股案。第二案：公司章程修正案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。3.受理期間：自民國100年04月11日起至民國100年04月21日止。4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.地址：高雄市橋頭區筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）

1.董事會決議日期:100/03/252.增資資金來源:累積未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,200,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:72,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發136.36股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運週轉金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/142.被背書保證之:(1)公司名稱:南六企業平湖有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為子公司100%投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):816811(4)原背書保證之餘額(仟元):478726(5)本次新增背書保證之金額(仟元):145000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):623726(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145000(8)本次新增背書保證之原因:為充實營運週轉金需求向銀行申請融資借款，母公司為其保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):732698(2)累積盈虧金額(仟元):-291085.解除背書保證責任之:(1)條件:無特殊條件，俟授信合約首次動用日起算一年，背書保證責任予以自動解除(2)日期:授信合約首次動用日起算一年。6.背書保證之總限額(仟元):8168117.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6237268.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:76.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:139.5010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/302.契約或承諾相對人:台新銀行、兆豐銀行、彰化銀行等13家銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):三年期新台幣柒億貳仟萬元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):穩定中長期資金，償還既有短期負債，改善財務結構。8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構以提昇流動比率。9.其他應敘明事項:自首次動用日起算三年之日止。

1.事實發生日:99/07/212.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司98年度現金股利案業經99年06月24日股東常會決議通過，分配現金股利新台幣23,400,000元(每股0.5元)。二、本公司99年06月24日本年度第二次董事會決議，訂定99年07月20日為分派現金股利基準日，並於99年08月05日起發放現金股利。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.現金股利訂於99年8月5日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。二.現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:黃清山3.新任者姓名及簡歷:黃清山4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿股東常會改選董事6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一.報告事項：(1) 、九十八年度營業報告。(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)、背書保證情形報告。(4)、赴大陸投資概況報告。。二.承認事項：1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十八年度盈餘分配案。三.討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。2、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案四.選舉事項：全面改選董事及監察人案，選舉結果：董事當選人：筆秀投資公司代表人黃清山、筆秀投資公司代表人黃謝梅雲、田子頂投資公司代表人黃和村、陳賜榮、高惟岳、林進榮(獨立)、吳秀美(獨立),監察人蘇朝山、鐘茂枝、黃慧敏。五.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃清山董事：田子頂投資(股)公司代表人黃和村董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃謝梅雲董事：陳賜榮董事：高惟岳董事(獨立)：林進榮董事(獨立)：吳秀美監察人：蘇朝山監察人：鐘茂枝監察人：黃慧敏3.新任者姓名及簡歷:董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃清山董事：田子頂投資(股)公司代表人黃和村董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃謝梅雲董事：陳賜榮董事：高惟岳董事(獨立)：林進榮董事(獨立)：吳秀美監察人：蘇朝山監察人：鐘茂枝監察人：黃慧敏4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃清山 持有股數：3,719,837股董事：田子頂投資(股)公司代表人 黃和村 持有股數：6,294,433股董事：筆秀投資(股)公司代表人 黃謝梅雲 持有股數：3,719,837股董事：陳賜榮 持有股數：0股董事：高惟岳 持有股數：147,472股董事(獨立)：林進榮 持有股數：0股董事(獨立)：吳秀美 持有股數：0股監察人：蘇朝山 持有股數：0股監察人：鐘茂枝 持有股數：1,094,158股監察人：黃慧敏 持有股數：214,333股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/07~99/06/068.新任生效日期:99/06/24~102/06/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利23,400,000元(每股發0.5元)4.除權（息）交易日:99/07/145.最後過戶日:99/07/156.停止過戶起始日期:99/07/167.停止過戶截止日期:99/07/208.除權（息）基準日:99/07/209.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自99年7月16日起至99年7月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於97年7月15日〈星期四〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區復興北路420號5樓，電話：(02)2509-1277)辦理過戶手續。(郵寄過戶者，以至99年7月15日郵戳日期為憑)

主旨： 南六企業董事會決議召開99股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99年04月22日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月24日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月26日至99年6月24日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 第一案：九十八年度營業報告。第二案：監察人審核九十八年度決算表冊報告。第三案：背書保證情形報告。第四案：赴大陸投資案執行狀況報告。 　　　　2.承認事項： 第一案：承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－6000000股，每股配發股利1.28205000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：1719588元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：859794 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 第一案：修改本公司「公司章程」案。第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案 。第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第四案：改選本公司董事及監察人案。第五案：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月25日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市中山區復興北路420號5樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25091277 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國99年04月25日適逢假日，請提前於4月23日下午16:00前親臨本公司股務代理機構「寶來證券代理部」(地址:台北市中山區復興北路420號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：南六企業股份有限公司（地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號） 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25091277 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25091277）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人寶來證券代理部洽詢。 九、特此公告

本公司98年第四季上傳資產負債表及合併報表等因尾數差異 更正公告1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:已申報上傳資產負債表損益表及現金流量表(含合併報表)資料之明細金額與財報裝訂本(千元大表)有尾數差，更正公告 .6.因應措施:修正後資料總資產金額不變. 損益表總損益亦不變，不影響財務報表之結果。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.增資資金來源:累積未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發128股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運週轉金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:本公司擬按除息除權基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發現金股利每股0.5元，股票股利每股1.28205元，此分配金額擬自98年度累積未分配盈餘配發，合計現金股利23,400,000元，股票股利60,000,000元，合計83,400,000元。3.其他應敘明事項:本次股票股利分配不滿一股之畸零股份依公司法第二四○條規定，改以現金分派至元為止，現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人吸收之。

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開九十九年度股東常會1.報告事項：第一案：九十八年度營業報告。第二案：監察人審核九十八年度決算表冊報告。第三案：背書保證情形報告。第四案：赴大陸投資案執行狀況報告。2.承認事項：第一案：承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。第二案：承認九十八年度盈餘分配案。3.討論事項及選舉事項：第一案：修改本公司「公司章程」案。第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案 。第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第四案：改選本公司董事及監察人案。第五案：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。3.受理期間：自民國99年04月09日起至民國99年04月19日止。4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）

1.事實發生日:2009/11/022.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業購置機器設備轉投資大陸子公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:購置設備款US$602萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南六企業(平湖)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:實收資本額為USD1208萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:投審會核准USD995萬元(機器作價)USD602萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣94,490仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-11,422仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1810萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准投資USD2208萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:占最近期財務報表實收資本額之比率153.33%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:占最近期財務報表總資產之比率 43.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:占最近期財務報表股東權益之比率93.96%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:實際赴大陸地區投資總額USD1810萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率125.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率 35.88%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率77.03%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:開創期,依權益法認列,95年度-3,121仟元.96年度36,048仟元.97年度-32,891仟元21.最近三年度獲利匯回金額:開創期.不適用22.交易相對人及其與公司之關係:本公司持有100%股權之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:開創期.不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資，就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司設立營運總部在台灣 已取得經濟部營運總部證明函(98.09.25工知字第09800753530號)