F-康友公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充公告)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/16(2)股東會召開日期:110/08/30(3)股東會召開時間:上午10時整。(4)股東會召開地點:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路一段10號6樓)4.其他應敘明事項:原地點(典空間)因三級警戒期間暫停對外出借場地，本公司被迫另租場地與更改開會日期。列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)(補充公告)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/21(3)股東會召開時間:上午10時整。(4)股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/21(3)股東會召開時間:上午10時整。(4)股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/30。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/282.舊任者姓名及簡歷:協益鋼鐵科技股份有限公司（代表人許哲嘉及廖述忠先生）/本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/03~112/12/027.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司法人董事協益鋼鐵科技股份有限公司自110年4月28日起辭去法人董事，其法人董事代表人許哲嘉及廖述忠先生亦一併辭任。

1.發生變動日期:110/04/282.舊任者姓名及簡歷:協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：許哲嘉及廖述忠先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:協益鋼鐵科技股份有限公司之兩位法人代表人許哲嘉及廖述忠先生由於業務繁忙辭任本公司董事。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/03~112/12/027.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:公司於110年4月28日接獲辭任書，自110年4月28日生效。

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/05/0211.停止過戶截止日期:110/06/3012.其他應敘明事項:（一）、依據本公司章程第39條規定，併參考臺灣公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字（包括理由及標點符號）為限。本公司擬訂於2021年4月23日起至2021年5月3日上午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所：康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址：台北市中山區松江路158號7樓之3，電話：02-25626200)（二）、本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：（1）該議案非股東會得決議者。（2）提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時，持股未達百分之一者。（3）該議案於公告受理期間外提出者。（4）提案超過一項或三百字者。（三）、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2021年5月31日至2021年6月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:104/03/062.發生緣由:本公司召開第一上市前業績發表會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。時間：民國104年03月06號下午2點30分地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市敦化南路二段201號)