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力士科技(上)公司公告
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣182,280,000元2.原預定買回之期間:109年6月18日至109年8月17日止3.原預定買回之數量(股):不超過600,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣14元至30元間，惟若本公司股價低於所定 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:109年7月2日至109年8月17日6.本次已買回股份數量(股):600,000股7.本次已買回股份總金額(元):12,171,950元8.本次平均每股買回價格(元):20.29元9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%11.本次未執行完畢之原因:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/07/212.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:股東會後修正本公司108年度年報資料如下:(1)第3頁-增補重要產銷政策(2)第34頁-更正10.文字(3)第37頁-更正3.文字(4)第122頁-增補資安風險評估分析及因應措施6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:(一)報告事項(1)民國一○八年度營業狀況報告(2)民國一○八年度審計委員會查核報告書(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「董事會議事規則」案(5)修訂「誠信經營守則」案(6)修訂「公司治理實務守則」案(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案(8)修訂「企業社會責任實務守則」案(二)承認事項(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○八年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「董事選任程序」案(4)解除董事競業禁止之限制案(5)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄 優先認購權案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫德至/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事且無損及本公司利益者4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/06/172.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣182,280千元5.預定買回之期間:109年6月18日至109年8月17日止6.預定買回之數量(股):不超過600千股7.買回區間價格(元):每股新台幣14元至30元間，惟若本公司股價低於所定 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案期間1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號4.召集事由:(一)報告事項 (1)民國一○八年度營業狀況報告 (2)民國一○八年度審計委員會查核報告書 (3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」案 (5)修訂「誠信經營守則」案 (6)修訂「公司治理實務守則」案 (7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 (8)修訂「企業社會責任實務守則」案(二)承認事項 (1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)民國一○八年度盈餘分配案(三)討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂「董事選任程序」案 (4)解除董事競業禁止之限制案 (5)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案受理資格:持有本公司已發行股份1%以上受理提案期間:109/04/10~109/04/20
1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司109年3月13日董事會決議依公司章程規定分派108年度員工 酬勞新台幣495,197元及董事酬勞新台幣165,065元,以現金分派之(2)以上決議與108年度認列費用金額無差異6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣70,000,000元4.除權（息）交易日:108/08/275.最後過戶日:108/08/286.停止過戶起始日期:108/08/297.停止過戶截止日期:108/09/028.除權（息）基準日:108/09/029.其他應敘明事項:(1)股東現金股利擬於108/09/24發放。(2)現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持有股數，每股配發現金 新台幣2.8元，計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款 合計數，列入本公司之其他收入。
1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(一)報告事項(1)民國一○七年度營業狀況報告(2)民國一○七年度審計委員會查核報告書(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(二)承認事項(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○七年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)解除董事代表人競業禁止之限制案(3)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全 數放棄優先認購權案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:秉家投資有限公司代表人 鍾秉家3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事且無損及本公司利益者4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/192.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正本公司於108年5月17日上傳之股東會各項議案參考資料 及5月27日上傳之議事手冊。(2)修正內容說明：更正討論事項第三案股票上櫃前辦理現金增 資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權案之 說明內容。6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會各項議案參考資料及議事 手冊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/265.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:新北市三重區中正北路399號4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○七年度營業狀況報告(2)民國一○七年度審計委員會查核報告書(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(二)承認事項(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○七年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)解除董事代表人競業禁止之限制案(3)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數 放棄優先認購權案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案受理資格:持有本公司已發行股份1%以上受理提案期間:108/04/12~108/04/22
1.事實發生日:108/03/062.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年3月6日董事會決議依公司章程規定分派108年度員 工酬勞新台幣2,805,651元及董事酬勞新台幣935,218元,以現金 分派之(2)以上決議與107年度認列費用金額無差異6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:涂高維/技術長/拓緯實業有限公司研發部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整，整合研發資源7.生效日期:107/12/258.新任者聯絡電話:(02)8976-92239.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/10/302.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)本公司107年現金增資發行股數案，業經金融監督管理委員會 107年8月6日金管證發字第1070327857號函核准，本公司107年 現金增資發行總股數5,000,000股，每股發行價格32元，總計 160,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定107年10月30日為增資基準日。
1.事實發生日:107/10/302.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資原股東及員工認股繳款期限已 於107年10月8日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款， 特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)自107年10月30日至107年11月30日止為股款催繳期間，尚未繳 納之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至兆豐銀行辦理 繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經台灣集中保 管結算所作業後，儘速將所認購之股數，撥入其提供之集保帳號。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/09/052.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第 2款規定辦理6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：107/09/05(2)代收價款行庫：兆豐國際商業銀行南港分行(3)專戶存儲行庫：彰化商業銀行思源分行
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