六角國際事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司102年6月17日股東常會決議通過股東股票股利62,636,000元﹝6,263,600股﹞，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年7月8日金管證發字第1020026501號函核准發行在案。另分配現金股利12,527,200元，每股配發1元。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：六角國際事業股份有限公司。二、所營事業：1. F208040 化粧品零售業2. F108040 化粧品批發業3. F401010 國際貿易業4. F102170 食品什貨批發業5. F301020 超級市場業6. F201070 花卉零售業7. F101100 花卉批發業8. F106050 陶瓷玻璃器皿批發業9. F102040 飲料批發業10. F102050 茶葉批發業11. F106020 日常用品批發業12. F203010 食品什貨、飲料零售業13. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業14. F206020 日常用品零售業15. I103060 管理顧問業16. JZ99050 仲介服務業17. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業18. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業19. F501030 飲料店業20. IZ06010 理貨包裝業21. F501060 餐館業22. I301030 電子資訊供應服務業23. JB01010 會議及展覽服務業24. I401010 一般廣告服務業25. I501010 產品設計業26. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：新竹縣竹北市自強五路293號2樓四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站五、董事之人數及任期：董事7名(含獨立董事三名)，任期為三年。六、訂立章程之年月日：民國九十三年十二月二十七日。；最後修訂日期：民國一○二年六月十七日修訂。七、本次增資發行新股6,263,600股，每股面額10元，總額62,636,000元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1、自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣62,636,000元，轉發行新股6,263,600股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份比例計算，每仟股無償配發500股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。2、本次增資共計發行記名式普通股6,263,600股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣125,272,000元增加至新台幣187,908,000元。3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣187,908,000元，分為18,790,800股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。九、增資用途：充實營運資金。十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。十一、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。參、1.本公司董事會決議訂定102年07月31日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自102年07月27日至102年07月31日為停止過戶期間，2.民國102年7月27日及民國102年7月28日適逢假日，請於民國102年7月26日(含)以前辦現場理過戶。3.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月26日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(100台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續。4.掛號郵寄者以民國102年7月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人永豐金證券股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。(4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。(5)修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)申請上(市)櫃案。(3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項：(1)董事全面改選案(董事七人含獨立董事三人)。董事當選名單：王耀輝亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO獨立董事當選名單：陳清霖吳怡青王佑生本屆任期：102/06/17∼105/06/16五、討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)修訂「背書保證管理辦法」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:董 事：王耀輝董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO監察人：寬容投資有限公司 代表人 陳穩雙監察人：吳秋容3.新任者姓名及簡歷:董 事：王耀輝董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO獨立董事： 陳清霖獨立董事： 吳怡青獨立董事： 王佑生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：王耀輝 500,000股董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 2,547,240股董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 2,547,240股董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 568,740股 代表人 CHEN ZHAO獨立董事： 陳清霖 0股獨立董事： 吳怡青 0股獨立董事： 王佑生 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/17_104/08/168.新任生效日期:102/06/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事： 陳清霖 學歷：復旦大學工商管理碩士 經歷：廣宇會計師事務所所長(2)獨立董事： 王佑生 學歷：國立政治大學經營管理碩士 經歷：旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事(3)獨立董事： 吳怡青 學歷：國立台北大學企研所 經歷：德商富士通科技資深採購經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/178.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:王耀輝(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:王耀輝(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)趙郁文 先生： 學歷：London Business School (LBS)，英國倫敦大學企管博士 (Ph.D.) 經歷：政治大學EMBA兼任副教授(2)黃子瑋 小姐： 學歷：國立台灣大學會計研究所碩士 經歷：沛亨半導體總經理室資深經理(3)王國安 先生： 學歷：大葉大學事業經營研究所碩士 經歷：中華兩岸連鎖經營協會理事長4.新任者姓名及簡歷:(1)陳清霖 先生:本公司獨立董事 學歷：復旦大學工商管理碩士 經歷：廣宇會計師事務所所長(2)王佑生 先生:本公司獨立董事 學歷：國立政治大學經營管理碩士 經歷：旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事(3)吳怡青小姐：本公司獨立董事 學歷：國立台北大學企研所 經歷：德商富士通科技資深採購經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/12_104/08/168.新任生效日期:102/06/179.其他應敘明事項:(1)薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。(2)本屆薪酬委員會召集人由陳清霖獨立董事擔任。

