事欣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/04/182.舊任者姓名及簡歷:董事：廖文嘉 董事：陳詩倩 董事：吳秀碧 董事：李明山 獨立董事：余少茵 獨立董事：沈筱玲 獨立董事：張達森 3.新任者姓名及簡歷:董事：廖文嘉/本公司董事長 董事：徐善可 新竹交通大學工學士/政治大學企管碩士/美國賓州大學華頓學院高階主管 進修班結業/朋程科技法人董事代表/朋程科技法人董事代表/越豐科技法 人監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事：匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶 董事：曾雪卿/本公司監察人 獨立董事：沈筱玲/本公司獨立董事 獨立董事：沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事：余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：廖文嘉/5,048,463股 董事：徐善可/0股 董事：匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶/2,143,698股 董事：曾雪卿/0股 獨立董事：沈筱玲/0股 獨立董事：沈楨林/0股 獨立董事：余少茵/0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/26~102/05/258.新任生效日期:102/04/189.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/04/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖文嘉 董事徐善可 董事曾雪卿 獨立董事沈筱玲 獨立董事沈楨林 獨立董事余少茵 3.許可從事競業行為之項目:董事廖文嘉：事欣科技(股)公司董事長及總經理/Parpro Holdings Co.,Ltd. 法人董事代表/AP Parpro,Inc法人董事代表/世德科技(股)公司董事長/派德 投資有限公司董事長/傑世投資有限公司董事長 董事徐善可：朋程科技法人董事代表/敦南科技法人董事代表/越豐科技法人 監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事曾雪卿：芳登國際貿易公司總經理 獨立董事沈筱玲：東吳大學企管系教授/中華開發工業銀行 常駐監察人/潤弘 精密工程(股)@公司 獨立董事/建舜電子製造(股)公司 獨立董事/台灣國際造 船(股)公司 獨立董事中裕新藥 監察人 獨立董事沈楨林：譜瑞科技(股)公司 獨立董事/康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事余少茵：博計電子(股)公司監察人/先驅科技基金會董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:鑑於公司業務發展，並考量新選任董事(含獨立董事)及其代表人可能發生同 時擔任營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之董事一職，將產生競業 行為之疑慮，經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過解除董事競業禁 止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/182.舊任者姓名及簡歷:余少茵 沈筱玲 張達森 3.新任者姓名及簡歷:沈筱玲/本公司獨立董事 沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/26~102/05/257.新任生效日期:102/04/188.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/182.舊任者姓名及簡歷:董事：廖文嘉 董事：陳詩倩 董事：吳秀碧 董事：李明山 獨立董事：余少茵 獨立董事：沈筱玲 獨立董事：張達森 3.新任者姓名及簡歷:董事：廖文嘉/本公司董事長 董事：徐善可 新竹交通大學工學士/政治大學企管碩士/美國賓州大學華頓學院高階主管 進修班結業/朋程科技法人董事代表/朋程科技法人董事代表/越豐科技法 人監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事：匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶 董事：曾雪卿/本公司監察人 獨立董事：沈筱玲/本公司獨立董事 獨立董事：沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事：余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：廖文嘉/5,048,463股 董事：徐善可/0股 法人董事：匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶/2,143,698股 董事：曾雪卿/0股 獨立董事：沈筱玲/0股 獨立董事：沈楨林/0股 獨立董事：余少茵/0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/26~102/05/258.新任生效日期:102/04/189.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人：廖文瑜 監察人：李徽欽 監察人：曾雪卿 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：沈筱玲 獨立董事：沈楨林 獨立董事：余少茵 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司因成立審計委員會替代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/26~102/05/258.新任生效日期:102/04/189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：余少茵 獨立董事：張達森 外部專業人士：張乃文先生 長園科技實業(股)公司財務經理 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事沈楨林 獨立董事沈筱玲 獨立董事余少茵 外部專業人士：張乃文先生 長園科技實業(股)公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改聘7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~102/05/258.新任生效日期:102/04/189.其他應敘明事項:本公司董事經102年4月18日股東常會全面改選，改選後董事會並於102年4月18日 召開並通過第二屆薪資報酬委員會委員聘任案，任期即日起生效至105年4月17日 止，任期與本屆董事會相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/03/133.報導內容:報導標題「事欣科17元 配股14元」「工業電腦廠事欣科技去年每股稅後純益(EPS)7.37元，為配合上市門檻，董事會決議將 大舉發放股利17元，將股本擴增至6億元以上，其中，盈餘轉增資配發股票14元........ 事欣科預計在今年或明年上市。」、「事欣科董事會決議，....主要理由在於公司仍非 常看好後續的成長展望，其次則是公司決定不擬上櫃，將直接推動上市掛牌，因此將股 本一舉擴增到上市門檻6億元，以符合資格。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載內容敘及「...，為配合上市門檻，...事欣科預計在今年或明年上市。」、 「...不擬上櫃，將直接推動上市掛牌，...以符合資格」，係屬媒體自行臆測，與本 公司無涉，本次股利發放17元(含股票股利14元、現金股利3元)主要考量本公司長期營 運發展需要規劃。另本公司101年每股稅後純益(EPS)為7.54元(已公告)，與報載7.37元 不符，併此說明。 6.因應措施:本公司將依主管機關規定作相關資訊公告。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/072.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):35,206,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:352,065,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發1,400股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零數，得由股東自停止過戶日起5日內自行拼湊，並 向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊後之畸零數按面 額改發現金(計算至元為止)，其股份擬提請股東會授權董事長洽特定人 按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並報請主管機關申報生效後，擬請股東會授權董事 會另訂增資配股基準日。 (2)本案如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，致影響流通在外 股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權 處理。

