光環科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:一、承認事項：(一).通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二).通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。1.配發股東紅利-現金(每股配發0.51元)：37,623,180元。2.配發員工現金紅利：4,212,222元。3.配發董監事現金酬勞：421,222元。二、討論事項:(一).通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二).通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(三).通過修訂「公司章程」部份條文案。(四).通過辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司會計主管、財會主管、發言人、代理發言人及內部稽核主管異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:99/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管:鄭新雄、資深副總。代理發言人:陳萍琳、財務部協理。內部稽核主管:張靜芳、專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管:陳萍琳、財務部協理。代理發言人:張靜芳、專員。內部稽核主管:廖糸秀萍、高級管理師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人、財務主管、會計主管:「退休」。代理發言人及內部稽核主管:「職務調整」。6.異動原因:發言人、財務主管、會計主管:退休。代理發言人及內部稽核主管:職務調整7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:發言人、財務主管、會計主管:03-5780080-2800代理發言人:03-5780080-2805內部稽核主管:03-5780080-52239.其他應敘明事項:無

主旨： 光環科技(股)公司首次行使96年度員工認股權發行新股普通股發放暨上興櫃日期公告 公告內容 壹、依據行政部金融監督管理委員會96年12 月31 日金管證一字第0960073141 號函暨本公司96年度第一次第一期員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。貳、公告事項：一、本公司九十六年度員工認股權憑證於99年2月5日經員工繳納股款執行認股數 10,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國99年2月11日(星期四)起上興櫃買賣。二、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。參、本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部　　地址：台北巿承德路三段210號地下一樓電話： 02-25865859肆、特此公告。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務、業務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

新盛投資有限公司及新盛二創業投資有限公司參與認購本公司私募可轉換公司債之事宜1.事實發生日:98/07/292.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:新盛投資有限公司及新盛二創業投資有限公司參與本'公司發行之私募國內可轉換公司債總計新台幣壹億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

新盛投資有限公司及新盛二創業投資股份有限公司參與認購本公司私募可轉換公司債之事宜~更正1.事實發生日:98/07/292.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:新盛投資有限公司及新盛二創業投資股份有限公司參與本公司發行之私募國內可轉換公司債總計新台幣壹億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人:湯宇方:世紀民生科技董事兼總經理。監察人:錢逸森:騰富科技（股）董事長。監察人:滕怡光:工研院量測中心管理師、主任室秘書。3.新任者姓名及簡歷:監察人:湯宇方先生:世紀民生科技董事兼總經理。美國伊利諾州立大學電機博士、世紀半導體總經理、民生科技總經理、群茂科技董事長、新盛創投董事、正源科技董事、新揚管理監察人。監察人:錢逸森先生:騰富科技（股）董事長。美國印第安那大學商管碩士、花旗銀行台北分行協理、景傳光電董事長、安泰證券投資顧問公司總經理、鼎康證券公司總經理、新能科技(股)監察人、凌越科技(股)監察人 。監察人:劉鴻韜先生:中國東北大學物理系、高雄電子公司工程師、高雄電子公司廠長、新加坡INTERSIL公司封裝廠廠長、印尼三洋電機公司廠長、美國創業投資公司、光環科技股份有限公司前任董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事、監察人。6.新任監察人選任時持股數:以本公司98/04/19停止過戶日為基準日。監察人:湯宇方,選任時持股數0股監察人:錢逸森,選任時持股數151,500股監察人:劉鴻韜,選任時持股數1,691,245股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:98/06/17~101/06/169.同任期監察人變動比率:全面改選董事、監察人。10.其他應敘明事項:滕怡光,湯宇方:原任期97/06/24~98/06/26

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。董事:倪慎如、本公司總經理。董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群先生:新揚管理顧問(股)公司投資副總。董事:台元創業投資股份有限公司代表人陳仰敏先生:新揚管理顧問(股)公司投資協理。董事:周露露:台灣積體電路（股）公司會計處處長。3.新任者姓名及簡歷:董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。簡歷:美國伊利諾州立大學學士、美國PARADIAMTECH生產、工程部經理、矽成公司製造處處長、日生科技董事長、聯測科技行銷副總。董事:倪慎如、本公司總經理。簡歷:美國西北大學材料科學與工程系博士、立生半導體總經理、恆億科技(股)公司總經理。董事:吳昌成、本公司資深副總經理。簡歷:交通大學電子研究所博士、光環科技股份有限公司前任總經理。董事:新揚投資股份有限公司代表人：王樂群先生簡歷:清華大學工業工程碩士、大旺房屋財務長、新揚投資專案經理、新揚管理投資副總。董事:台元創投（股）公司代表人：陳仰敏先生簡歷:西德州州立大學企管研究所碩士、福昌半導體(股)財務協理、立生半導體財務處長、新揚管理投資協理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:以本公司98/04/19停止過戶日為基準日。董事:劉勝先,選任時持股數:4,675,705股董事:倪慎如,選任時持股數:1,066,010股董事:吳昌成,選任時持股數:1,188,247股董事:台元創業投資(股)公司代表人陳仰敏選任時持股數:189,375股董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群選任時持股數:3,030,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:98/06/17~101/06/169.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:台元創投（股）公司代表人陳仰敏先生，原任期97/06/24+~98/06/26周露露，原任期97/06/24~98/06/26倪慎如，原任期96/06/27~98/06/26新揚投資股份有限公司法人代表人：王樂群，原任期96/06/27~98/06/26

