高野大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/01/042.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,518,000股， 每股發行價格45元，總額為新台幣203,310,000元，業已全數收 足。(2)委託存儲專戶機構: 臺灣企銀高雄分行。(3)現金增資基準日:105年1月5日。

1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：自105/1/6至105/1/12(2)承銷價格：每股新台幣45元(3)公開承銷數量：3,841仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：576仟股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：15%(6)過額配售所得價款：新台幣25,920,000元

1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股4,518,000股 ，每股面額10元整，總額計新台幣45,180,000元，業經財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月17日證櫃審字第　 1040031794號函申報生效在案。(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與證券承銷商共 同議定承銷價格為每股新台幣45元溢價發行，合計募集資金總額 為新臺幣203,310,000元。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、鉅亨網、蘋果電子報2.報導日期:104/12/15~104/12/163.報導內容:104年12月16日經濟日報C7版:「高野下月掛牌 北部拓點」一文104年12月16日工商時報B5版:「飯店族群新兵 高野1/6上櫃」一文104年12月15日鉅亨網:「高野大飯店啟動多點佈局 前進東協5年內據點達10個」一文104年12月15日蘋果電子報:「高野飯店1月6日上櫃 擬進軍東南亞」一文4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)各報導內文所提本公司1.五年內據點達10家飯店2.明年第三季高雄館開幕營運3.計畫進軍國際,赴東協緬甸或越南設點。(2)本公司上櫃前法人說明會的內容請以本公司公告於公開資訊觀測站之媒體影音檔及簡報內容為準。對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期: 104/12/14(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：臺灣企銀台東分行　 詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行(3)委託存儲專戶行庫：臺灣企銀高雄分行

1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)單位名稱：元富證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓(3)聯絡電話：(02)2768-6668

1.事實發生日:104/12/142.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 股票4,518,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣 45,180,000元。業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104 年11月17日證櫃審字第1040031794號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15% 計677,000股供員工認購外，其餘計3,841,000股全數供辦理 上櫃承銷之用。保留予員工認購之普通股份，如有員工放棄 或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。三、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行 價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果 ，由本公司與承銷商共同議定承銷價格。四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間： (一)詢價圈購期間：104年12月23日至104年12月28日 (二)公開申購期間：104年12月24日至104年12月28日 (三)公開申購扣款日期：104年12月30日 (四)員工認股繳款日期：104年12月29日至104年12月30日 (五)詢價圈購繳款日期：104年12月30日至104年12月31日 (六)特定人認股繳款日期：104年12月31日至105年1月4日 (七)現金增資基準日：105年1月5日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有普通股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/151.召開法人說明會之日期：104/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺北文創大樓6樓多功能會議廳A-B廳(臺北市信義區菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.hoyaresort.com.tw/investors.aspx7.其他應敘明事項：法人說明會簡報相關內容將依規定於召開當日揭露於公開資訊觀測站

1.事實發生日:104/11/122.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第三季合併財務報告，其相關資訊如下: 104年1月1日至9月30日 營業收入 :新台幣 611,566仟元 營業毛利 :新台幣 366,294仟元 營業淨利 :新台幣 134,641仟元 稅前淨利 :新台幣 253,865仟元 本期淨利 :新台幣 214,468仟元 本期綜合損益總額:新台幣 214,468仟元 基本每股盈餘 :新台幣 4.82 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第三季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股作為股票上櫃前公開承銷案1.董事會決議日期:104/10/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,518,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣45,180,000元6.發行價格:暫訂為每股新台幣45元，實際發行價格依公開承銷為辦理詢價圈購後決定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數15%，計677,000股 供員工認購。8.公開銷售股數:3,841,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 經本公司於104年5月27日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與原發行之普通 股相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金運用計畫及其 他相關事宜，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需修正時，暨本案未盡事宜之 處，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛 牌日及處理其他辦理本次現金增資發行新股，與股票上櫃掛牌作業之相關事宜。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季合併財務報告，其相關資訊如下: 104年1月1日至6月30日 營業收入 :新台幣 417,718仟元 營業毛利 :新台幣 258,631仟元 營業淨利 :新台幣 95,913仟元 稅前淨利 :新台幣 215,353仟元 本期淨利 :新台幣 181,324仟元 本期綜合損益總額:新台幣 181,324仟元 基本每股盈餘 :新台幣 4.08 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報封裏頁並依相關規定揭露分公司之地址及電話。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後之年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/265.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股 暨發放現金股利基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：0.5元，總計21,178,278元 每股股票股利：0.5元，總計21,178,270元4.除權（息）交易日:104/07/235.最後過戶日:104/07/266.停止過戶起始日期:104/07/277.停止過戶截止日期:104/07/318.除權（息）基準日:104/07/319.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日：預計104/09/02(二)本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會104年6月10日金管證發字第　1040021918號函核准辦理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/06/023.報導內容:經濟日報C6版內文(1)「興櫃公司高野（2736）預計今年第4季送件申請上櫃，若進度順利，飯店類股最快 明年將新增新兵。」(2)「高野資本額4.23億元，經營聚焦在南部、東部度假型酒店，在高雄等地均有案子 正在進行，預計明年第3季開幕，公司預估三年後將達到10家飯店。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載上櫃時程係屬媒體推測，本公司未發布任何有關上櫃掛牌進度之訊息，一切 資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。(2)有關本公司財務及業務資訊，請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/272.重要決議事項:(一)通過承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。(二)通過討論暨選舉事項 (1)修訂本公司之「公司章程」案。 (2)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司擬申請股票上櫃案。 (4)擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股 東放棄認購案。 (5)修訂本公司之「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。 (8)修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。 (9)補選獨立董事及董事各一席案。 選舉結果： 獨立董事：鄭瑞宗 董 事：張嘉郡 (10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭瑞宗先生 喬山健康科技董事會之薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/11/22~105/05/307.新任生效日期:104/05/278.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/272.法人名稱:勝達投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊書昌4.新任者姓名及簡歷:劉怡君5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:104/05/278.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張嘉郡4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:104/05/279.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無