其陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議變更日期:102/06/032.原計畫申報生效之日期:102/05/143.變動原因:經綜合考量公司營運及資金狀況，決定撤銷本次現金增資，並於本月送件申請上櫃。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:本公司預計以上櫃時增資發行新股取代本次之增資發行新股案，並在上櫃增資發新股前以銀行借款或自有資金支應原計畫所需資金，故對股東權益及未來營運無重大影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/172.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理則第九條第一項第二款規定辦理公告 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:102/05/17 (2)委託代收股款行庫:中國信託商業銀行敦北分行及全省分行 (3)委託專戶存儲行庫:中國信託商業銀行承德分行

1.董事會決議或公司決定日期:102/05/172.發行股數:3,107,592股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣31,075,920元5.發行價格:新台幣31.5元6.員工認購股數:發行新股10%之股數,計310,760股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股90%之股數,計2,796,832股由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購,每仟股暫定可認購161.99995366股。 8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不 足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務 代理辦理拼湊，拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:102/06/0913.最後過戶日:102/06/0414.停止過戶起始日期:102/06/0515.停止過戶截止日期:102/06/0916.股款繳納期間:102/06/11~102/06/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/05/1718.委託代收款項機構:中國信託商業銀行敦北分行及全省分行19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行20.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行普通股3,107,592股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會一○二年五月十四日『金管證發字 第1020017391號函』申報生效。2.增資相關事宜如經主管機關核定或修正 或為因應法令修訂，須予變更時，請董事會授權董事長全權處理之。3.催 繳期間為102/06/14至102/7/15

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資發行新股公告內容：壹、本公司經民國102年5月2日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會102年5月14日金管證發字第1020017391號函核准申報生效。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：其陽科技股份有限公司二、所營事業：1. CC01050 資料儲存及處理設備製造業2. CC01080 電子零組件製造業3. E605010 電腦設備安裝業4. F113050 事務性機器設備批發5. F118010 資訊軟體批發業6. F119010 電子材料批發業7. F218010 資訊軟體零售業8. F219010 電子材料零售業9. F401010 國際貿易業10. I501010 產品設計業11. F113070電信器材批發業12. F213060電信器材零售業13. CC01070無線通信機械器材製造業14. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：本公司已登記的額定資本額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股；實收資本額新台幣172,644,000元整，分為17,264,400股，每股面額新台幣10元，均為普通股。(本公司業經董事會通過，訂定102年6月9日為增資基準日,增資3,107,592股，屆時已發行股份總數為新台幣203,719,920元整，並經99年6月24日股東常會通過將額定資本額提高為新台幣3億元整。)四、本公司所在地：新北市汐止區大同路二段133號9樓。五、董事及監察人之人數及任期：董事5名，監察人3名，任期三年，連選得連任。六、本公司章程訂立於民國八十九年十月十六日，第十一次修正於民國一○一年六月二十日。七、本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：(一)本次增資發行新股總數3,107,592股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣31.5元，依公司法第267條規定保留10%計310,760股供員工認股，其餘90%計2,796,832股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購161.99995366股，認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣203,719,920元，分為20,371,992股，每股面額新台幣10元。九、本次增資用途:償還銀行借款、充實營運資金。十、本次增資認股除權基準日：訂於民國102年6月9日。十一、停止股票過戶日期：依公司法第165條之規定，自民國102年6月5日起至民國102年6月9日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年6月4日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年6月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十二、股款繳納期限：原股東及員工認股繳納期間自民國102年6月11日至民國102年6月13日，其原有股東持有股份按比例不足分認一新股者，得洽本公司股務代理部辦理拼湊，拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。十三、增資股票之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。十四、股票簽證機構：不適用，本次發行之增資新股採無實體方式發行。十五、代收股款機構：中國信託商業銀行敦北分行及各分支機構。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)肆、特此公告

