光紅建聖公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充103年11月14日重大訊息有關更正本公司資金貸與他人資訊。(一)更正103年3月至103年10月資金貸與金額，本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.，更正後實際動支金額為美金350,000元。單位：新台幣千元月份 更正前實際動支金額 更正後實際動支金額103年3月 0 10,665103年4月 0 10,568103年5月 0 10,497103年6月 0 10,453103年7月 0 10,493103年8月 0 10,465103年9月 0 10,647103年10月 0 10,652(二)更正公告本公司103年3月至103年10月資金貸與性質，本公司間接百分之百持有轉投資公司Ezconn technologies CZ s.r.o.資金貸與Argotech a.s.及HLT Group s.r.o.，更正前資金貸與性質為業務往來，更正後資金貸與性質為短期融通資金。(三)另更正公告本公司103年11月資金貸與限額，本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.，對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額金額誤植為672,394元，更正後金額為0元。(本次新增)(四)另更正公告本公司103年12月資金貸與本月增減-短期融通資金金額，本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.，個別子公司本月增減-短期融通資金金額誤植為0元，更正後金額為-11,078元。(本次新增)6.因應措施:更正後重新公告。7.其他應敘明事項:(一)為充實Ezconn Czech a.s.營運資金所需，有關前述本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.美金350,000元，業經本公司103年11月14日董事會決議，由Ezconn Europe GmbH以債權轉增資Ezconn Czech a.s.。(二)因本公司於103年3月17日登錄興櫃，故申請更正期間為103年3月至103年12月。

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年4月至103年10月，本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.累計至本月止最高餘額及期末餘額均為美金350,000元。更正公告本公司102年6月至103年10月本公司間接百分之百持有轉投資公司Ezconn technologies CZ s.r.o.資金貸與Argotech a.s.及HLT Group s.r.o.，其資金貸與項目應為短期融通必要。6.因應措施:更正後重新公告。7.其他應敘明事項:為充實Ezconn Czech a.s.營運資金所需，有關前述本公司之子公司Ezconn Europe GmbH資金貸與本公司孫公司Ezconn Czech a.s.美金350,000元，業經本公司103年11月14日董事會決議，由Ezconn Europe GmbH以債權轉增資Ezconn Czecha.s.。

有關美國Andes Industries, INC.及PCT International INC. 共同在美國對本公司提起民事訴訟案1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:美國Andes Industries,INC.及PCT International INC(合稱PCT公司)對本公司等向美國United StatesDistrict Court District of Nevada提起民事損害賠償訴訟，案件號碼為103年度助字第16號2.事實發生日:103/10/283.發生原委（含爭訟標的）:PCT公司主張本公司等被告濫用股東、借款人或供應商之地位，奪取PCT公司之智慧財產權、營業機密及商業機會，並藉此獲取或控制PCT公司，主要請求本公司等被告應連帶賠償PCT公司超過75,000美元之損害及未指明金額之懲罰性賠償。4.處理過程:PCT公司甫透過臺灣司法協助將本件起訴資料送達本公司，為維護本公司權益，本公司業已委請專業律師處理本件訴訟。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:查PCT公司於本件起訴狀指控本公司侵權之內容，陳述空泛、並無實據，本公司已委請專業律師處理,故本件訴訟對公司財務業務應無重大影響，惟未來倘繼續進行訴訟，將視該地法院判決結果再為研析。6.因應措施及改善情形:本公司已委請專業律師處理本件訴訟，以維護本公司權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利60,000,000元,發行普通股6,000,000股,每股面額新台幣10元,每股配發1.11111元現金股利54,000,000元,按配息基準日股東名簿記載之股東及持股數,每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:103/09/095.最後過戶日:103/09/106.停止過戶起始日期:103/09/117.停止過戶截止日期:103/09/158.除權（息）基準日:103/09/159.其他應敘明事項:(1)依據本公司103年8月14日董事會決議,授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定(2)本次增資發行新股,業奉金管會103年8月19日金管證發字第1030031562號函申報生效(3)股票股利及現金股利發放日:103/10/20

