雷虎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:一、本公司為便利暨加強服務股東起見，擬自103年11月1日起，股務代理機構委請元大寶來證券股份有限公司承辦。二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜，敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大寶來證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於103年10月28日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：柯文生先生、吳昇旭先生及蘇政芳先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效 至同本屆董事會任期截止日(105年06月19日)。(3)本公司103年10月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規定。

雷虎科技股份有限公司九十二年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告中華民國九十三年七月二十八日(92)雷(股)財字第九三O七二八一號一、本公司於九十三年六月十五日股東常會決議通過，以盈餘新台幣五七、四六 O、六二O元及員工紅利新台幣八、三五五、三七O元，合計轉增資發行普通股股票六、五八一、五九九股，每股面額壹拾元整，總額新台幣六五、八一五、九九O元整，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於中華民國九十三年七月八日證期一字第O九三O一三O二二六號函核准在案。二、經九十三年七月二十八日第五次董事會議決議通過，配息、權基準日為九十三年八月二十一日，停止過戶期間為九十三年八月十七日至八月二十一日，特此公告。三、現金股利按配息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，每股配發新台幣1元，元以下無條件捨去，並預計於九十三年九月三十日發放。四、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：雷虎科技股份有限公司(二)所營事業1.各種科學模型飛機、車、船之模型及零件引擎之製造買賣。2.模型用無線電、電子遙控玩具(除賭博性外)及裝玩具用背包體育袋之製造買賣。3.靶機之模型及零件引擎之製造買賣。4.模具之製造買賣。5.油漆、塗料之製造買賣。6.獵釣捕用器具之製造買賣。7.空白錄影帶之製造買賣。8.前各項產品之進出口貿易業務。9.CC01101電信管制射頻器材製造業。10. CC01990其他電機及電子機械器材製造業(馬達、熱導管、散熱器、熱流熱傳導設備)。11.CF01011醫療器材設備製造業。12.F401030製造輸出業。13.F108031醫療器材批發業。14.F208031醫療器材零售業。15.CD01050自行車及其零件製造業。16.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總金額及每股金額：已發行股份五七、四六O、六二六股， 每股新台幣壹拾元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台中市工業區六路七號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事八人，監察人四人，任期三年，連選得連任。(七)增資後股份及每股金額：額定資本總額為新台幣六八五、OOO、OOO元，分為六八、五OO、OOO股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行增資後實收資本額新台幣六四O、四二二、二五O整，分為六四、O四二、二二五股，每股新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(八)發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本次盈餘及員工紅利轉增資計新台幣六五、八一五、九九O元整，每股面額新台幣壹拾元整，發行記名式普通股合計為六、五八一、 五九九股。2.盈餘轉增資新台幣五七、四六O、六二O元整，發行新股五、七四六、O六二股，員工紅利轉增資新台幣八、三五五、三七O元整，發行新股八三五、五三七股，合計新台幣六五、八一五、九九O元整，發行六、五八一、五九九股。依配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比率，盈餘轉增資每仟股無償配發一百股，其配發不滿一股之畸零股部份於配股基準日起五日內由股東自行併湊成整股，逾期未併湊或併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額認購。3.本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。(九)發行新股之計劃用途：充實營運資金。(十)股票簽證機構：交通銀行信託部。(十一)本次增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東領取。五、本公司董事會決議，訂定中華民國九十三年八月二十一日(星期六)為配息、除權配股基準日，依法自中華民國九十三年八月十七日至八月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年八月十六日(星期一)下午五時前，親臨大華證券股務代理機構：台北市重慶南路一段二號五樓，電話(O二)二三八九二九九九，(郵寄過戶者，以寄達為憑，台北郵政一一九七三號信箱)，辦理過戶手續。六、將本公司最近三年度經資誠會計師事務所蕭珍琪、楊明經及洪淑華會計師查核簽證之資產負債表、損益表，盈餘分配表、股東權益變動表及現金流量表公告如後。財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師負責。七、特此公告。資產負債表 單位：新台幣仟元項 目 92/12/31 91/12/31 90/12/31流動資產 721,161 595,644 395,561長期投資 140,697 94,920 165,541固定資產淨額 160,927 161,681 155,787其他資產 46,742 45,264 34,918資產總計 1,069,527 897,509 751,807流動負債 243,461 182,516 97,92