1.發生變動日期:102/05/072.舊任者姓名及簡歷:董事:長春藤資產管理顧問股份有限公司 董事:其鑫投資股份有限公司 董事:張國樑(本公司總經理) 3.新任者姓名及簡歷:董事:長春藤資產管理顧問股份有限公司 董事:其鑫投資股份有限公司 董事:張國樑(本公司總經理) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事:長春藤資產管理顧問股份有限公司 1,318,479股 董事:其鑫投資股份有限公司 4,920,000股 董事:張國樑(本公司總經理) 877,122股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24 ~ 102/06/238.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/072.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:羅良岡(中華技術學院專任副教授) 獨立董事:傅怡銘(萬能科技大學工業管理系專任講師) 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:羅良岡(中華技術學院專任副教授) 獨立董事:傅怡銘(萬能科技大學工業管理系專任講師) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/24 ~ 102/06/237.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/072.舊任者姓名及簡歷:監察人:游國居(宏大會計師事務所會計師) 監察人:范偉峰(華碩電腦產品部經理) 監察人:林錦煌(中華大學科技管理系專任教授) 3.新任者姓名及簡歷:監察人:游國居(宏大會計師事務所會計師) 監察人:范偉峰(華碩電腦產品部經理) 監察人:林錦煌(中華大學科技管理系專任教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事6.新任監察人選任時持股數:監察人:游國居 0股 監察人:范偉峰 263,720股 監察人:林錦煌 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24 ~ 102/06/238.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/05/072.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣34,528,800元(每股2元)3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣40,743,984元(每股2.36元)4.變更原因:股東提案增加配息5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:長春藤資產管理顧問股份有限公司代表人:羅森洲 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/05/072.重要決議事項:(一)報告事項: (1).101年度營業及財務狀況報告。 (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).制訂本公司「誠信經營守則」案報告。 (4).制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (5).制訂本公司「道德行為準則」案報告。 (二)承認事項: (1).通過101年度財務報表案。 (2).通過101年度盈餘分配修正案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 (2).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4).通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。 (6).全面改選董事及監察人案。 (7).通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:102/05/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,107,592股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣31,075,920元6.發行價格:暫訂每股新台幣31.5元7.員工認購股數或配發金額:310,760股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之10%由本公司員工認購外，其餘增資發行新股之90%，計 2,796,832股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼 湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行計畫之重要內容，包含資金來源、發行股數、發行價格、 募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其 他有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關修正或客觀環境變化而有修 正需要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股經呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、股款繳 納期間、實際發行價格、增資基準日及其他未盡事宜，由董事會另行訂定之。

更正本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(更正102/02/08已公告重大訊息)1.董事會決議日期:102/02/082.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營業及財務狀況報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)制訂本公司「誠信經營守則」案 (4)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)制訂本公司「道德行為準則」案 (二)承認事項： (1)承認一○一年度財務報表案 (2)承認一○一年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 (5)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 (6)全面改選董事及監察人案 (7)解除董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國102年3月1日起至民國102年3月12日止受理股東提案

1.發生變動日期:101/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:艾智仁/其陽科技股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:傅怡銘/萬能科技大學工業管理系專任講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/02~102/06/238.新任生效日期:101/12/219.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：101/09/141.召開法人說明會之日期：101/09/142.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松仁路9號1樓G廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃公司法人說明會，就公司簡介、營運概況及未來展望作說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.事實發生日:101/09/122.公司名稱:其陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年8月31日誤傳上半年度財務報告電子書為無科目明細表之短式報告6.因應措施:重新上傳正確之長式財務報告7.其他應敘明事項:更正前後財務報告內各項金額數字均不變

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:缺額3.新任者姓名及簡歷:林錦煌 中華大學科技管理系專任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:於101年6月20日股東常會補選監察人6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/6/25~102/6/248.新任生效日期:101/6/209.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(一)報告事項: (1).100年度營業報告。 (2).監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).通過100年度決算表冊案。 (2).通過100年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2).通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (3).通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4).補選一席監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項： (1)一○○年度決算表冊案 (2)一○○年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： (1)討論本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)討論本公司修訂「公司章程」部分條文案 (3)討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案 (4)補選一席監察人案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國101年4月17日起至民國101年4月26日止受理股東提案

1.董事會決議日期:101/04/022.發放股利種類及金額:本公司100年度不配發現金及股票股利3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 羅良岡 中華技術學院專任副教授羅森洲 其陽科技股份有限公司董事長艾智仁 其陽科技股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會成員任期自100年12月28日至102年6月23日 本屆董事會任期屆滿之日止。