鑫創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/122.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/09/164.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年06月 27日證櫃審字第10801007261號函核准櫃檯買賣。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,920,000元，發行普通股 1,792,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108 年07月17日證櫃審字第1080007783號函核准在案。 (3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年09月12日證櫃審字第1080010 4913號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自108年09月16日上櫃買 賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/09/16~108/09/20 (2)承銷價：每股新台幣60元 (3)公開承銷數：1,524,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：50,000股 (5)佔公開承銷數量比例：3.28% (6)過額配售所得價款：新台幣3,000,000元

1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股1,792,000股，競價拍賣最低承銷價 格為新台幣68.7元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購 ，各得標單之價格及其數量加權平均價格為70.53元；公開申購承銷價格為每股新 台幣60元。 (2)本次現金增資股款總計新台幣120,367,370元，業已全數收足。 (3)現金增資基準日：108年09月11日。

1.發生變動日期:108/09/052.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經108/09/05董事會通過委任林岳震獨立董事會為薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/02/078.新任生效日期:108/09/059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,920,000元，發行普通股 1,792,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年 07月17日證櫃審字第1080007783號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50元，依投標 價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權 平均價格為新台幣70.53元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股 新台幣60元發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.臨時股東會日期:108/08/222.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)本公司第四屆董事及獨立董事補選案。 當選名單:董事 林承泰 獨立董事 林岳震 (4)通過解除董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/222.舊任者姓名及簡歷:張甄珍/鑫創電子股份有限公司 資深經理3.新任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:108/08/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/222.舊任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/02/08~110/02/077.新任生效日期:108/08/228.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經108/08/22股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/02/078.新任生效日期:108/08/229.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除補選董事 及獨立董事競業禁止之限制案。1.股東會決議日:108/08/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林承泰 (2)獨立董事:林岳震3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:林承泰 英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理 積利科技股份有限公司　董事長 創元科技股份有限公司　董事 Magic Device Limited(OBU) 董事 Best Acumen Limited(OBU) 董事 (2)獨立董事:林岳震 翰廷精密科技股份有限公司 經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事及獨 立董事，董事變動已達1/3。1.發生變動日期:108/08/222.舊任者姓名及簡歷: 董事 張甄珍/鑫創電子股份有限公司 資深經理 獨立董事 林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事 林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理 獨立董事 林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:108/08/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/212.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 (3)聯絡電話：(02)3393-0898

1.事實發生日:108/08/212.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,920,000元，發行普通股 1,792,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年 07月17日證櫃審字第1080007783號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股1,792,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價 係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其 成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定每 股新台幣50元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人 應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格 為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，即新台幣60元，綜上，經本公司與證券承銷 商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣60元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計268,000股由本公司員工認購，本公 司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85% 計1,524,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:108/08/26~108/08/28 (2)公開申購期間:108/09/03~108/09/05 (3)員工認股繳款期間:108/09/04~108/09/06 (4)競價拍賣扣款日期:108/08/29 (5)公開申購扣款日期:108/09/06 (6)特定人認股繳款日期:108/09/09-108/09/11 (7)增資基準日:108/09/11五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/08/143.報導內容:工業電腦廠鑫創電子（6680）預計9月中旬上櫃，...，營運可望逐季成長。受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，鑫創電子近3年營收呈現逐年成長態勢，...，今年可望維持雙位數成長，市場預估全年營收有機會挑戰4億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)簽約日期:民國108年08月08日(2)委託代收價款機構:　 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行雙和分行　 競價拍賣及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行國外部(3)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行連城分行

符合條款第XX款：30事實發生日：108/08/141.召開法人說明會之日期：108/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.sintrones.com.tw/investor-event.html7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/07/311.召開法人說明會之日期：108/07/312.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心10樓(台北巿大安區仁愛路四段169號10樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及經營策略等相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/07/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,792,000股4.每股面額:105.發行總金額:17,920,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣66元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:268,000股8.公開銷售股數:1,524,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司107年6月28日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格(承銷價格)、發行條件、計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，如因法令規定或因應主管機關之核定內容，及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣 7,480,000元，每股配發0.5元。 (2)現金股利：新台幣 37,400,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:108/07/225.最後過戶日:108/07/236.停止過戶起始日期:108/07/247.停止過戶截止日期:108/07/288.除權（息）基準日:108/07/289.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108年6月10日生效核准在案。

1.董事會決議日期:108/07/042.股東臨時會召開日期:108/08/223.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路736號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由:(一)討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 3.本公司第四屆董事及獨立董事補選案。 4.解除董事之競業禁止限制案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/07/246.停止過戶截止日期:108/08/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:無