1.董事會決議日期:102/03/072.發放股利種類及金額:(1)本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣75,442,500元 ，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發3元現金，發放至元止。 (2)本分派案如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，致影響流通在外股份數 量，配發比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)本分派案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/04/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號4.召集事由:(1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 101年度監察人審查報告 第三案 海外投資AP Parpro報告 第四案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 盈餘轉增資發行新股案 第二案 以資本公積發放現金股利案 第三案 修訂「公司章程」部份條文案 第四案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 第五案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案 第六案 修訂「股東會議事規則」部份條文案 第七案 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 第八案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案 第九案 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 第十案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 第十一案 董事(含獨立董事)改選案 第十二案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/186.停止過戶截止日期:102/04/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：102/02/14~102/02/25。 (2)受理股東提案及提名場所：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 (3)有關盈餘分配之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議 後公告。 (4)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董 事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就 其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零 九條第一項競業禁止。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日 前，檢附相關資料送達本公司(地址：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號) 。 (6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項，依委託書使用規則第十 三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:102/03/072.公司名稱:事欣科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，設置審計委員會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:為配合法令規定及落實公司治理，擬設立審計委員會並廢除監察人制度 ，審計委員會委員依規定將由102年股東常會新選任之三名獨立董事擔 任。

1.董事會決議日期:102/03/072.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣352,065,000元，每股配發新台幣14元。 (2)擬配發員工現金紅利新台幣2,135,064元。 (3)擬配發董事及監察人酬勞新台幣3,862,706元。 3.其他應敘明事項:(1)擬分配股東股票股利每仟股無償配發1,400股，擬提請股東常會通過並呈報證券主 管機關申報生效後授權董事會另訂配股基準日。 (2)本分配案如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，致影響流通在外股份數量 ，配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)為配合本公司長期營運發展需要，故擬以盈餘配發股東股票股利每股新台幣14元， 並另以資本公積發放股東現金股利每股新台幣3元，特此說明。

1.董事會決議日期:102/01/222.股東會召開日期:102/04/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號4.召集事由:(1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 101年度監察人審查報告 第三案 海外投資AP Parpro報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 修訂「公司章程」部份條文案 第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 第三案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案 第四案 盈餘轉增資發行新股案 第五案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 第六案 董事(含獨立董事)及監察人改選案 第七案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/186.停止過戶截止日期:102/04/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：102/02/14~102/02/25。 (2)受理股東提案及提名場所：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 (3)有關盈餘分配之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議 後公告。 (4)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董 事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就 其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零 九條第一項競業禁止。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日 前，檢附相關資料送達本公司(地址：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號) 。 (6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項，依委託書使用規則第十 三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴聰前先生 本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉美珠小姐 本公司專案企劃處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/01/228.新任者聯絡電話:(03)452-55359.其他應敘明事項:經本公司102年1月22日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:101/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：吳秀碧，本公司財務部經理代理發言人：房晉廷，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管暨代理發言人：李神龍，本公司財務部經理簡歷：友威科技(股)公司財會處、騏正光電企業(股)公司財務部證券承銷商承銷輔導、資誠會計師事務所審計組5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:101/11/138.新任者聯絡電話:(03)452-55359.其他應敘明事項:經本公司101年11月13日董事會決議通過。