1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)承認一○二年度盈餘分派案二、討論討論暨選舉事項 (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (5)通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案 (6)通過上市(櫃)案 (7)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)共七名及監察人共三名 當選董事名單: SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVE CABTEL CORPORATION 代表人: 李士正 CABTEL CORPORATION 代表人: 張英華 TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人: 陳和豐 陳曉昀 張懋中(獨立董事) 蕭中強(獨立董事) 當選監察人名單: 柯淵育 DURAL HOLDINGS LIMITED 代表人: 賴文獻 BLUEWAVE INVESTMENT LIMITED 代表人: 簡志澄 (9)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷: 董事:CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人) 董事:簡志澄 (CABTEL CORPORATION代表人) 董事:李士正 董事:潘勝利 董事:張祈福 監察人:柯淵育 監察人:葉明裕3.新任者姓名及簡歷: 董事:CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人) 董事:李士正 (CABTEL CORPORATION代表人) 董事:張英華 (CABTEL CORPORATION代表人) 董事:陳和豐 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人) 董事:陳曉昀 獨立董事:張懋中 UCLA電機工程系系主任 獨立董事:蕭中強 台灣師範大學副教授 監察人:柯淵育 監察人:賴文獻 (DURAL HOLDINGS LIMITED 代表人) 監察人:簡志澄 (BLUEWAVE INVESTMENT LIMITED 代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人 CHEN, STEVE:1,864,982股 CABTEL CORPORATION 代表人 李士正: 5,396,191股 CABTEL CORPORATION 代表人 張英華: 5,396,191股 TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人 陳和豐: 1,339,374股 陳曉昀: 2,800股獨立董事 張懋中: 0股 蕭中強: 0股監察人柯淵育: 5,600股DURAL HOLDINGS LIMITED 代表人 賴文獻: 1,121,744股BLUEWAVE INVESTMENT LIMITED 代表人: 簡志澄 707,098股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/07_104/12/068.新任生效日期:103/06/30_106/06/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:CHEN, STEVE董事 eGTran Corporation董事 Gtran Inc. 董事 FlipChip International Inc.董事 Spatial Digital Systems Inc.董事 中磊電子股份有限公司獨立董事李士正董事 CabTel Corporation董事 光聖科技(寧波)有限公司董事張英華董事 光聖科技(寧波)有限公司董事 光聖科技(寧波)有限公司執行副總陳曉昀董事 眾川塑膠(股)公司董事長 華陽中小企業開發(股)公司董事 網際智慧(股)公司董事 鎮宇通訊(股)公司董事 人人廣播(股)公司董事 大學創業投資(股)公司董事 永興保全股份有限公司董事張懋中獨立董事 勝華科技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李士正－本公司董事兼總經理張英華－本公司董事兼光通訊事業群總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李士正－光聖科技(寧波)有限公司董事張英華－光聖科技(寧波)有限公司董事兼執行副總8.所擔任該大陸地區事業地址:光聖科技(寧波)有限公司北侖保稅區南區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:與本公司營業範圍相同10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/05/202.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資6,000,000股4.每股面額:10元整5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發111.111股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同,並採無實體發行。12.本次增資資金用途:改善財務結構。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會或股東會決議日期:103/05/202.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70(2)法定盈餘公積.股本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)37,800,000(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積.股本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):03.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00(2)法定盈餘公積.股本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)54,000,000(4)盈餘轉增資配股(元/股):1.11111(5)法定盈餘公積.股本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):6,000,0004.變更原因:配合本公司之股利政策5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/05/202.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:台北市北投區立德路121巷10號4.召集事由:(一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及 依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項 (1)102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(新增) (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) (5)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) (6)擬通過上市(櫃)案。 (7)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (8) 全面改選董事、監察人案。 (9) 解除新任董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人提名，受理期間：民國103年04月23日起至民國103年05月2日止。受理處所：光紅建聖股份有限公司，地址：台北市北投區立德路 121 巷 12 號 3 樓。

1.發生變動日期:103/03/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:CHEN, STEVE4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故辭任薪酬委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/27_104/12/068.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。

1.事實發生日:103/03/102.發生緣由:更正103年1月份各項產品業務營收(1)原公告高頻連接器233,146仟元,更正後148,892仟元(2)原公告光通訊148,892仟元,更正後233,146仟元3.因應措施:發布重大訊息後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：光紅建聖股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於102年11月8日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020043297號函准予公開發行，及本公司101年11月20日董事會決議授權董事長全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股54,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣540,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國103年2月27日起至103年3月8日止。(三)全面無實體換票基準日：民國103年3月3日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國103年3月10日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國103年3月10日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告

1.事實發生日:102/12/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於102/12/27成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：Steve,Chen先生、賴文獻先生及陳曉昀先生。(2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至104年12月6日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)、本公司於102年12月27日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。