億泰興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2013/04/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/12/212.舊任者姓名及簡歷:李益仁先生　本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳燦輝先生　本公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:101/12/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:億泰興電子科技(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為節省營運費用、縮減供貨週期及增加營運效率，擬縮編億泰興電子科技(蘇州)有限公司之生產線。 6.因應措施:本公司擴充產能。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/042.法人名稱:系統電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳世坤;系統電子工業(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:陳韋迪;系統電子工業(股)公司 董事5.異動原因:陳世坤先生因個人因素請辭本公司法人董事代表人一職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:101/12/048.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/08/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳怡君4.舊任簽證會計師姓名2:陳麗琦5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊承修7.新任簽證會計師姓名2:陳麗琦8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/08/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/312.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司代理，自101年9月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年9月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請 親臨或郵寄至台北市民生東路一段51號3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部。 聯絡電話：(02)2562-1658。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/07/102.舊任者姓名及簡歷:簡燦男先生 本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:李益仁先生 本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任生效日期:101/07/107.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、研發主管。2.發生變動日期:101/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:簡燦男先生　本公司總經理。 研發主管:簡燦男先生　本公司總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:李益仁先生　本公司董事長。 研發主管:林宇宏先生　本公司研發協理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃請辭。7.生效日期:101/07/108.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林建聰先生 中銨(股)公司董事長兼總經理。 林寬照先生 大中國聯合會計師事務所所長。 葉鞠萱女士 律宇國際商務法律事務所律師。 4.新任者姓名及簡歷:李明昱先生 億泰興電子(股)公司獨立董事。 林　原先生 億泰興電子(股)公司獨立董事。 劉仲英先生 安泰證券金融股份有限公司財務長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董監事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/078.新任生效日期:101/07/109.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理 獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長 監察人 創新工業技術移轉(股)公司 監察人 躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德先生;躍利投資有限公司代表人 監察人 王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 鴻弘投資(股)公司 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理 獨立董事 林原;雷耀企業(股)公司總經理 獨立董事 李明昱;弘道會計師事務所會計師 監察人 創新工業技術移轉(股)公司 監察人 陳燦輝;美國AISI公司前負責人 監察人 林建聰;中銨(股)公司董事長及總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第六屆董事暨監察人任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 李益仁:3,709,424股 董事 簡燦男:674,449股 董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股 董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股 董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股 獨立董事 林原:0股 獨立董事 李明昱:0股 監察人 創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股 監察人 陳燦輝:350,099股 監察人 林建聰:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/078.新任生效日期:101/06/21~104/06/209.同任期董事變動比率:42.86%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李益仁、簡燦男、林原、李明昱 董事代表人:陳世坤、呂谷清 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 本公司所選任之董事及法人董事之代表人，任職於本公司董事之職務期間，均解除其競 業禁止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司101年度股東常會全體出席股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事長李益仁3.新任者姓名及簡歷:董事長李益仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:改選續任6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。 (5)通過改選第七屆董事及監察人案。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 鴻弘投資(股)公司 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 李益仁:3,709,424股 董事 簡燦男:674,449股 董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股 董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股 董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/078.新任生效日期:101/6/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉(股)公司 躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德;躍利投資有限公司代表人 王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉(股)公司 陳燦輝;美國AISI公司前負責人 林建聰;中銨(股)公司董事長及總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股 陳燦輝:350,099股 林建聰:0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/078.新任生效日期:101/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林原;雷耀企業(股)公司總經理 獨立董事 李明昱;弘道會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/08~101/06/077.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林建聰、林寬照、葉鞠萱4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:尚未選任

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號3樓(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人查核報告。 (3)100年度背書保證情形。 二、承認事項： (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項： (1)改選董事及監察人案。 五、討論事項(二) (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自 (如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股 東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一千股以上之各股東，屆 時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司洽詢補發(電 話:02-2703-5000)。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股 的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為。

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:擬不分配。3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:100/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林文彥先生，億泰興電子股份有限公司副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:100/11/238.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。