金山電能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/10/212.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心，證櫃審字第0970027395號函，核准本公司終止興櫃股票櫃檯買賣日期。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/10/31起。4.其它應敘明事項:無。

本公司於97年10月13日經臨時董事會決議通過，申請暫緩上市櫃輔導，並終止興櫃股票櫃檯買賣及公開發行。1.事實發生日:97/10/132.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因業務及整體經營策略之考量，擬申請暫緩上市櫃輔導，並終止興櫃股票櫃檯買賣及公開發行，俟適當時機，再重新規劃公開發行及掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日起。4.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/09/192.公司債名稱:金山電能科技股份有限公司97年度私募普通公司債3.發行總額:不超過新台幣貳億元4.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整數倍5.發行價格:依票面金額十足辦理私募6.發行期間:存續期間貳年，自發行日起貳年到期7.發行利率:3%-6%，授權董事長依實際銀行利率情形與債權人協商8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:償債銀行借款、充實營運資金及強化財務結構10.公司債受託人:無11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:台灣中小企業銀行湖口分行13.賣回條件:無14.買回條件:本普通公司債自發行日起滿半年至發行期間屆滿前四十日止，本公司得向全體債權人按其債權比例，行使全部或部份債券之贖回權。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用17.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:97/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:寶志堅財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:曾榮源財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:舊任者寶志堅財務長年資屆滿退休，由曾榮源財務長繼任發言人、財務主管、會計主管。7.生效日期:97/09/018.新任者聯絡電話:03-59927119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/09/012.法人名稱:新加坡商金山電池國際有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人寶志堅4.新任者姓名及簡歷:法人董事代表人黃子恒5.異動原因:舊任者退休6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/19~98/09/187.新任生效日期:97/09/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/07/012.法人名稱:新加坡商金山電池國際有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人呂子云副董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未指派5.異動原因:舊任者退休6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/19~98/09/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/07/012.法人名稱:新加坡商金山電池國際有限公司3.舊任者姓名及簡歷:呂子云副董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未指派5.異動原因:舊任者退休6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/19~98/09/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開九十七年股東常會，因年度誤置為九十六年度，特此重新公告1.董事會決議日期:97/06/172.股東會召開日期:97/09/193.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號4.召集事由:（一）報告事項(1).九十六年度營業報告(2).監察人審查九十六年度決算表冊報告(3).本公司九十六年度對外背書保證金額報告(4).公司虧損達實收資本額1/2的情形報告（二）承認事項(1).九十六年度決算表冊承認案(2).九十六年度虧損撥補承認案（三）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/07/226.停止過戶截止日期:97/09/197.其他應敘明事項:(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十七年七月十八日起至九十七年七月二十八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。受理提案處所：本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號）。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧娟、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會通過新人事案後再補行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:舊任者辭職6.異動原因:另有生涯規劃7.生效日期:97/06/038.新任者聯絡電話:03-59927119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/252.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/252.股東會召開日期:96/09/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號4.召集事由:（一）報告事項(1).九十五年度營業報告(2).監察人審查九十五年度決算表冊報告(3).本公司九十五年度對外背書保證金額報告(4).董事會議事規則修正案報告(5).資產減損情形報告（二）承認事項(1).九十五年度決算表冊承認案(2).九十五年度虧損撥補承認案（三）討論事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」討論案（四）其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/07/20~96/09/176.其他應敘明事項:(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十六年七月十六日起至九十六年七月二十五日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。受理提案處所：本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號）。

1.事實發生日:96/06/252.公司名稱:金山電能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據行政院金管會94.04.15金管証六字第0940001669號函規定，將資產減損情形提報董事會通過並公告之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司95年度依據財務會計準則第35號公報，認列之資產減損金額為新台幣100,000千元。

1.股東會決議日:95/09/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:吳崇安(2)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:呂子云(3)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:顧玉興(4)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:寶志堅(5)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:陳濟美(6)中華開發工業銀行股份有限公司代表人:林束珊(7)李家弘(8)許俊毅3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目。4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內，即至98/09/18日止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事長:吳崇安(2)董事/總經理:呂子云(3)董事:顧玉興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)中銀(寧波)電池有限公司董事:吳崇安、顧玉興(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司董事:吳崇安(3)東山電池工業(中國)有限公司董事:吳崇安、呂子云、顧玉興(4)金山電化工業(惠州)有限公司董事:呂子云、顧玉興(5)東莞超霸電池有限公司董事:顧玉興(6)金山電池 (寧波) 有限公司董事:顧玉興(7)惠州超霸電化產品有限公司董事:顧玉興(8)寧波超霸三洋能源有限公司董事:