佑全藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/6/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,536,413

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):518,618

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,476

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,567

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,938

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,938

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):2,622,963

12.期末總負債(仟元):1,813,347

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):809,616

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張汶欣

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/04

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/27

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年5月23日

證櫃審字第1120100731號規定辦理

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:129.48%

5.自結速動比率:37.03%

6.自結負債比率:69.13%

7.因應措施:遵行函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第86頁:償債能力之速動比率。

(2)第97頁: 「一、關係企業相關資料: 本公司無子公司，故無須編製關係企業

合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書」。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第86頁:修正107年至112年2月28日之速動比率。

(2)第97頁:修正「一、關係企業相關資料: 請參閱P149~P155頁附錄二」。

(3)增加第149至155頁: 附錄二、關係企業告書。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資

訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/06

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年5月23日

證櫃審字第1120100731號規定辦理

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:129.62%

5.自結速動比率:37.02%

6.自結負債比率:69.07%

7.因應措施:遵行函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版

2.報導日期:112/06/22

3.報導內容:...展望今年，佑全喊出年底前累計展店數量上看170家，與家樂福合作開設

的「店中店」6月底前則預計再新增10個據點、拓展至15間，公司也規劃第三季申請上

櫃，期待值高。...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)新聞提及本公司” ...公司也規劃第三季申請上櫃...”。本公司目前為興櫃掛牌

公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。

(2)新聞提及本公司” ...與家樂福合作開設的「店中店」6月底前則預計再新增

10個據點、拓展至15間...”。有關本公司於賣場設櫃據點及進度，悉以與合

作廠商之契約內容為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司普通股股票自112年6月9日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:112/06/05

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年6月5日接獲財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200052523號函核准，

自112年6月9日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日:112/05/31

(2)許可從事競業行為之總經理姓名:文德蘭

(3)許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍

相同或類似之公司

(4)許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理職務之期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵

詢全體出席董事無異議後，同意照案通過

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，

總經理姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用

(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用

(11)總經理如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:薪資報酬委員

3.舊任者姓名:季延平、周宣光

4.舊任者簡歷:

(1)季延平:陽信商業銀行(股)公司獨立董事

(2)周宣光:雲之翠顧問(顧)公司監察人

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:私務繁忙

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年5月30日收到季延平、周宣光薪酬委員之辭任書

，自112年5月30日生效。

1.股東會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

配合公司需求，修訂本公司公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司增選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選舉辦法辦法」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。

(6)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(7)通過本公司股票上櫃申請案。

(8)擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會補選董事及 獨立董事相關事宜

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁

(2)獨立董事:歐秀珠

(3)獨立董事:陳鴻運

(4)獨立董事:韓宗超

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳威仁:生展生物科技股份有限公司董事長

(2)獨立董事:歐秀珠:信誠會計師事務所執業會計師

(3)獨立董事:陳鴻運:新北市立聯合醫院特約醫師

(4)獨立董事:韓宗超:超仁牙醫診所院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選董事一席及獨立董事三席

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁:13,155,909股

(2)獨立董事:歐秀珠:0股

(3)獨立董事:陳鴻運:0股

(4)獨立董事:韓宗超:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/5/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:112/05/31

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：生達化學製藥股份有限公司 代表人:陳威仁

(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或

類似公司之董事或經理人。

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，

董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事:歐秀珠/信誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:韓宗超/超仁牙醫診所院長

獨立董事:陳鴻運/臺北市立聯合醫院特約醫師

(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

(4)異動原因:本公司於112年5月31日股東會選任獨立董事3席

，由全體獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：112/5/31~114/05/26 同本屆董事任期。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:薪資報酬委員會委員

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 韓宗超

獨立董事 陳鴻運

6.新任者簡歷:

韓宗超：超仁牙醫診所院長。

陳鴻運：臺北市立聯合醫院特約醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補行委任薪資報酬委員會委員

9.新任生效日期:112/5/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年5月23日

證櫃審字第1120100731號規定辦理

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:130.11%

5.自結速動比率:41.17%

6.自結負債比率:69.14%

7.因應措施:遵行函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主辦之興櫃公司業績說明

符合條款第xx款：20

事實發生日：112/05/08

1.召開法人說明會之日期：112/05/08

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主辦之興櫃公司業績說明會。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:自由時報第A10版

2.報導日期:112/05/04

3.報導內容:...佑全-新去年EPS為2.5元，年增超過一倍，今年法人估計EPS也有機

會挑戰3元，...，股價頻頻創高。...

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)新聞提及本公司”...今年法人估計EPS也有機會挑戰3元...”。有關本公司財務資訊，

悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。

(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版

2.報導日期:112/04/24

3.報導內容:大型連鎖藥局佑全（6929）...，今年起每年店數

成長20%，今年店數將挑戰170家，期待2025年獲利進入高成長

期；佑全也將在今年第3季申請上櫃。...佑全也將在家樂福惠

康百貨中開設店中店，目前已經有五個據點，上半年會再增加

十個據點，目標全年增設50家店中店...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)新聞提及本公司”.... 今年起每年店數成長20%，今年店數

將挑戰170家，期待2025年獲利進入高成長期；佑全也將在今年

第3季申請上櫃....”。

本公司目前為興櫃(戰略新版)掛牌公司，正接受券商輔導，

將於適當時機申請上櫃，有關本公司財務、業務資訊及上櫃時程

，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。特此澄清。

(2)新聞提及本公司”....將在家樂福惠康百貨中開設店中店...

，目標全年增設50家店中店...”。有關本公司於賣場設櫃據點

及進度，悉以與合作廠商之契約內容為準，特此澄清。

(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國一一一年度營業報告

2、監察人審查民國一一一年度決算表冊報告

3、民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4、修訂本公司「董事會議事規則」

5、訂定本公司「誠信經營守則」

6、訂定本公司「道德行為準則」

7、訂定本公司「公司治理實務守則」

8、股東提案未列入議案說明

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國一一一年度決算表冊承認案

2、本公司民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1、本公司「公司章程」修訂案

2、本公司「董事選舉辦法」修訂案

3、本公司「股東會議事規則」修訂案

4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

5、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

6、本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案

7、本公司「背書保證作業辦法」修訂案

8、本公司股票上櫃申請案

9、擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司增選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會不發放股東會紀念品。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月

28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址: www.stockvote.com.tw】

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版

2.報導日期:112/01/03

3.報導內容:...佑全-新目前全國共計143家門市，自2023年將

以每年15％∼20％的速度展店，目標在2026年共展店

至300家...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)自2023年以每年15％∼20％的速度展店，為本公司中期營運計劃。

(2)有關本公司財務、業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。