高盛電子科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項(一)通過本公司103年度營業報告書暨財務報告審議案(二)通過本公司103年度盈餘分派案(三)通過本公司103年內控有效聲明書案(四)通過撤銷本公司股票公開發行案(五)通過修訂公司章程案(六)通過修訂董事選舉辦法案(七)通過全面改選董事及監察人案(八)通過解除董事競業禁止限制案(九)通過104年股東常會之召集暨股東會議題案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期(一)股東常會日期:中華民國104年6月25日(星期四)上午九時整(二)股東常會召開地點:台北市民權東路三段170號9樓(三)召集事由:(1) 報告事項：A.本公司103年度營業狀況報告。B.審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。(2) 承認事項：A.承認103年度營業報告書及財務報表案。B.承認103年度盈餘分配表案。(3) 討論及選舉事項：A.撤銷股票公開發行案。B.修訂公司章程案。C.修訂董事選舉辦法案。D.選舉董事及監察人案。E.解除董事競業禁止之限制案。(4) 其他議案及臨時動議。(四)停止過戶期間:104年4月27日起至6月25日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:104年4月17至104年4月27日以書面送達或掛號寄送至高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:公告董事會決議不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:本公司考量整體經營規畫及業務發展，已無股票公開發行之必要，故擬撤銷股票公開發行股票公開發行。3.因應措施:擬依法於104年6月25日股東常會進行決議。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:高盛電子科技股份有限公司一○三年分派現金股利公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶起訖日期：103年10月14日至103年10月18日二、公告事項：1.年度：103第1次除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除息-普通股17,727,518股及私募29,473,500股：每壹股配發現金股利1元，現金股利總額 47,201,018元。員工現金紅利總金額：8,139,313 元。上開權利分派內容係經103年6月27日股東會通過。3.權利分派基準日：103年10月18日三、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：103年10月13日前2.辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券(股)公司 股務代理部3.辦理過戶機構地址：100台北市中正區許昌街17號2樓4.辦理過戶機構電話：02-236113005.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年10月14日至103年10月18日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年10月13日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以103年10月13日郵戳為憑。四、現金股利發放日：103年10月31日

1.事實發生日:103/09/222.發生緣由:本公司除息基準日暨現金股利發放日3.因應措施:請詳下列說明(一).董事會、股東會決議或公司決定日期: 103/09/22(二).除權、息類別: 除息(三).發放股利種類及金額:盈餘發放現金新台幣47,201,018元(五).最後過戶日:103/10/13(六).停止過戶起始日期: 103/10/14(七).停止過戶截止日期: 103/10/18(八).除息基準日: 103/10/184.其他應敘明事項:本公司經103年6月27日股東常會授權董事長處理訂定除息基準日及股利發放日事宜。經呈報董事長後於103年9月22日核定本公司除息基準日為103年10月18日，現金股利發放日為103年10月31日。

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會決議事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.重要決議事項:(一)報告事項：1. 本公司102年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 102年度營業報告書及財務報表案。2. 102年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 選舉董事及獨立董事案。3. 解除董事競業禁止之限制案。(四)其他討論事項：無。2.年度財務報告是否經股東會承認:是。3.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司民國102年度盈餘分配案公告內容：依　　據：民國103年5月15日董事會決議。公告事項：1. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)： 47,201,018　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：02. 董監酬勞(元)：1,627,8623. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,139,313　(2)股票紅利金額(元)：0

1.事實發生日:103/05/152.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)： 47,201,018(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0董監酬勞(元)：1,627,862員工紅利：(1)現金紅利金額(元)：8,139,313(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:無。4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:本公司基於營運需要，股務代理機構原委由中國信託商業銀行代理部辦理，自103年4月23日起改委由富邦綜合證券股份有限公司辦理，並授權董事長全權處理相關股務代理合約簽約等事宜3.因應措施:凡本公司股東自103年4月23日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至100台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300。富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。4.其他應敘明事項:不適用

公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名公告1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名公告說明:依公司法第192條之1及第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)獨立董事應選名額:3名(2)應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件(3)提名受理期間:自民國103年4月25日至103年5月5日凡有意提名之股東,務請於103年5月5日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面加註「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送)。(4)受理提名處所:高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項(一)通過本公司102年度營業報告書暨財務報告審議案(二)通過102年內控有效聲明書案(三)通過103年股東常會之召集暨股東會議題案(四)通過本公司更換股代案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期(一)股東常會日期:中華民國103年6月27日(星期五)上午九時整(二)股東常會召開地點:台北市民權東路三段170號9樓(三)召集事由:(1)報告事項:A.本公司一○二年度營業狀況報告B.審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告(2)承認事項:A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案B.承認一○二年度盈餘分配表案(3)討論及選舉事項:A.修訂「取得或處分資產處理準則」案B.選舉董事及獨立董事案C.解除董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議(四)停止過戶期間:103年4月29日到103年6月27日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:103年4月25至103年5月5日以書面送達或掛號寄送至高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.開會日期：中華民國103年6月27日(星期五)上午九時整。2.開會地點：台北市民權東路三段170號9樓3.會議主要內容：(1) 報告事項：A.本公司一○二年度營業狀況報告。B.審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告。(2) 承認事項：A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。B.承認一○二年度盈餘分配表案。(3) 討論及選舉事項：A.修訂「取得或處分資產處理準則」案。B. 選舉董事及獨立董事案。C. 解除董事競業禁止之限制案。(4) 其他議案及臨時動議。4.受理持股1%以上股東書面提案之期間，自103年4月25日至103年5月5日，相關作業事宜依公司法第172條之1規定辦理。5.停止過戶期間:自103年4月29日至103年6月27日。

