高力熱處理公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/06/162.公司名稱::高力熱處理工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司召開股票上櫃前法人說明會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)召開時間:中華民國95年6月28日(星期三)下午二時三十分整(2)召開地點:倍利國際綜合證券股份有限公司(台北市忠孝東路二段95號)(3)財務、業務相關資訊:說明公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望(4)其他:歡迎各界先進蒞臨指導

1.事實發生日:95/06/162.公司名稱::高力熱處理工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票初次上櫃前業績發表會實施要點」規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司擬不舉辦上櫃前業績發表會。

1.事實發生日:95/03/242.發生緣由:召開本公司95年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).開會時間:95年6月21日(2).開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區吉林北路2號(3).停止過戶日:95年4月23日至95年6月21日(4).召集事由:本次股東常會報告、承認及討論事項如下:1)94年度營運報告2)監察人審查報告3)對大陸地區進行間接投資情形報告4)訂定董事會議事規則5)承認94年度決算表冊6)承認94年度盈餘分配7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」

1.董事會決議日:94/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高力熱處理工業股份有限公司：韓顯壽4.新任者姓名及簡歷:韓顯壽5.異動原因:董事業經股東會依法選出，故依章程選任董事長6.新任生效日期:94/06/227.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/222.重要決議事項:(1)承認93年度決算表冊及盈餘分派。盈餘分配：現金股利：每股1.10元。股票股利：每股0.90元。(盈餘配股0.90元)(2)93年度應分派股息及紅利計新台幣28,710,000元轉增資發行新股，為支應業務成長所需之營運資金。(3)增資新台幣76,122,000元，發行新股4,229,000股，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定，公司初次申請股票櫃檯買賣時，應至少提出擬上櫃股份總數10%，以現金增資發行之新股辦理公開承銷。(4)修訂本公司公司章程。(5)修定取得或處分資產處理準則。(6)改選董監事新任董事：韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。新任監察人：李佩純．李振德．梅銀蘭。(7)解除董監事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。監察人李佩純．李振德．梅銀蘭。3.新任者姓名及簡歷:董事韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。監察人李佩純．李振德．梅銀蘭。4.異動原因:為使公司股票申請上櫃後，公司現有各項經營策略延續執行，全面提前改選董事及監察人，新任董事及監察人自選任後即予就任。5.新任董事選任時持股數:韓顯壽：2,521,640韓顯福：1,503,384蔡鶴齡：922,159黃紹雄：961,224陳建和：283,102陳繁雄：0韋月桂：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/28~95/06/277.新任生效日期:94/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。監察人李佩純．李振德．梅銀蘭。3.新任者姓名及簡歷:董事韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。監察人李佩純．李振德．梅銀蘭。4.異動原因:為使公司股票申請上櫃後，公司現有各項經營策略延續執行，全面提前改選董事及監察人，新任董事及監察人自選任後即予就任。5.新任董事選任時持股數:新任董事韓顯壽：2,521,640韓顯福：1,503,384蔡鶴齡：922,159黃紹雄：961,224陳建和：283,102陳繁雄：0韋月桂：0新任監察人李佩純：613,545李振德：1,145,833梅銀蘭：12,8106.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/28~95/06/277.新任生效日期:94/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/222.重要決議事項:(1)承認93年度決算表冊及盈餘分派。盈餘分配：現金股利：每股1.10元。股票股利：每股0.90元。(盈餘配股0.90元)(2)93年度應分派股息及紅利計新台幣28,710,000元轉增資發行新股，為支應業務成長所需之營運資金。(3)增資新台幣76,122,000元，發行新股4,229,000股，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定，公司初次申請股票櫃檯買賣時，應至少提出擬上櫃股份總數10%，以現金增資發行之新股辦理公開承銷。(4)修訂本公司公司章程。(5)修訂取得或處分資產處理準則。(6)改選董監事新任董事：韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。新任監察人：李佩純．李振德．梅銀蘭。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:094/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:財務經理李美雲4.新任者姓名、級職及簡歷:財務協理王心五5.異動原因:職務調動6.生效日期:094/03/077.新任者聯絡電話:(03)452-7005分機2258.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:094/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文正副總經理成功大學工業管理研究所畢業4.新任者姓名、級職及簡歷:王心五協理中央大學財務管理研究所畢業5.異動原因:請辭6.生效日期:094/03/017.新任者聯絡電話:(03)452-7005分機2138.其他應敘明事項:不適用

