鉅航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由: 因整體營運策略考量，本公司經一Ｏ二年股東常會決議通過申請撤銷股票公開發行。3.因應措施: 本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

公告序號：1主旨：公告102年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：1.本公司一百零二年股東常會擬訂於一百零二年六月二十八日(星期五)上午九時召開。2.開會地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。3.停止過戶期間：自102年4月30日起至102年6月28日止。4.召集事由：(1)報告事項：A.報告一O一年度營業報告書。B.監察人審查一O一年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.本公司一O一年度決算表冊報表。B.本公司一O一年度虧損撥補案。(3)討論事項：A.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。B.本公司擬申請撤銷公開發行案。(4)其他議案及臨時動議。5.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東常會開會通知書及委託書，將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2562-1658)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段49號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)依公司法第165條之規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司（地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以102年4月29日郵戳為憑。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(5)依公司法第172條之1及相關法規規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬訂於102年4月26日起至102年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：新北市土城區中央路四段49號，電話：02-2268-5766。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會決議日:101/10/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱欽德 ; 董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:郭台強 ; 董事長兼總經理5.異動原因:辭任6.新任生效日期:101/10/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/292.發生緣由:原會計主管姓名、職級：黃可清 副理新任會計主管姓名、職級：王世杰 資深副總 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告101年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：說明：1.本公司一百年股東常會擬訂於一百零一年六月二十八日(星期四)上午九時召開。2.開會地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。3.停止過戶期間：自101年4月30日起至101年6月28日止。4.召集事由：(1)報告事項：A.報告一百年度營業報告書。B.監察人審查一百年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.本公司一百年度決算表冊報表。B.本公司一百年度彌補虧損案。(3)討論事項：A.本公司章程修訂案。B.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。C.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。D.修訂本公司『股東會議事規則』。(4)其他議案及臨時動議。5.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東常會開會通知書及委託書，將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2562-1658)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段49號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)依公司法第165條之規定，自101年4月30日起至101年6月28日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日101年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至101年4月27日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司（地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以101年4月29日郵戳為憑。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(5)依公司法第172條之1及相關法規規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出101年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬訂於101年4月27日起至101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：新北市土城區中央路四段49號，電話：02-2268-5766。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:原會計主管姓名、職級及簡歷：王世杰 資深副總新任會計主管姓名、職級及簡歷：黃可清 副理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱鈺發富士臨國際投資股份有限公司代表人:王光宇富士臨國際投資股份有限公司代表人:王世杰富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱欽德監察人:富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌卜慶藩3.新任者姓名及簡歷:董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：郭台強富士臨國際投資(股)公司代表人：邱鈺發富士臨國際投資(股)公司代表人：王光宇富士臨國際投資(股)公司代表人：王世杰富士臨國際投資(股)公司代表人：邱欽德監察人:富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌卜慶藩4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事:富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強;35,195,393股富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱鈺發;32,767,437股富士臨國際投資股份有限公司代表人:王光宇;32,545,835股富士臨國際投資股份有限公司代表人:王世杰;32,142,233股富士臨國際投資股份有限公司代表人:邱欽德;31,644,752股監察人:富崴國際投資股份有限公司代表人:林坤煌;33,539,627股卜慶藩;32,142,233股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/29~100/06/297.新任生效日期:100/06/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：郭台強董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：邱鈺發董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：王光宇董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：王世杰董事:富士臨國際投資(股)公司代表人：邱欽德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王世杰；董事:邱欽德7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事王世杰擔任之公司名稱及職務如下:上海智吉通信科技有限公司董事長兼財務主管富士林電子(東莞)有限公司副董事長東莞富強電子有限公司董事富港電子(東莞)有限公司董事富展電子(上海)有限公司董事長富士林電子(昆山)有限公司董事富士鵬電子(昆山)有限公司董事長富士能電子(昆山)有限公司董事蘇州鈺航電子科技有限公司董事董事邱欽德擔任之公司名稱及職務如下:蘇州鈺航電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海智吉通信科技有限公司：中國上海徐匯區欽州北路1122弄92號7樓富士林電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區東莞富強電子有限公司：廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道富展電子(上海)有限公司：上海埔東金橋出口加工區川橋路1089號富士林電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側富士鵬電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側富士能電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號蘇州鈺航電子科技有限公司:中國江蘇省蘇州市相城區元和科技鈺航路88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海智吉通信科技有限公司:通訊設備研發富士林電子(東莞)有限公司:電子零組件之製造買賣東莞富強電子有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之製造買賣富展電子(上海)有限公司:電子零組件之製造買賣富士林電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣富士鵬電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣富士能電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣蘇州鈺航電子科技有限公司:電子零組件之製造買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.發生緣由:原代理會計主管姓名、職級及簡歷：邱建德 特助新任會計主管姓名、職級及簡歷：王世杰 資深副總3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告100年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：公告序號：1股東會種類： 股東常會開會日期： 100/06/30停止過戶日期起日： 100/05/02停止過戶日期迄日： 100/06/30主旨： 公告100年股東常會召開事宜公告內容：說明：1.本公司一百年股東常會擬訂於一百年六月三十日(星期四)上午九時召開。2.開會地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。3.停止過戶期間：自100年5月02日起至100年6月30日止。4.召集事由：(1)報告事項：A.九十九年度營業報告。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.本公司九十九年度決算表冊報表。B.本公司九十九年度彌補虧損案。(3)討論暨選舉事項：A.本公司章程修訂案。B.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。C.改選本公司董事及監察人。D.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東常會開會通知書及委託書，將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2562-1658)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中山路28號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)依公司法第165條之規定，自100年5月02日起至100年6月30日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日100年5月01日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至100年4月29日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於100年4月29日下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司（地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以100年5月01日郵戳為憑。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(5)依公司法第172條之1及相關法規規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬訂於100年4月27日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：新北市土城區中山路28號，電話：02-2268-5766。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