公告本公司董事會決議新設100%持有之 子公司Parpro Holdings Co.,Ltd.暨購 買AP Parpro Inc.100%之股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:AP Parpro Inc.100%之股權2.事實發生日:101/9/21~101/9/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為7,722,026美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人交易5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例19.76%占股東權益比例30.69%營運資金610,646仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:未來多角化經營、擴大事業版圖及提升營業規模15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國101年9月21日18.監察人承認日期:因非屬關係人交易，故不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.匯率採美金:新台幣=1:29.22.本次新設投資Parpro Holdings Co., Ltd.暨購買AP Parpro Inc. 100%之股權，新設投資Parpro Holdings Co., Ltd.金額擬為7,800,000美元(含收購價格、開辦費及營運週轉金)。3.本公司擬透過上述方式購買股權，實際購買價格為7,722,026美元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(一)配發股東股票股利：新台幣11,975,000元，轉增資發行1,197,500股，每仟股無償 配發50股，每股面額新台幣10元。 (二)配發股東現金股利：新台幣119,750,000元，每股配發5元(發放至元止)。 4.除權（息）交易日:101/08/025.最後過戶日:101/08/056.停止過戶起始日期:101/08/067.停止過戶截止日期:101/08/108.除權（息）基準日:101/08/109.其他應敘明事項:(1)本公司101年盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會 101年6月29日金管證發字第1010028734號函申報生效在案。 (2)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。 (3)現金股利發放日：預計自101年8月24日起委由本公司股務代理機構凱基證券 股務代理部以匯款或支票方式發放，其匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。 (4)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年8月5日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於101年8月3日下午四時前至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部 辦理過戶手續或郵寄過戶者以101年8月5日最後過戶日之郵戳為憑，俾享受配股、配息 權利。

公告序號：1主旨：本公司一○一年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於一○一年五月三十日經股東常會決議通過，自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣(以下同)119,750,000元分派現金股利及11,975,000元轉增資發行新股1,197,500股，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會一○一年六月二十九日金管證發字第1010028734號函申報生效在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：事欣科技股份有限公司(二)所營事業：１•CC01060有線通信機械器材製造業２•CC01070無線通信機械器材製造業３•CC01080電子零組件製造業４•F401010國際貿易業５•F113020電器批發業６•F213010電器零售業７•F113070電信器材批發業８•F213060電信器材零售業９•CC01101電信管制射頻器材製造業(三)已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額650,000,000元，分為65,000,000股，每股面額10元，分次發行；實收資本額為239,500,000元，分為23,950,000股,每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：桃園縣中壢市自強三路2號。(五) 公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年 ，連選得連任。(七)訂立及最近一次修正章程之日期：公司章程訂立於90年12月20日，民國101年5月30日第十三次修訂。(八)本次增資發行新股總額，每股金額及發行條件：1.盈餘轉增資11,975,000元，發行新股1,197,500股，每股面額10元，依除權配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資後之股份總額及每股金額：增資後實收資本額251,475,000元，分為25,147,500股，每股面額10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫：充實營運資金。(十一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4樓，電話：02-23610262)(十二)增資股票之發放：本次增資股票俟主管機關核准變更登記起三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付並上興櫃買賣，屆時另行公告及分函通知各股東。參、現金股利每股配發5元，發放至元為止(元以下不計)。配發不足1元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。肆、本公司董事會決議訂定一○一年八月十日為除權配股配息基準日，並依法自一○一年八月六日起至一○一年八月十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○一年八月三日(星期五)下午四時前(郵寄過戶者以一○一年八月五日郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4樓，電話：02-23610262)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享受配股配息之權利。伍、現金股利發放日：預計自民國101年8月24日起，委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，其匯費及郵資由股東自行負擔。陸、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨發言人2.發生變動日期:101/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀碧/財務部經理/裕麟科技(股)公司資材主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅來煌/財務長暨副總經理/益通光能科技(股)公司財務副總經理、法國巴黎銀行執行董事、美國銀行執行董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:101/05/308.新任者聯絡電話:03-45255359.其他應敘明事項:經本公司101年5月30日董事會決議通過。

1.股東會日期:101/05/302.重要決議事項:(1)照案承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配修正案。 1.股東紅利-現金股利(每股配發5元)合計119,750,000元。 2.股東紅利-股票股利(每股配發0.5元)合計11,975,000元。 (3)通過盈餘轉增資發行新股修正案：股東股票股利每仟股無償 配發50股，新台幣11,975,000元，計發行新股1,197,500股。 (4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 (5)照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (7)照案通過申請股票上市(櫃)案。 (8)照案通過辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案。 (9)增選二席董事(含一席獨立董事)案。 選舉結果當選名單如下： A.董事當選名單：李明山先生共一席。 B.獨立董事當選名單：沈筱玲女士共一席。 (10)照案通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止 限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無