F-大略公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/112.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳股東會各項議案參考資料中選舉事項議案誤植6.因應措施:更正股東會各項議案參考資料後進行上傳7.其他應敘明事項:無

本公司公告對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者及新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二者事宜1.事實發生日:104/09/042.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:上海水蓮天餐飲管理有限公司。(2)與公司之關係:本公司100%投資之子公司。(3)資金貸與之額度:408,417仟元。(4)原資金貸與之金額:32,500仟元(美金100萬元)。(5)本次新增資金貸與之金額:42,250仟元(美金130萬元)。(6)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:0。(1)內容:無。(2)價值:0。4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本：249,984仟元。(2)累積盈虧：77,302仟元。5.計息方式:按月計息。6.還款之條件或日期:貸款期限一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:18.30%。8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0%。9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用。10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:0。11.其他應敘明事項:無。

本公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二事宜1.事實發生日:104/08/072.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:上海水蓮天餐飲管理有限公司。(2)與公司之關係:本公司100%投資之子公司。(3)資金貸與之額度:376,899仟元。(4)原資金貸與之金額:0。(5)本次新增資金貸與之金額:31,300仟元。(6)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:0。(1)內容:無。(2)價值:0。4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本：238,080仟元。(2)累積盈虧：57,694仟元。5.計息方式:按月計息。6.還款之條件或日期:貸款期限一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:8.30%。8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0%。9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用。10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:0。11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/062.舊任者姓名及簡歷:林建邦 德昌聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/09/12~106/09/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司擬訂於2015年9月24日召開股東臨時會補選獨立董事，林建邦獨立董事預計辭任生效日為2015年9月24日。

1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/09/243.股東臨時會召開地點:暫訂台北市中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店)4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「公司章程」案。(二)選舉事項：1.補選獨立董事一席。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/08/266.停止過戶截止日期:104/09/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣5,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式(100%由原股東上海水蓮天餐飲管理有限公司投資)。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):人民幣5,000,000元10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度第2季合併財務報表 單位：新台幣仟元(每股盈餘：新台幣元) 104年4月至6月 104年1月至6月營業收入： 285,311 456,008營業毛利： 166,548 255,598營業淨利： 64,049 59,704稅前淨利： 68,315 70,877本期淨利： 49,048 50,245其他綜合損益(淨額)： -5,729 -9,302本期綜合損益總額： 43,319 40,943基本每股盈餘： 1.96 2.01稀釋每股盈餘： 1.96 2.00有關104年度第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。(網址為:http://mops.twse.com.tw)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/062.舊任者姓名及簡歷:林建邦 德昌聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/09/12~106/09/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報封裏及第8、10、11頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳104年度股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正本公司104年6月合併營收，當月金額應為NT＄96,761仟元更正前金額：本月營業收入淨額：108,455仟元;本年累計營業收入淨額：467,765仟元正確金額為：本月營業收入淨額：96,761仟元;本年累計營業收入淨額：456,071仟元(2)更正6月份資金貸與公告內容更正前金額：累計至本月止最高餘額：4,978,000仟元、對個別對象資金貸與限額：60,376,457仟元、資金貸與總限額：60,376,457仟元正確金額為：累計至本月止最高餘額：4,978仟元、對個別對象資金貸與限額：60,376仟元、資金貸與總限額：60,376仟元6.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣3,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式(100%由原股東上海水蓮天餐飲有限公司投資)。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):人民幣3,000,000元10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:台灣鉅亨網、經濟日報、中時電子報2.報導日期:104/05/153.報導內容:鉅亨網：大略指出，近年來積極跨入O2O電商領域，透過微信、360---，統計目前2015年旗下輝宴會所，以及婚攝品牌已接新人訂單數量分別為980對、5,100對，其中電商訂單占整體營收比重自2014年的21%更成長至54%-----經濟日報:---截至上月已有16間宴會廳營運，全年預估達到18間，接單狀況暢旺中時電子報:---目前F-大略已正式向台灣櫃買中心遞件申請上櫃交易，最快可望於今年第4季掛牌。4.投資人提供訊息概要:本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形，以公開資訊觀測站公告資料為準。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導所載內容係屬媒體或法人預測，本公司並未對外提供目前接單概況，實際營業收入以每月按主管機關規定在公開資訊觀測站之公告資訊為準。(2)截至本日為止本公司董事會尚未通過新增營運據點計畫。(3)本公司已申請股票上櫃交易，實際上櫃掛牌日需視櫃買中心審查進度而訂。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/115.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/04/082.重要決議事項:(1)通過承認2014年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認2014年度盈餘分派案。分配現金股利每股新台幣0.5元，股票股利每股新台幣0.5元。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。盈餘轉增資發行新股1,190,400股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發50股。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂「董事選舉規範」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：新台幣11,904,000元，每股發放0.50元。現金股利：新台幣11,904,000元，每股發放0.50元。4.除權（息）交易日:104/04/235.最後過戶日:104/04/246.停止過戶起始日期:104/04/267.停止過戶截止日期:104/04/308.除權（息）基準日:104/04/309.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/04/071.召開法人說明會之日期：104/04/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號台開大樓20F(2005會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/04/083.股東會召開地點:台北晶華飯店四樓第三貴賓廳(台北市中山北路二段39巷3號)4.召集事由:(一)報告事項：1.2014年營業報告、2.審計委員會查核報告3.訂定本公司「誠信經營守則」、4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項：1.本公司2014年度決算表冊案、2.本公司2014年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案、2.修訂本公司「股東會議事規則」3.修訂本公司「董事選舉規範」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/086.停止過戶截止日期:104/04/087.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,904,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,190,4003. 董監酬勞(元)：200,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,054,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/02/242.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11904004.每股面額:10元5.發行總金額:119040006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每千股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/04/083.股東會召開地點:台北晶華飯店四樓第三貴賓廳(台北市中山北路二段39巷3號)4.召集事由:(一)報告事項：1.2014年營業報告、2.審計委員會查核報告3.訂定本公司「誠信經營守則」、4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項：1.本公司2014年度決算表冊案、2.本公司2014年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案、2.修訂本公司「股東會議事規則」3.修訂本公司「董事選舉規範」、4.盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/086.停止過戶截止日期:104/04/087.其他應敘明事項:無