主旨： 高力熱處理工業股份有限公司九十三年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告 高力熱處理工業股份有限公司九十三年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告中華民國九十三年九月七日(九三)高財字第 40 號一、本公司九十三年六月二十五日股東會決議通過自九十二年度盈餘中提撥新台幣29,000,000元轉增資發行新股2,900,000股，每股面額10元，業經呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局於中華民國九十三年八月十三日金管證一字第0930 136246 號函核准在案。另股東會決議通過自九十二年度盈餘提撥新台幣(以下同)新台幣5,800,000元，按配息基準日股東名簿所載持有股數，每股配發新台幣0.2元（分配至元為止）。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股事項公告於后：（一）公司名稱：高力熱處理工業股份有限公司（二）所營事業：1. 各種機械五金器具、工具等另件之製造及熱處理加工業務。2. 各種機械五金零件組件之銅銲、鋁合金及濕硬銲加工及製造業務。3. 航太工業零組件之製造、維修、及買賣業務。4. CB01990其他機械製造業（工業用爐及其週邊設備;各種熱交換器及散熱片）。5. F113990其他機械器具批發業（工業用爐及其週邊設備） 。6. CA02990其他金屬製品製造業（金屬壓延輥輪）。7. F106010五金批發業 。8. CD01020軌道車輛及其零件製造業 。9. 前項有關進出口貿易業務。10. 前各項有關產品之經銷報價及投標業務。11. 前各項產品及其原料之買賣及外銷業務。（三）原定股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額10元。已發行資本額為290,000,000元，分為29,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：桃園縣中壢市中壢工業區吉林北路二號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站 (http://sii.tse.com.tw/)。（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人；任期均為三年，連選得連任。（六）本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：１盈餘轉增資新台幣29,000,000元轉增資發行新股2,900,000股，每股面額10元，原股東依除權基準日股東名冊所載股東持有股數比例每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，並於除權基準日前五日內向本公司股務代理人辦理登記，未如期辦理者其未滿一股之畸零股改按面額以現金分派，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。2本次增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。（七）本次增資後股份總額及金額：本公司額定資本額為350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額10元。增資後實收資本額為319,000,000元，分為31,900,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（八）增資計劃概要：充實營運資金。（九）股票簽證機構：華南商業銀行信託部（十）股票過戶機構：倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路二段95號二樓。電話02-3393-0898。三、前述盈餘轉增資及現金股利配發基準日經本公司九十三年八月二十七日董事會決議通過，茲訂九十三年九月二十四日為除權配股及配息基準日。依公司法一六五條規定自九十三年九月二十日起至九十三年九月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務必請於九十三年九月十七日下午四時前（郵寄以郵戳為憑）駕臨本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。四、現金股利由本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部於九十三年九月二十四日開始發放，屆時將以匯款或掛號郵寄(禁止背書轉讓)之支票(匯費或郵資由股東支付)逕寄 貴股東之留存通訊地址發放之。現金股利金額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。五、本次增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時將另行公告並分函通報各股東。六、特此公告。七、附列本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所龔雙雄、陳昭鋒會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告於「公開資訊觀測站」，（財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。 相關報表： 8996_2004090701RPT

1. 董事會決議日期：93/04/25。2. 股東會召開日期：93/06/25。3. 股東會召開地點：高力熱處理工業股份有限公司（桃園縣中壢工業區吉林北路2號）。4. 召集事由：(一) 報告事項：1. 九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3. 對大陸地區進行間接投資情形報告。(二) 承認事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1. 92年度盈餘分配之股東紅利發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 訂定「取得或處分資產處理準則」案。4. 廢除「取得或處分資產處理程序」案。5. 廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。6. 訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。7.廢除「資金貸與他人作業程序」案。8.廢除「背書保證施行辦法」案。(四) 選舉事項：1. 選舉事項：增選本公司董事兩席、監察人一席案。(五) 其他議案及臨時動議。5. 停止過戶起迄日期：93/04/27~93/06/25。6. 其他應敘明事項：無。

公告序號： 1 主旨： 董事會決議盈餘分配案。 公告內容 公告內容1. 董事會決議日期：93/04/25。2. 發放股利種類及金額：股票股利29,000,000元，現金股利5,800,000元。3. 其他應敘明事項：(1) 擬議配發員工紅利364,893，董監酬勞729,786元。(2) 擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為1.36元。

事實發生日 民國92年1月13日 本次新增（減少）投資方式透過西薩摩亞投資設立公司再投資大陸公司。 交易數量、每單位價格及交易總金額0 大陸被投資公司之公司名稱高力科技(宁波)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金500萬元。 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金120萬元。 前開大陸被投資公司主要營業項目板式換熱器、油冷卻器、空氣乾燥器、軌道工業設備零配件、國際貿易業及顧問服務業。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無(籌備中)。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值美金100萬元(折合人民幣8,276,700元)。 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額0(籌備中)。 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金100萬元。 交易相對人及其與公司之關係不適用。 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用。 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用。 處分利益（或損失）不適用。 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用。 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用。 經紀人不適用。 取得或處分之具體目的不適用。 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金220萬元。 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率30.68% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率14.54% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率22.37% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金100萬元。 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率14.09% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率6.68% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率10.27% 最近三年度認列投資大陸損益金額0(籌備中)。 最近三年度獲利匯回金額0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

高力熱處理工業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.18(星期日)上午9時30分。 2.地點：師範大學綜合大樓201演講廳。 台北市和平東路一段129之1號。 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業報告。 b.監察人審查88年度決算表冊報告。 c.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」報 告案。 B.承認事項： a.承認88年度決算表冊。 b.承認88年度盈餘分配案。 C.選舉事項：改選本司董事、監察人案。 D.其他議案及臨時動議。 4.88年度盈餘提撥新台幣1245萬元分配現金股利，　　　每股配發新台幣0.5元。 5.停止過戶日期：2000.05.19日至2000.06.18。 6.股務：本公司(03)4527005轉215。