億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/04

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~112/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/04

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,732

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,671

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,399

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,376

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,074

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,074

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08

11.期末總資產(仟元):370,966

12.期末總負債(仟元):60,652

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,314

14.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/10/23

2.重要決議事項:

(1)選舉事項：

本公司增選一席獨立董事，當選名單：李展南。

(2)討論事項：

通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李展南

6.新任者簡歷:伍豐科技股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:5,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:112/10/23

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:112/10/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：李展南

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：14,054,750權；

贊成權數：13,065,127權,占表決權數92.9588%，

反對權數： 947,258權,無效權數：0權，

棄權/未投票權數：42,365權。

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風影響， 本公司現金股利發放日將順延至下一營業日

1.事實發生日:112/08/03

2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因颱風來襲，影響本公司現金股利之發放。

6.因應措施:本公司現金股利預定於112年8月4日發放，受颱風影響，

股利發放作業將順延至次一營業日。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,581

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,007

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,537

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,852

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,194

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,194

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45

11.期末總資產(仟元):408,909

12.期末總負債(仟元):115,475

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293,434

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/02

2.股東臨時會召開日期:112/10/23

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

增選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/24

12.停止過戶截止日期:112/10/23

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴盈君/本公司行政管理部門協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/02

8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:112/08/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴新格/本公司資訊管理部門經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/02

8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣67,025,000元，每股配發新台幣2.5元。

4.除權（息）交易日:112/06/30

5.最後過戶日:112/07/03

6.停止過戶起始日期:112/07/04

7.停止過戶截止日期:112/07/08

8.除權（息）基準日:112/07/08

9.現金股利發放日期:112/08/04

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度之盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229,420

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,700

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,846

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,371

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,964

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,964

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72

11.期末總資產(仟元):414,184

12.期末總負債(仟元):65,919

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):348,265

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,025,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:111/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳其沛 / 副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:組織調整，新增研發主管。

7.生效日期:111/12/20

8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):99,647

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,006

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,552

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,260

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,615

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,615

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07

11.期末總資產(仟元):376,022

12.期末總負債(仟元):73,703

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,319

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣26,810,000元，每股配發新台幣1元。

4.除權（息）交易日:111/07/22

5.最後過戶日:111/07/25

6.停止過戶起始日期:111/07/26

7.停止過戶截止日期:111/07/30

8.除權（息）基準日:111/07/30

9.現金股利發放日期:111/08/19

10.其他應敘明事項:

(1)本公司發放股利之除息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。

(2)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而

發生變動者，授權董事長調整之。

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度之盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，

本公司第七屆董事當選名單：

董事:黃文謙、陳鴻文、陳永華、魏雅庵、鄭玥姝

獨立董事：潘燕民、吳清沂、林月霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃文謙

(2)董事：陳鴻文

(3)董事：陳永華

(4)董事：魏雅庵

(5)獨立董事：潘燕民

(6)獨立董事：吳清沂

(7)獨立董事：林月霞

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃文謙-億而得微電子(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：陳鴻文-正文科技(股)公司董事長

(3)董事：陳永華-晶彩科技(股)公司董事長

(4)董事：魏雅庵-福驥石材董事長

(5)獨立董事：潘燕民-錸德科技(股)公司財務部副總經理

(6)獨立董事：吳清沂-嘉聯益科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：林月霞-大中國際聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃文謙

(2)董事：陳鴻文

(3)董事：陳永華

(4)董事：魏雅庵

(5)董事：鄭玥姝

(6)獨立董事：潘燕民

(7)獨立董事：吳清沂

(8)獨立董事：林月霞

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃文謙-億而得微電子(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：陳鴻文-正文科技(股)公司董事長

(3)董事：陳永華-晶彩科技(股)公司董事長

(4)董事：魏雅庵-福驥石材董事長

(5)董事：鄭玥姝-NA

(6)獨立董事：潘燕民-錸德科技(股)公司財務部副總經理

(7)獨立董事：吳清沂-嘉聯益科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：林月霞-大中國際聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃文謙- 980,425股

(2)董事：陳鴻文- 909,575股

(3)董事：陳永華- 693,685股

(4)董事：魏雅庵- 687,040股

(5)董事：鄭玥姝- 679,000股

(6)獨立董事：潘燕民- 0股

(7)獨立董事：吳清沂- 0股

(8)獨立董事：林月霞- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。