勁豐電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:豐藝電子(股)公司代表人:宋一林先生/勁豐電子(股)董事董事:豐藝電子(股)公司代表人:柯永順先生/勁豐電子(股)董事3.新任者姓名及簡歷:董事:陳綠萍女士,崇右技術學院企業管理科/威記投資(股)公司財務經理獨立董事:鍾瑩敏女士,東吳大學經濟系學士/台灣應用材料股份有限公司財務經理獨立董事:陳茂雄先生,美國休士頓大學企業管理碩士/IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理獨立董事:劉岳修先生,國立台灣大學電機工程碩士/聯詠科技(股)公司技術經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:105年股東會增補選6.新任董事選任時持股數:持股皆為0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/118.新任生效日期:105/05/099.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:豐藝電子(股)公司代表人:宋一林先生/勁豐電子(股)董事董事:豐藝電子(股)公司代表人:柯永順先生/勁豐電子(股)董事3.新任者姓名及簡歷:董事:陳綠萍女士崇右技術學院企業管理科/威記投資(股)公司財務經理獨立董事:鍾瑩敏女士東吳大學經濟系學士/台灣應用材料股份有限公司財務經理獨立董事:陳茂雄先生美國休士頓大學企業管理碩士/IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理獨立董事:劉岳修先生國立台灣大學電機工程碩士/聯詠科技(股)公司技術經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合未來申請股票上市(櫃)，擬依相關法令之要求及公司章程規定，增補選一席董事、三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:持股皆為0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/118.新任生效日期:105/05/099.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鍾瑩敏女士東吳大學經濟系學士/台灣應用材料股份有限公司財務經理獨立董事:陳茂雄先生美國休士頓大學企業管理碩士/IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理獨立董事:劉岳修先生國立台灣大學電機工程碩士/聯詠科技(股)公司技術經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/092.舊任者姓名及簡歷:監察人:證德股份有限公司代表人:林本勝監察人:朱明珍女士3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:配合公司規劃成立審計委員會，自105/05/09股東常會結束後辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09~107/06/118.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:公司成立審計委員會。

1.股東會決議日:105/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳綠萍獨立董事:陳茂雄3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股5元。4.除權（息）交易日:105/05/255.最後過戶日:105/05/266.停止過戶起始日期:105/05/277.停止過戶截止日期:105/05/318.除權（息）基準日:105/05/319.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年決算表冊報告。(3)董事、監察人及員工酬勞分配報告(二)承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(6)修訂本公司「背書保證辦法」案。(7)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。(8)增補選四席董事(含三席獨立董事)案。(9)解除新任董事競業禁止案。(10)本公司申請股票上櫃(市)案。(11)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。(12)資本公積發放現金案。 (新增)(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/116.停止過戶截止日期:105/05/097.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.75000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,264,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:勁豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過104年度員工酬勞18,000,000元及董監酬勞4,000,000元，均以現金發放。(2)決議分派金額與費用估列金額無差異。

1.發生變動日期:105/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依規定設置審計委員會，訂定本公司「審計委員會」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因係首次設置審計委員會，於105年股東常會選任獨立董事後組成審計委員會

1.事實發生日:105/03/042.發生緣由:本公司應群益金鼎證券邀請於105年03月07日(一)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年3月7日(一) 14:30~16:00(2)召開法人說明會地點：群益金融大樓13樓(台北市信義區松仁路101號13樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無