F-安力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/07/02~107/07/06(2)承銷價格:每股新台幣27元(3)公開承銷數量:4,325仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:648仟股(5)佔公開承銷數量比例:14.98%(6)過額配售所得價款:新台幣17,496仟元1.

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,806,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣40.16元;公開申購承銷價格為每股新台幣27元;總計新台幣175,266,200元業已全數收足。(2)現金增資基準日:107年06月28日。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣48,060,000元，發行普通股4,806,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月23日證櫃審字第10700113862號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格訂為每股新臺幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣40.16元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣27元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:107年股東常會議事錄附件未併入3.因應措施:重新上傳完整資料4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/242.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股務代理機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部二、辦公處所：台北市中山區長安東路一段22號5樓三、聯絡電話：(02)2563-5711

1.事實發生日:107/06/052.發生緣由:1.召開法人說明會之日期:107/06/052.召開法人說明會之時間:14時30分3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店2樓 香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息:本次業績法表會將由公司經營團隊說明產業發產、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有，網址:http://www.anli-group.com/node/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/062.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:107/06/06(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:第一商業銀行幸福分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行股份有限公司營業部(3)委託存儲專戶機構:第一商業銀行士林分行

1.事實發生日:107/06/052.發生緣由:傳播媒體名稱:經濟日報、中時電子報及中央通訊社等媒體報導內容:(1)「散熱風扇暨金屬機構件廠安力-KY（5223）昨（4）日舉辦上櫃前業績說明會..」、「蘋果新筆電帶旺，安力EPS上看3元…法人指出，蘋果今年將發表新款筆電，可望帶動安力下半年營運，今年EPS上看3元」。(2)「是美系大廠筆電之散熱風扇零件最大供應商，去年該客戶營收占比達49％，今年將一舉突破5成，穩居第一大客戶」、「今年蘋果相關產品佔營收比重可望突破50%，全年業績可望逐季成長，獲利可望優於去年」3.因應措施::本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，無法對報導之營收目標發表評論，上述報導係由法人及媒體自行推估，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/052.發生緣由:傳播媒體名稱:經濟日報、中時電子報及中央通訊社等媒體報導內容:(1)「散熱風扇暨金屬機構件廠安力-KY（5223）昨（4）日舉辦上櫃前業績說明會..」、「蘋果新筆電帶旺，安力EPS上看3元…法人指出，蘋果今年將發表新款筆電，可望帶動安力下半年營運，今年EPS上看3元」。(2)「是美系大廠筆電之散熱風扇零件最大供應商，去年該客戶營收占比達49％，今年將一舉突破5成，穩居第一大客戶」、「今年蘋果相關產品佔營收比重可望突破50%，全年業績可望逐季成長，獲利可望優於去年」3.因應措施:(1)本公司上櫃前業績說明會係於107/06/05舉辦，非媒體所報導之107/06/04，特此澄清。(2)各媒體報導所載之預測性財務資訊為法人之臆測推估，本公司並未對外提供或公開揭露任何預測性財務、未來客戶及產品應用營收佔比等資訊，相關財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。4.其他應敘明事項:無