1.股東會決議日:98/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:新揚投資股份有限公司代表人：王樂群先生擔任怡康軟體股份有限公司獨立監察人、益登科技股份有限公司董事、湧德電子股份有限公司董事、公準精密工業公司董事及網際智慧股份有限公司董事。董事:台元創業投資股份有限公司代表人：陳仰敏先生擔任益登科技股份有限公司董事、風尚數位科技股份有限公司監察人、常憶科技股份有限公司監察人及世紀民生股份有限公司監察人。獨立董事:陳伯榕擔任倍微科技股份有限公司獨立董事及Melodytek LTD獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司98年6月17日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:劉勝先/本公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:劉勝先/本公司董事長兼執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:98年股東常會全面改選董監6.新任生效日期:98/06/177.其他應敘明事項:無

補充說明本公司九十八年股東常會，通過股東針對私募可轉換公司債議案之發行價格提出之修正案1.股東會日期:98/06/172.重要決議事項:通過股東針對私募可轉換公司債議案之發行價格之修正案發行價格修正為「以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值，作為本次私募可轉換公司債之參考價格，私募價格不得低於參考價格之九成」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:98/03/182.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓（本公司會議室）4.召集事由:(一).報告事項：1.九十七年度營業狀況報告2.監察人查核九十七年度決算表冊報告3.大陸地區投資情形報告(二).承認事項：1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案2.承認九十七年度盈餘分派案(三)討論事項一:1.討論修訂「公司章程」部份條文案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案3.討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案(四).選舉案:1.本公司董事及監察人全面改選案(五)討論事項二:1.擬解除本公司新任董事競業之限制案(六).臨時動議:5.停止過戶起始日期:98/04/196.停止過戶截止日期:98/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/172.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:1,500,000美元(投資金額暫訂）4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:普瑞科技（珠海）有限公司(擬設立新公司,公司名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:1,500,000美元(投資金額暫訂）7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事本公司所營事業之生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准赴大陸投資總額200,000美元，加本次投資1,500,000美元(投資金額暫訂）總計1,700,000美元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:7.94%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:4.92%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:7.08%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:140,000美元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.43%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.61%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:總交易金額（Ｃ）:49,110,000元(NT)為暫訂每股交易金額（Ｂ）:10元(NT)為暫訂

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣63,506,700元，每股配發新台幣0.9元。(2)股票股利：新台幣7,056,300元，每仟股配發10股。(3)員工紅利：員工紅利轉增資新台幣 14,000,000元。4.除權（息）交易日:97/09/095.最後過戶日:97/09/106.停止過戶起始日期:97/09/117.停止過戶截止日期:97/09/158.除權（息）基準日:97/09/159.其他應敘明事項:1.本次盈餘轉增資案，擬定配股除權基準日、現金股利除息基準日及增資基準日為97年9月15日，股票停止過戶期間自97年09月11日至97年09月15日止，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國97年09月10日下午04時30分前親臨或郵寄(以97年9月10日之郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部【台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：(02)2586-5859】辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。3.現金股利預計於97年10月15日委由本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式發放。

1.股東會日期:97/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(1)通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十六年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。(5)通過辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)補選董事四席(含董事二席)及監察人二席,名單如下：董事:台元創業投資(股)公司代表人陳仰敏董事:周露露獨立董事:錢如亮、陳伯榕監察人:湯宇方、滕怡光(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:97/05/132.舊任者姓名及簡歷:湯宇方,王元哲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事湯宇方,王元哲先生因個人生涯規劃,無法繼續執行本公司董事之職務,自97年05月13日起辭去董事職務.6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:擬於97/6/24召開股東常會補選董事

1.發生變動日期:97/05/132.舊任者姓名及簡歷:湯宇方3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司獨立董事湯宇方先生因個人生涯規劃,無法繼續執行本公司獨立董事之職務,自97年05月13日起辭去獨立董事職務.6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:擬於97/6/24召開股東常會補選獨立董事

1.發生變動日期:97/05/132.舊任者姓名及簡歷:周露露小姐及台元創投公司代表人陳仰敏先生3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司監察人周露露小姐及台元創投公司代表人陳仰敏先生因個人生涯規劃,無法繼續執行本公司監察人之職務,自97年05月13日起辭去監察人職務.6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:擬於97/6/24召開股東常會補選監察人

1.發生變動日期:97/05/132.舊任者姓名及簡歷:湯宇方,王元哲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事湯宇方,王元哲先生因個人生涯規劃,無法繼續執行本公司董事之職務,自97年05月13日起辭去董事職務.6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:擬於97/6/24召開股東常會補選董事