公告主旨： 公告本公司更換簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日)： 民國99年6月8日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 羅瑞蘭 舊任簽證會計師姓名2： 顏幸福 新會計師事務所名稱： 資誠聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 周筱姿 新任簽證會計師姓名2： 林瑟凱 變更會計師之原因： 因應整體經營管理之需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國99年6月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/182.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:羅瑞蘭4.舊任簽證會計師姓名2:顏幸福5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周筱姿7.新任簽證會計師姓名2:林瑟凱8.變更會計師之原因:因應整體經營管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/04/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技總經理4.新任者姓名及簡歷:邱欽德;鉅航科技副總經理5.異動原因:辭職改任6.新任生效日期:99/5/17.其他應敘明事項:無

主旨： 公告99年股東常會召開事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 說明：1.本公司九十九年股東常會擬訂於九十九年六月二十九日(星期二)上午九時召開。2.開會地點：土城市中央路四段49號2樓會議室。3.停止過戶期間：自99年5月1日起至99年6月29日止。4.召集事由：(1)報告事項：A.報告九十八年度營業報告書。B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 C.資金貸與及背書保證情形報告案。D.私募有價證券辦理情形報告。(2)承認及討論暨選舉事項：A.本公司九十八年度決算表冊報表。B.本公司九十八年度彌補虧損案。C.本公司章程修訂案。D.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。E.監察人補選案。(3)其他議案及臨時動議。5.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)23892999）。持股滿一仟股以上之股東常會開會通知書及委託書，將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣桃園市春日路1492號6F)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)依公司法第165條之規定，自99年5月1日起至99年6月29 日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於99年4月30日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局11973號信箱）。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(5)依公司法第172條之1及相關法規規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出99年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬訂於99年 4月26日起至99年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：桃園市春日路1492號6樓，電話：03-357-9798。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會決議日:不適用2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技總經理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動原因:辭職6.新任生效日期:不適用7.其他應敘明事項:新任董事長將依法令規定於十五日內推選

