鎵葳科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告事項一、開會時間：九十三年六月二十三日(星期三)上午九時二、開會地點：台北縣板橋市中山路161號5樓階梯簡報511室(由北一門搭乘24.25電梯或手扶梯)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）3、本公司累計虧損已達資本額二分之一以上報告。(二)承認事項：1、承認九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）2、承認九十二年度虧損撥補案。（請參考公司法第228條）(三)討論事項：1、討論修改公司章程案。2、討論本公司減資案。3、討論本公司現金增資案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日起至九十三年六月二十三日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日(星期五)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市中山路三段102號5樓)。六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。七、除分函通知各股東外，特此公告。

一、開會時間：九十三年六月二十三日(星期三)上午九時二、開會地點：台北縣板橋市中山路161號5樓階梯簡報511室(由北一門搭乘24.25電梯或手扶梯)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）3、本公司累計虧損已達資本額二分之一以上報告。(二)承認事項：1、承認九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）2、承認九十二年度虧損撥補案。（請參考公司法第228條）(三)討論事項：1、討論修改公司章程案。2、討論本公司減資案。3、討論本公司現金增資案。4、討論董監事報酬案。5、討論本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案6、討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日起至九十三年六月二十三日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日(星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市中山路三段102號5樓)。六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。七、除分函通知各股東外，特此公告。

依據：依據公司法、證券交易法之規定及本公司九十三年三月二十四日董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：93年3月24日二、93年股東常會召開日期：93年6月3日，上午十一時三、93年股東常會召開地點：桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公司行政大樓一樓視聽廳。四、會議主要內容：1、報告事項：(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。2、承認及討論事項：(1)本公司九十二年度決算表冊承認案。(2)本公司九十二年度盈餘分配討論案。(3)本公司內部控制制度之股東會議事規則修訂討論案。(4)本公司內部控制制度之取得或處分資產處理程序修訂討論案。(5)本公司內部控制制度之資金貸與他人作業程序修訂討論案。(6)本公司內部控制制度之背書保證作業程序修訂討論案。(7)本公司內部控制制度之從事衍生性商品交易處理程序修訂討論案。(8)提前改選全體董事及監察人討論案。(9)為本公司董事之競業行為提請同意案。3、選舉事項：全面改選董事及監察人案(決議通過提前改選全體董監事案後，始為進行)。4、其他事項及臨時動議：五、本公司盈餘分配案經董事會決議如下：本公司九十二年度盈餘分配經董事會決議發放現金股利每股1.9元，俟股東會通過經呈報主管機關核准後，送董事會決議配息基準日辦理之。六、依公司法第一六五條規定，自93年4月5日至93年6月3日止，停止股票過戶。茲因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於93年4月2日(星期五)下午四時三十分以前駕臨台北市南京東路三段225號4樓本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄辦理者，以4月4日郵戳為準)。七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日按照股東登記於本公司之通訊地址寄發予各股東，屆時如有未收到者，請來電向本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02) 2717-5566。八、特此公告。