元翎精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:107/05/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王愉應/副總經理/本公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經107/05/25董事會委任7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:05-636-18679.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項： (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)公司章程修正案。 (2)取得或處分資產處理程序修正案。 (3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。 (4)資金貸與他人作業程序修正案 (5)背書保證作業程序修正案。 (6)股東會議事規則修正案。 (7)董事及監察人選任辦法修正案。 (8)監察人之職權範疇規則廢止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於107年3月30日起至107年4月9日17時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。

1. 董事會決議日期：107/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：186,777,664　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/12/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:元翎精密金屬制品(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):204863(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68010(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68010(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28173(2)累積盈虧金額(仟元):-25525.計息方式:依年利率0%6.還款之:(1)條件:借款合約簽署日起一年內還款(2)日期:延續上次資金貸與到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):680108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.179.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與金額係因原資金貸與屆期前續約提報董事會之額度

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:106/9/25~106/9/253.契約相對人及其與公司之關係:樺達營造股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣608,000仟元契約起訖日期:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建廠房，增加生產線使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:106年8月10日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:補充原8/10公告，本次公告為簽訂工程契約日

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:106/8/10~106/8/103.契約相對人及其與公司之關係:樺達營造股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額、及契約起迄日期、限制條款及其他重要約定事項： 待契約簽訂後再補充公告。(2)預計參與投入之金額：新台幣621,800仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建廠房，增加生產線使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:106年8月10日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:契約總金額等待契約簽訂後再行補公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣186,777,664元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:106/08/155.最後過戶日:106/08/166.停止過戶起始日期:106/08/177.停止過戶截止日期:106/08/218.除權（息）基準日:106/08/219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:元翎精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司105年度股東會年報第15頁部分內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:王德鑫/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王德鑫/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭豐聰/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學工業工程與系統管理學系專任教授 (2)任子平/本公司薪資報酬委員/簡歷/倫飛電腦實業(股)公司薪酬委員 (3)廖崇宏/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學財經法律研究所助理教授4.新任者姓名及簡歷: (1)鄭豐聰/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學工業工程與系統管理學系專任教授 (2)任子平/本公司薪資報酬委員/簡歷/倫飛電腦實業(股)公司薪酬委員 (3)廖崇宏/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學財經法律研究所助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會全面改選重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/22~107/06/298.新任生效日期:106/06/269.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:承認事項:(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈餘分配案。討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。(6)通過申請股票上市(櫃)案。(7)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。(8)全面改選董事及監察人。(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長董事:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長董事:歐華創業投資(股)公司法人代表:蔡美麗;歐華創業投資(股)公司董事董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長董事:蔡隆明;元翎精密工業(股)公司董事監察人:陳昭里;誠正聯合會計師事務所會計師監察人:陳啟章3.新任者姓名及簡歷:董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長董事:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長董事:歐華創業投資(股)公司法人代表:蔡美麗;歐華創業投資(股)公司董事董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長獨立董事:鄭豐聰;逢甲大學工業工程與系統管理學系專任教授獨立董事:任子平;倫飛電腦實業(股)公司薪酬委員獨立董事:廖崇宏;逢甲大學財經法律研究所助理教授監察人:陳昭里;誠正聯合會計師事務所會計師監察人:林弘育;立德電子(股)公司董事監察人:陳鴻章;晶悅(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王德鑫；選任時持股數:10,770,715股董事:李銘智；選任時持股數:4,377,414股董事:歐華創業投資(股)公司法人代表:蔡美麗；選任時持股數:3,417,337股董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠；選任時持股數:13,831,735股獨立董事:鄭豐聰；選任時持股數:111,755股獨立董事:任子平；選任時持股數:0股獨立董事:廖崇宏；選任時持股數:0股監察人:陳昭里；選任時持股數:0股監察人:林弘育；選任時持股數:154,583股監察人:陳鴻章；選任時持股數:843,092股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:106/06/16~109/06/159.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制案.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:李銘智先生(2)董事:歐華創業投資(股)公司法人代表:蔡美麗(3)董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鄭豐聰/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學工業工程與系統管理學系專任教授 任子平/本公司薪資報酬委員/簡歷/倫飛電腦實業(股)公司薪酬委員 廖崇宏/本公司薪資報酬委員/簡歷/逢甲大學財經法律研究所助理教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任相相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/22~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1. 董事會決議日期：106/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：186,777,664　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為守則」報告。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。(6)申請股票上市(櫃)案。(增列)(7)上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄 優先認購案。(增列)(8)全面改選董事及監察人。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項： (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。 (6)全面改選董事及監察人。 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於106年4月7日起至106年4月18日17時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案及提名處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。

1.事實發生日:105/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:元翎精密金屬制品(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):135217(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69165(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69165(8)本次新增資金貸與之原因:充實短期營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29527(2)累積盈虧金額(仟元):1915.計息方式:依年利率0%6.還款之:(1)條件:依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:每次資金貸放自放款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):691658.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.569.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司資本及累積盈虧，係以105/6/30財簽原幣金額與105/12/22台灣銀行匯率為依據；最近期財務報表淨值，係以105/6/30財簽為依據

1.事實發生日:106/01/112.發生緣由:本公司應福邦證券邀請於106年01月11日(三)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間：106年01月11日(三)14:30(2)召開法人說明會地點：福邦證券股份有限公司7樓(台北市中正區忠孝西路一段六號7樓)(3)法人說明會擇要訊息：應邀參加福邦證券舉辦興櫃前法人說明會，會中就公司營運狀況說明。(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

公告本公司董事會決議通過成立「薪資報酬委員會」及委任「薪資報酬委員會」成員1.事實發生日:105/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過成立「薪資報酬委員會」及委任「薪資報酬委員會」成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司經105年12月22日董事會決議通過成立「薪資報酬委員會」 及委任「薪資報酬委員會」成員，說明如下：(1)董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：廖崇宏先生、任子平先生及鄭豐聰先生。(3)本屆薪資報酬委員會之成員，任期自董事會通過後生效至民國107年6月29日止， 任期與本屆董監事任期相同。