健椿工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年第一次股東臨時會決議通過解除 第14屆董事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄭勝全獨立董事:賴博司3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/082.法人名稱:均得投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳淑敏/本公司董事法人代表4.新任者姓名及簡歷:陳淑敏/本公司董事法人代表5.異動原因:全面改選，法人董事指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/21~107/05/207.新任生效日期:105/12/088.其他應敘明事項:無

更正本公司104年度股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之提列法令盈餘公積、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘欄位金額1.事實發生日:105/11/102.發生緣由:更正本公司104年度股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)3.因應措施:更正資料如下：(1)提列法令盈餘公積：更正前金額為5,030,978元；更正後金額為5,150,381元。(2)可分配盈餘：更正前金額為46,472,829元；更正後金額為46,353,426元。(3)分配後期末未分配盈餘：更正前金額為344,829元；更正後金額為225,426元4.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(修改召集事由及調整議程順序)1.事實發生日:105/11/102.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:105/11/10(二)股東會召開日期及時間:105/12/08上午十時整(三)股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號本公司會議室(四)召集事由:1.報告事項：(1)增訂本公司「誠信經營守則」案。(2)增訂本公司「道德行為準則」案。2.討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)增訂本公司「監察人職責範疇規則」案。(3)修正本公司一○四年度盈餘分配表修正案。3.選舉事項：全面改選董監事案。4.討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制。5.臨時動議(五)停止過戶起始日期:105/11/09(六)停止過戶截止日期:105/12/08(七)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/10/262.發生緣由:無實體換發新股基準日及相關作業日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票停止過戶期間：105/11/09~105/11/22止。(2)全面無實體換票基準日：105/11/13。(3)無實體新股開始換發日期：105/11/23(4)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:105/10/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於105年10月20日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於105年10月20日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：賴博司先生、陳財榮先生及林真如小姐。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自105年10月20日董事會通過生效，至 108年12月07日止。

1.事實發生日:105/10/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。(二)本公司於104/08/24日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1040022484號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及105/10/20董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜，俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:105/10/202.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:105/10/20(二)股東會召開日期及時間:105/12/08上午十時整(三)股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號本公司會議室(四)召集事由:1.討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)訂定本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「道德行為準則」案。(4)訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。2.選舉事項：全面改選董監事案。3.討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制。4.臨時動議(五)停止過戶起始日期:105/11/09(六)停止過戶截止日期:105/12/08(七)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/10/062.發生緣由:本公司105年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告(1)本公司105年第一次現金增資發行新股4,950,000股，每股認購價格20元，合計新台幣99,000,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為105年10月06日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購 股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/10/062.發生緣由:公告本公司105年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 葉橫燦 1,228,154 100%董事 葉蔡秀華 445,509 100%董事 均得投資(股)公司 132,246 100%監察人 貝咨投資有限公司 205,490 100%3.因應措施:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:公告本公司簽訂105年現金增資股款委託代收及存儲價款合約(1)公司名稱:健椿工業股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(5)委託代收股款機構：第一銀行彰化分行(6)委託存儲價款機構：台灣中小企業銀行彰化分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：105/08/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:公告本公司105年度現金增資發行新股認股基準日等事宜(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:4,950,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:49,500,000元。(5)發行價格:每股新台幣20元。(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員工認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每壹仟股認購104.54253股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:償還銀行借款。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於105年08月09日業經金融監督管理委員會金管證發字第1050030247號函申報生效。本次現金增資認股基準日等相關日程如下：(1)認股基準日：105年8月29日。(2)停止過戶期間：105年8月25日~105年8月29日止，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於105年8月24日（星期三）下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話:02-25635711)，辦理過戶手續。(3)繳款期間：原股東及員工認股繳款期間自105/8/31~105/9/30。(4)本次現增發行新股事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:一.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/27二.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息三.依分派基準日股東名簿記載股東持有股數發放股利種類及金額：(1) 股東現金股利新台幣7,688,000元(每股配發現金0.2元)(2) 股東股票股利新台幣38,440,000元(每股配發股票1.0元)(3) 股票股利配股不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，辦理自行　合併湊成一股之登記，其拼湊不足之部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。(4) 本次發行新股之權利義務：本次發行新股之權利義務，與原發行股份相同。四.除權息基準日：105年07月11日。五.股票停止過戶期間：105年07月07日至105年07月11日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/082.發生緣由:重要決議如下：一、報告事項：(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度員工及董監酬勞分派情形。(3)監察人審查一○四年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司一○四年度營業報告書及決算財務表冊。(2)承認本公司一○四年度盈餘分配案三、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過一○四年度盈餘轉增資發行新股討論案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

更正本公司104年度股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之 其他調整事項、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘欄位金額1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:更正本公司104年度股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之其他調整事項、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘欄位金額3.因應措施:更正資料如下：(1)其他調整事項：更正前金額為0元；更正後金額為(20,474,538)元。(2)可分配盈餘：更正前金額為66,208,577元；更正後金額為46,472,829元。(3)分配後期末未分配盈餘：更正前金額為20,080,577元；更正後金額為344,829元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:董事會決議通過104年度股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司104年度擬議發放每股現金股利0.2元，每股股票股利1元。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:董事會決議召開105年度股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:105/03/25二.股東會召開日期:105/06/08三.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號本公司二樓會議室四.召集事由: 1.報告事項:(1)一O四年度營業報告書。(2)一O四年度員工及董監酬勞分派情形。(3)監察人審查一O四年度決算表冊報告。2.承認事項:(1) 提請承認本公司一O四年度營業報告書及決算財務表冊。(2) 提請承認本公司一O四年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)一O四年度盈餘轉增資發行新股討論案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五.停止過戶起始日期:105/04/10六.停止過戶截止日期:105/06/08七.其他應敘明事項:A依公司法第一百六十五條規定，自民國105年4月10日起至6月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月8日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，地址: 台北市中山區長安東路一段22號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以105年4月8日郵戳為憑。B.受理股東提案：依公司法第172條之1規定，105年度股東常會受理持股1％以上股東提案如下：受理期間：105年4月1至105年4月11日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於105年4月11日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，電話：04-7910271。C.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。