公告序號：1主旨：本公司九十八年度第一次私募普通股及九十九年第一次私募普通股補辦公開發行後換發新股日期公告公告內容：一、本公司民國九十八年第一次依證交法第43條之6私募之普通股641,104股，暨九十九年第一次依證交法第43條之6私募之普通股10,685,063股，總計普通股11,326,167股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣113,261,670元，補辦公開發行乙案，業經行政院金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020028742號函通知申報生效在案，並擬訂於103年3月10日為股票換發日。二、本公司茲將有關補辦公開發行股份相關事項公告如下:1.原已公開發行股票：普通股6,401,351股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣64,013,510元整。2.本次私募普通股補辦公開發行股份：普通股11,326,167股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣113,261,670元。3. 本次私募普通股補辦公開發行後之公開發行股份總額：普通股17,727,518股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣177,275,180元。三、補辦公開發行之普通股其權利義務：與本公司已公開發行之普通股股份相同。四、股票過戶機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)。五、本次私募普通股補辦公開發行股票以無實體方式發行，免印製股票。六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司102年盈餘轉增資發行新股發放日期之相關事宜公告內容：一、本公司102年盈餘轉增資發行新股2,247,667股(包含私募股票1,403,500股)，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣22,476,670元。業經行政院金融監督管理委員會102年8月7日金管證發字第1020030763號函核准發行在案，並奉台北市政府102年9月24日府產業商字第10287910710號函核准變更登記在案。二、玆將盈餘轉增資發行新股發放有關事項公告如后：(一)已發行股票：普通股44,953,351股(包含私募股票28,070,000股)，每股面額10元，計新臺幣449,533,510元整。(二) 本次增資發行股票：普通股2,247,667股(包含私募股票1,403,500股)，每股面額新臺幣10元，計新臺幣22,476,670元整。(三) 增資後股份總數：普通股47,201,018股(包含私募股票29,473,500股)，每股面額新臺幣10元，計新臺幣472,010,180元整。(四)股票簽證機構：本公司增資發行新股，採無實體方式發行。(五)新股權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(六)股票過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。（電話：(02)2811-1911 地址：台北市重慶南路一段83號五樓）三、本次增資股票訂於102年10月17日（星期四）發放。四、本次增資股票，採劃撥配股之股東，將由台灣集中保管結算所股份有限公司於102年10月17日（星期四）劃撥至各股東指定之集保帳戶，請各股東持集保存摺至開戶券商登摺確認；非採劃撥配股之股東，請依本公司股務代理機構寄發之通知書之指示辦理。五、原分函予各股東之發放日為102年10月8日（星期二），因作業問題延至102年10月17日（星期四）發放，特此公告。

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張展鏡(醒吾科技大學專任助理教授)(2)董事:EVER SUN INVESTMENT LIMITED4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:(1)張展鏡:無持股(2)EVER SUN INVESTMENT LIMITED:持有18,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/278.同任期董事變動比率:本公司為加強公司治理於101年7月31日召開股東臨時會選任2名獨立董事，復為強化董事結構及增進公司治理又於102年6月27日召開股東常會增選獨立董事及一般董事各1名，致同任期董事變動比率為七分之四。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：壹、依據本公司民國102年8月12日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，除現有普通股16,883,351股及私募28,070,000股外，尚包含101年盈餘轉增資：2,247,667股(配發基準日102年8月12日)，共計47,201,018股，每股面額新台幣10元，共計新台幣472,010,180元。二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：102年9月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自102年 9月12日至102年9月26日止。（三）舊股票最後過戶日：102年9月11日。（四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年9月26日起。（五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。六、換發無實體股票相關程序及手續：（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。（四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-2181-1911)參、特此公告。

公告序號：2主旨：更正高盛電子科技股份有限公司 一○二年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、依據：本公司102年6月27日股東常會通過一○一年度盈餘分配案決議辦理。有關盈餘轉增資發行新股乙案業經行政院金融監督管理委員會102年8月7日金管證發字第1020030763號函核准發行在案。二、股票停止過戶起訖日期：102年8月26日至102年8月30日三、公告事項：1.年度：102第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除權--普通股16,883,351股及私募28,070,000股：每壹股配發股票股利0.49999987元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資49.99998776股），盈餘轉增資：2,247,667股，金額：22,476,670元，本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。除息-普通股16,883,351股及私募28,070,000股：每壹股配發現金股利0.49999987元，現金股利總額 22,476,675元。員工現金紅利總金額：6,423,942 元。上開權利分派內容係經102年6月27日股東會通過。3.權利分派基準日：102年8月30日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額 472,010,180 元，47,201,018 股。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：102年8月25日前2.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部3.辦理過戶機構地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓4.辦理過戶機構電話：02-2181-19115.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國102年8月26日起至102年8月30日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年8月23日（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以102年8月25日郵戳為憑。五、現金股利發放日：102年9月27日六、特此公告。

1.事實發生日:102/08/122.發生緣由:本公司除息基準日暨現金股利發放日3.因應措施:請詳下列說明 (一).董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/12 (二).除權、息類別: 除權息 (三).發放股利種類及金額: (1).盈餘轉增資新台幣22,476,670元 (2).盈餘發放現金新台幣22,476,675元 (四).除權（息）交易日:102/08/24 (五).最後過戶日:102/08/25 (六).停止過戶起始日期: 102/8/26 (七).停止過戶截止日期: 102/8/30 (八).除權（息）基準日: 102/8/304.其他應敘明事項: (一).本公司經102年7月5日第十五屆第十四次董事會授權董事長 洽定除權息事宜。經呈報董事長後於102年8月12日核定本公司除息基準日為 102年8月30日，現金股利發放日為102年9月27日。 (二).本公司101年度盈餘轉增資案業奉金融監督管理委員會102年8月7日 金管證發字金管證發字第1020030763號函核准申報生效在案。