世豐螺絲廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/02/182.公司名稱:世豐螺絲廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年02月17日董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票，當日所發佈之重大訊息主旨因作業疏失誤植為”董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票暨辦理撤銷股票公開發行”，正確應為”董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票”，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/172.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:配合公司未來整體經營發展及營運規劃之考量。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於03年02月17日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：本公司鑒於目前對於未來經營發展及營運規劃之考量，於民國103年02月17日董事會決議通過中止有價證券登錄興櫃股票買賣，將於近期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請。

1.董事會決議日期:103/02/172.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣29,700,000元。5.預定買回之期間:103/02/18_103/03/046.預定買回之數量(股):900,000股。7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣33元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/242.公司名稱:世豐螺絲廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中央通訊社等媒體晚報網路版內容主要概述：高雄世豐螺絲工廠涉嫌用水量申報不實，排放水流向不明，高雄市環保局今天依違反水污法，移送高雄地檢署偵辦。高雄市環保局表示，接獲檢舉查獲這家工廠使用的部分自來水用水量未登載於許可內容，未依核准的許可文件內容操作。自來水用水使用於製程卻未登載於許可申請內容，依行政程序法第117條規定撤銷許可證。6.因應措施:本公司所申報之排放水量，均依實際排放情形申報，待本公司收到裁量正式公文後，將再作進一步說明。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告世豐螺絲廠股份有限公司現金股利發放相關事宜公告內容：一、本公司於民國102年6月26日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣45,000,000元，每股配發金額依除息基準日民國102年7月28日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣1.5元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利預計於民國102年8月9日（星期五）委由本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/07/052.舊任者姓名及簡歷:陳得麟(世豐螺絲廠董事長)3.新任者姓名及簡歷:世豐投資股份有限公司 代表人：陳得麟(世豐螺絲廠董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/07/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃孝信 鋼鐵同業公會總幹事 侯榮顯 執業會計師 吳泰枝 執業會計師4.新任者姓名及簡歷: 黃孝信 鋼鐵同業公會總幹事 侯榮顯 執業會計師 翁銘章 高雄大學副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_102/06/258.新任生效日期:102/07/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃孝信 鋼鐵工會總幹事 侯榮顯 執業會計師 吳泰枝 執業會計師4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會決議後另行公告新任委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_102/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:劉智忠 研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳駿彥 由本公司總經理暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/05/148.新任者聯絡電話:07-61161169.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/12　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：1,834,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：498,337　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項： (1)一０一年度營業報告。 (2)監察人查核一０一年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規範」。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告。 2、承認事項： (1)一０一年度決算表冊，請 承認案。 (2)一０一年度盈餘分配案，請 承認案。 3、討論暨選舉事項： (1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 (2)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。 (3)擬修訂「公司章程」，請 公決案。 (4)全面改選董事及監察人，請 選舉案。 (5)擬解除新任董事其競業禁止限制，請 公決案。 4、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300） (2)受理股東會提案期間：自102年04月10日起至102年04月19日止。 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛 號函件寄送）。 (3)受理獨立董事提名期間：自民國102年04月10 日至102年04月19日止； 受理提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛 號函件寄送）。

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:世豐螺絲廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司100年年報第8及33頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳100年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利：新臺幣75,000,000元，每股配發現金股利2.5元(計算至元止)。 4.除權（息）交易日:101/06/215.最後過戶日:101/06/246.停止過戶起始日期:101/06/257.停止過戶截止日期:101/06/298.除權（息）基準日:101/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、報告事項： 1、一００年度營業報告。 2、監察人查核一００年度決算表冊。 二、承認事項： 1、一００年度決算表冊。 2、一００年度盈餘分配案。 現金股利(每股配發2.5元)合計75,000,000元。 三、討論事項： 1、修訂「公司章程」。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃震宇 本公司研發部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉智忠 本公司製造部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:101/05/168.新任者聯絡電話:07-61161169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:侯榮顯 會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/20~102/06/258.新任生效日期:101/04/209.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利：每股配發新台幣2.5元，計新台幣75,000,000元。 3.其他應敘明事項:本公司擬配發員工紅利（現金）1,119,399元，董監事酬勞2,520,000元。

1.發生變動日期:101/03/292.法人名稱:謝爾利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:耿筱汶4.新任者姓名及簡歷:杜金陵5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/26~102/06/257.新任生效日期:101/04/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張儀蓁/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，故請辭本公司薪資報酬委員會委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~102/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本次薪酬委員所產生之缺額，將依規定自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學)4.召集事由:1、報告事項： (1)一００年度營業報告。 (2)監察人查核一００年度決算表冊。 2、承認事項： (1)一００年度決算表冊，請 承認案。 (2)一００年度盈餘分配案，請 承認案。 3、討論事項： (1)擬修訂公司章程，請 公決案。 (2)擬修訂取得與處分資產處準則，請 公決案。 4、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案期間:101/03/20至101/03/29 股東提案受理處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號