1.發生變動日期:98/11/132.舊任者姓名及簡歷:高添福-鉅航科技總經理聯鼎創業投資（股）公司代表人楊宗亮-益鼎創投副總聯鼎創業投資（股）公司代表人陳志恆-益鼎創投協理聯鼎創業投資（股）公司代表人張情福-益鼎創投財務長彭永權-國立交通大學管理科學博士張啟能-美國華盛頓州立大學企業管理碩士3.新任者姓名及簡歷:富士臨國際投資（股）公司代表人郭台強-正崴公司董事長富士臨國際投資（股）公司代表人邱鈺發-正崴公司董事兼事業群總經理富士臨國際投資（股）公司代表人王光宇-正崴公司副總經理富士臨國際投資（股）公司代表人邱欽德-大崴公司董事富士臨國際投資（股）公司代表人洪坤銘-鉅航科技執行副總經理4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:68904226.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/10~100/06/097.新任生效日期:98/11/138.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/11/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:富士臨國際投資（股）公司代表人郭台強-董事富士臨國際投資（股）公司代表人邱鈺發-董事富士臨國際投資（股）公司代表人王光宇-董事富士臨國際投資（股）公司代表人邱欽德-董事富士臨國際投資（股）公司代表人洪坤銘-董事兼執行副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:98/11/13~100/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/09/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技董事長4.新任者姓名及簡歷:林坤煌;正崴公司董事長特助5.異動原因:請辭改任6.新任生效日期:98/09/247.其他應敘明事項:無

主旨： 補充公告本公司98年第一次股東臨時會事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/12 停止過戶日期起日：98/10/14 停止過戶日期迄日：98/11/12 公告內容： 公告事項:更正私募發行次數一、本公司98年第一次股東臨時會擬訂於98年11月12日(星期四)上午十時召開。二、地點：桃園市春日路1492號6樓。三、停止過戶期間：98年10月14日至98年11月12日。四、召集事由：(一) 討論事項：1. 擬修改公司章程部分條文案。2. 擬以私募現金增資發行普通股案。(二) 選舉事項：1.董事、監察人補選案。(三) 討論事項：2.董事競業禁止之解除案五、本公司以私募方式辦理現金增資發行新股說明如下：(一)為充實營運資金及改善財務結構，擬依據證券交法(以下簡稱證交法)第43 條之6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理私募現金增資發行普通股案。(二)私募資金來源、特定人選擇方式：依據證交法第43 條之6 規定之對象募集。(三)私募股數：24,000,000股，於股東會決議之日起一年內一次發行。(四)每股面額：新台幣10 元。(五)私募總金額：依最終私募價格計算之。(六)發行價格低於股票面額原因、合理性：本公司近年來係採舉債方式支應營業規模擴增所需之資金，使得之利息費用居高不下，且此舉易損及公司獲利並成為公司營運之負擔。且過於仰賴金融機構籌措資金，除容易遭受融資額度限制之影響，過高之負債比率損及公司之財務結構穩定度，故為降低財務及營運風險，本次辦理私募現金增資償還銀行借款，藉以穩定財務結構，實具其必要性。惟近期國內外股市受到全球經濟衰退之衝擊，本公司之股價在興櫃期間亦落入票面以下，本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，折價發行新股實屬必要。而發行價格係參酌98年上半年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值，其應屬合理。(七)價格訂定之依據、合理性及影響：依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，本次私募發行新股以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值作為本公司參考價格。98年6月30日經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值新台幣9.23元，發行價格定為新台幣8元。本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。惟實際發行價格提請股東臨時會授權董事會視資金募集當時市場狀況訂定之。(八)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43 條之8 規定辦理。(九)辦理私募之必要理由：1、不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資巿場狀況掌握不易為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。2、辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募之資金主要用途為充實營運資金、改善財務結構，預計可減少利息支出，對公司的獲利及市場競爭力之提升有所助益。3、上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理。六、其他應敘明事項:(一)股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會15日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市春日路1492號),並副知證基會。(三)依公司法第一六五條之規定，自98年10月14日起至98年11月12日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於98年10月13日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局11973號信箱）。(四)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。七、特此公告。

主旨： 公告本公司98年第1次股東臨時會召開日期及地點案 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/12 停止過戶日期起日：98/10/14 停止過戶日期迄日：98/11/12 公告內容： 1、本公司98年第一次股東臨時會擬訂於98年11月12日(星期四)上午十時召開。2、地點：桃園市春日路1492號6樓。3、停止過戶期間：98年10月14日至98年11月12日。4、召集事由：(1) 討論事項：A. 擬修改公司章程部分條文案。B. 擬以私募現金增資發行普通股案。(2) 選舉事項：A.董事、監察人補選案。(3) 討論事項：A.董事競業禁止之解除案