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:公告敏督利颱風及7/2水災對本公司財務業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北• 06月29日 06/29 21:03 辦理雷虎科技股份有限公司申請上櫃案之意見徵詢作業。一、公司名稱：雷虎科技股份有限公司二、主要營業項目：各種科學模型飛機、車、船之模型 及零件引擎之製造及銷售。三、公開說明書與評估報告陳列地點：本中心資料室（ 地址：台北市羅斯福路二段一○○號十六樓）四、凡社會大眾對該公司申請上櫃案，有任何意見或疑 慮者，得依前揭作業要點三規定，於九十三年七月 十六日前以書面載明下列事項及檢附相關資料送達 本中心（地址：台北市羅斯福路二段一○○號十五 樓上櫃部收）： (一) 意見表達者之姓名、聯絡地址及電話，並檢附身 分證正反面之影本乙份（其身分本中心予以保密 ）。 (二) 對股票上櫃申請案之意見及相關事證資料。五、凡未具名、冒名或以化名所提出之意見或問題，或 所提出之意見或問題無具體事證、事蹟者，本中心 得不受理。

1.事實發生日:93/06/152.發生緣由:公告九十三年度股東常會重要決議事項。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第18款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)股東會日期：93/06/15(2)重要決議事項：1.報告事項：A九十二年度營業報告及九十三年度營業計劃報告B監察人審查九十二年度決算表冊C背書保證暨資金貸與他人明細報告D修訂「董事會議事規則」案2.承認暨討論事項：A九十二年度各項財務決算表冊案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。B九十二年度盈餘分配案配發股票股利及現金股利57,460,620元及57,460,632元，每仟股配發100股股票股利，每股配發1.0元現金股利決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。C盈餘轉增資發行新股案以累積可供分配盈餘57,460,620元，及員工紅利8,355,370元轉增資發行記名式普通股股票6,581,599股決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。D修訂公司章程案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。E修訂「股東會議事規則」決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。F修訂「董事及監察人選任程序」決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過。G購買董監事及重要職員責任險決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過H修訂「取得或處分資產管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過I修訂「資金貸與他人管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過J修訂「背書保證管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後照案通過K以發行新股提供上櫃承銷案。戶號348號王玉珍股東發言：考量公司獲利情形良好，目前資金還算充裕，且暫無重大投資計畫，為避免新股承銷稀釋EPS，故建議採行老股承銷方式以簡化作業。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)無異議後，照戶號348號王玉珍股東建議通過以老股承銷方式提供上櫃承銷。3.其他議案及臨時動議：戶號59號蘇達如股東發言：興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃之規定，本公司興櫃股票週轉率為何？，若週轉率過低是否會影響公司送件？輔導券商回答：OTC尚未公告施行將興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃條款，且經查核設算後，雷虎公司興櫃市場成交量符合申請上櫃之規範，尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況，不宜上市櫃之情事。(3)年度財務報告是否經股東會承認：是。(4)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:93/06/152.發生緣由:公告雷虎科技股份有限公司九十三年度經會計師核閱之財務預測。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第13款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)財測年度：93年度。(2)財務預測編製完成日期：93/06/07。(3)財務預測編製原因：股票申請初次上櫃。(4)財務預測編製原因發生日期：93/05/29。(5)核閱會計師姓名1：楊明經。(6)核閱會計師姓名2：洪淑華。(7)會計師核閱日期：93/06/07。(8)董事會決議日期：93/06/15。(9)公告日期：93/06/15。預計簡明資產負債表中華民國93年12月31日單位：新台幣仟元會計科目 93年預測金額93年5月29日編製流動資產 842,595基金及長期投資 175,839固定資產 184,829其他資產 44,695流動負債 268,348長期負債 70,000各項準備 4,792股本 640,423資本公積 -保留盈餘 256,063累積換算調整數 8,332資產總計 1,247,958負債總計 343,140股東權益 904,818每股淨值 14.13預計簡明損益表中華民國93年1月1日至12月31日單位：新台幣仟元會計科目 93年預測金額93年5月29日編製營業收入淨額 1,000,000營業成本 597,335營業毛利 402,665營業費用 174,842營業利益 227,823營業外收入 6,553營業外支出 19,010稅前純益 215,366所得稅(利益) 45,085停業部門損益 -非常損益 -累積影響數 -稅後純益 170,281