1.發生變動日期:102/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人：寬容投資有限公司 代表人 陳穩雙監察人：吳秋容4.新任者姓名及簡歷:(1)陳清霖 先生:本公司獨立董事 學歷：復旦大學工商管理碩士 經歷：廣宇會計師事務所所長(2)王佑生 先生:本公司獨立董事 學歷：國立政治大學經營管理碩士 經歷：旭品科技股份有限公司獨立董事、雅士晶業股份有限公司獨立董事(3)吳怡青小姐：本公司獨立董事 學歷：國立台北大學企研所 經歷：德商富士通科技資深採購經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/06/179.其他應敘明事項:(1)審計委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。(2)本公司第一屆審計委員會召集人由陳清霖獨立董事擔任。

1.股東會決議日:102/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：王耀輝董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司或從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並擔任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,527,200　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：5.00000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：6,263,600　　3. 董監酬勞(元)：1,081,056　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3,243,168　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,263,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:62,636,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發500股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足1股之畸零股部份，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦 理湊足整股之登記，逾期拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為 止（元以下捨去）並授權董事長會洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷， 或因本公司發行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東 配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理相關事 宜。 (2)本次發行新股案，俟提請股東常會通過並向主管機關申報生效後，由 董事會另行訂定增資配股基準日。

1.發生變動日期:102/04/102.舊任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商LAKAFFA INTERNATIONAL CO., LTD. (代表人:劉宏鎰) 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/17~104/08/168.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法之規定保留發行新股總額10%-15%予員工認購。 8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購部分全數放棄認購，委由證券承銷商辦理上市(櫃)承銷事宜。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司上市(櫃)新股承銷之用。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會決議通過後，有關本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡事宜等，擬於額定資 本額內提請股東會授權董事會於適當時機配合相關法令全權處理。 (2)本案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以 修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳（新竹市科學園區工業東二路1號）。4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)申請上(市)櫃案。 (3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 (5)董事全面改選案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修訂內容。 (8)修訂「股東會議事規則」案。 (9)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (10)修訂「背書保證管理辦法」案。 (11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間：102/04/12~102/04/22

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:六角國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102.3.27地震對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報102年2月18日之B6部分新聞內容2.報導日期:102/02/183.報導內容:摘錄媒體報導”加速海外布局 六角拚Q3上櫃....預計第3季上櫃，資本額將從1.25億元增至2.5億元。....今年目標上 櫃，將於第2季送件申請，最快第3季上櫃。....六角去年營收 7.45億元，年增66.27%，主要成長動能來自海外門市營業額成長 。....”。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司資本額、營收報導純屬法人預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊 息，而關於上櫃時程之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述 資訊之揭露，針對上述報導，有關財務或業務資訊應以本公司公 佈於公開資訊觀測站之資料為主，預計上櫃時程將以本公司實際 向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃為準，特此 聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報102年1月3日之B5部分新聞內容2.報導日期:102/01/033.報導內容:摘錄媒體報導”六角國際 加速全球拓店 今年將全力主攻百貨公司、購物中心，目標年底上櫃”。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司目標年底上櫃之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，預計上櫃時程將以本公司實際向財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃為準，特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報101年12月18日之B2部分新聞內容2.報導日期:101/12/183.報導內容:摘錄媒體報導”挑戰台微體股王地位 今年每股純益看9元......，毛利率高達42~46%，.......法人觀察，從六角自結前10月營收6.06億元，毛利率42.69%，稅後 純益9846萬元，每股純益7.89元，六角登錄興櫃後，有機會於半年後申請上市櫃，預 期最快明年年中就能掛牌，屆時觀光餐飲類股將再添新成員。” 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主 ，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/11/122.發生緣由:依據本公司101年11月12日董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股12,527,200股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣125,272,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國101年11月17日起至民國101年11月21日止。2.全面換票基準日：民國101年11月21日。3.新股票開始換發日期：自民國101年11月22日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國101年11月22日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國101年11月22日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國101年11月16日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國101年11月16日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。（七）除另函通知各股東外，特此公告。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織 規程並成立薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/11/122.發生緣由:本公司於民國101年11月12日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」。3.因應措施:本公司於101/11/12成立功能性委員會，說明如下：（一）功能性委員會名稱：薪資報酬委員會（二）擔任者姓名及簡歷1.趙郁文先生，現任上揚科技股份有限公司 董事兼資深副總2.王國安先生，現任中華兩岸連鎖經營協會 理事長3.黃子瑋小姐，現任沛亨半導體 總經理室資深經理（三）就任日期：101/11/124.其他應敘明事項:101年11月12日董事會決議委員委任日期自101年11月12日起至本屆董事會任期屆滿止。