1.事實發生日:93/05/052.發生緣由:雷虎科技股份有限公司93年5月5日第3次董事會，全體出席董監事同意投資歐元1,200仟元設立中歐子公司案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北• 05月03日 05/03 20:49 康和綜合證券股份有限公司自九十三年五月五日開始新增為雷虎科技股份有限公司（證券代號：八○三三）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第17款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)開會時間：九十三年六月十五日(星期二)上午十時整(2)開會地點：台中市工業區六路七號(雷虎科技股份有限公司3樓會議室)(3)議事內容：1.報告事項：A九十二年度營業報告暨九十三年度營業計劃B監察人審查九十二年度決算表冊C背書保證暨資金貸與他人情形報告D修訂「董事會議事規則」2.承認及討論事項：A承認九十二年度營業報告書及財務報表案B承認九十二年度盈餘分配案C討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案D修訂公司章程案E修訂「股東會議議事規則」F修訂「董事及監察人選任程序」G購買董監事及重要職員責任險H修訂「取得或處分資產管理規定」I修訂「資金貸與他人管理規定」案J修訂「背書及保證管理規定」案K以發行新股提供上櫃承銷案3.其他議案及臨時動議本公司依公司法第165條規定，自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日止，停止股票過戶登記。

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:雷虎科技股份有限公司九十三年第二次董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第 11款規定公告。4.其他應敘明事項:(一)本公司擬以九十二年度累積可供分配盈餘 57,460,620元，及員工紅利8,355,370元轉增資發行記名式普通股股票6,581,599股，每股面額壹拾元整，盈餘轉增資部份按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，由股東自行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止；員工紅利轉增資部份按員工紅利發放辦法辦理。(二)本次增資案俟股東常會通過，並申報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日配發之。新股之權利義務與原發行之普通股相同。

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會決議92年度盈餘分配案。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第18款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：93年3月30日。(2)發放股利種類及金額：每股配發2元，合計新台幣114,921,252元，其中股票股利1元(每仟股無償配發100股)及現金股利1元。(3)員工紅利計新台幣8,355,370元，並轉增資發行新股835,537股。(4)董監事酬勞計新台幣5,570,244元。(5)擬配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.45元。(6)本案俟93年股東常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權(除息)基準日。

台灣工銀證券股份有限公司自九十三年三月二十九日開始新增為雷虎科技股份有限公司（證券代號：八○三三）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.事實發生日:93/01/302.發生緣由:公告本公司九十二年度財務預測與自結數達成情形3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)公告申報年度終了稅前純益自結數日期：93/01/30(2)年度財務預測之稅前純益(仟元)：163,337(3)年度終了自結數之稅前純益(仟元)：190,145(4)稅前純益自結數與預測數差異金額(仟元)：26,808(5)稅前純益自結數與預測數差異百分比(%)：16.41%(6)稅前純益自結數與預測數差異金額佔實收資本額之比率(%)：4.67%(7)稅前純益(營業收入、營業毛利、營業利益及稅前損益)自結數與預測數之差異原因：項目 92年預測數 92年自結數 達成率營業收入 800,000 858,217 107.28%營業毛利 291,596 360,041 123.47%營業利益 156,090 215,015 137.75%稅前損益 163,337 190,145 116.41%因新產品之銷售金額、毛利均較預測數高，故自結營業毛利、營業利益、稅前損益均較預測數高。(8)其他應敘明事項：以上自結數資料尚未經會計師查核或核閱。

鉅亨網編輯中心／台北．4月25日 04/27 12:56 雷虎科技(R267)92年財測稅後盈餘1.31億元1.事實發生日:92/04/252.發生緣由:公告雷虎科技股份有限公司九十二年度經會計師核黎妍]務預測。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第13款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)財測年度：92年度。(2)財務預測編製完成日期：92/04/07。(3)財務預測編製原因：股票申請初次上櫃。(4)財務預測編製原因發生日期：92/04/25。(5)核噸|計師姓名1：蕭珍琪。(6)核噸|計師姓名2：楊明經。(7)會計師核黎暾薄G92/04/07。(8)董事會決議日期：92/04/10。(9)公告日期：92/04/25。預計簡明資產負債表中華民國92年12月31日單位：新台幣仟元會計科目 92年預測金額92年4月2日編製流動資產 578,980基金及投資 166,723固定資產 169,968其他資產 33,513流動負債 150,461長期負債 14,600各項準備 4,792其他負債 677股本 574,606資本公積 -保留盈餘 190,656累積換算調整數 13,392資產總計 949,184負債總計 170,530股東權益 778,654每股淨值 13.55預計簡明損益表中華民國92年1月1日至12月31日單位：新台幣仟元會計科目 92年預測金額92年4月2日編製營業收入淨額 800,000營業成本 508,404營業毛利 291,596營業費用 135,506營業利益 156,090營業外收入 11,814營業外支出 4,567稅前純益 163,337所得稅(利益) 32,583停業部門損益 -非常損益 -累積影響數 -稅後純益 130,754

鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/11 11:51 雷虎科技 (R267)：公告雷虎科技股份有限公司九十二年度第一次股東臨時會1.事實發生日:92/04/102.發生緣由: 雷虎科技股份有限公司九十二年度第一次 股東臨時會重要決議事項。3.因應措施: 依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程 序第2條第18款規定公告。4.其他應敘明事項: 重要決議事項內容：(1)通過修改 公司章程─董事席次為七至九人及股利政策 (2)補選 一席董事，當選人─交通銀行股份有限公司。

鉅亨網編輯中心／台北．4月11日 04/11 13:40 雷虎科技 (R267)：雷虎科技股份有限公司董事會通過九十一年度盈餘分配案1.事實發生日:92/04/102.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會通過九十一年度盈餘分配案3.因應措施: 依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程 序第2條第14款規定公告。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：92年4月10日(二)發放股利種類及金額：1.每股配發1.2元，合計新台幣64,539,460元，其中現 金股利每股0.6元及股票股利每股0.6 元 (每千股無 償配發60股)。(二)員工紅利計新台幣4,507,690元，並轉增資發行新 股450,769股。(三)董監酬勞計新台幣3,005,130元。(四)擬配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為 1.41元。(五)本案俟92年股東常會通過並報奉主管機關核准後， 授權董事會另訂配股除權 (除息基準日)。

鉅亨網編輯中心／台北．2月20日 02/20 21:50 雷虎科技(R267)董事會召開92年度第1次股東臨時會1.事實發生日:92/02/202.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會召開九十二年度第一次股東臨時會3.因應措施:依據上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第17款規定公告4.其他應敘明事項:(1)開會時間：九十二年四月十日上午十時整(2)開會地點：台中市工業區6路7號(雷虎科技股份有限公司3樓會議室)(3)議事內容：1.討論事項：A修改公司章程案B補選二席董事案2.其他議案及臨時動議

鉅亨網資料中心／台北． 7月 1日 07/01 16:36 雷虎科技股份有限公司經股東常會改選董事、監察人當選名單如下：職稱 姓名 選任時持有股數董事長 賴春霖 5405993股董 事 謝彩雲 4994520股董 事 裕鵬物流股份有限公司 900000股董 事 研本投資股份有限公司 560000股董 事 黃欽杉 66679股董 事 陳彩龍董 事 林瑞庭監察人 吳月仁 1450625股監察人 蔡順輝 1120000股監察人 林健國 521920股監察人 陳中河

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 16:03 電虎科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)10:00 2.地點：本公司會議室 台中市工業區六路7號舉行 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報當 >>監察人審查90年度決算表冊報告 >>會計師審查90年度決算表冊報告 >>背書保證暨資金貸與他人明細報告 (2)承認及討論事項： >>90年度各項財務決算表冊案 >>90年度盈餘分配案 >>盈餘轉增資發行新股案 >>修改公司章程案 >>修改「資貸與他人作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」。 >>修改「董事及監察人選舉辦法」案 >>改選董事、監察人案 (3)其他議案及臨時動議 4.股利政策： >>本公司擬以90年度可分配盈餘 952萬3140元分 配現金股利，每股配發現金股利0.2元。 >>本公司擬以91年度可分配盈餘5713萬8840元及 員工紅利 453萬3000元轉增資發行記名式普通 股 616萬7184股，每股面額10元，盈餘轉增資 部份按配股基準日股東名記載之股東持有股數 ，每仟股無償配發120股。 5.停止過戶日期：自2002.04.30∼2002.06.28止 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。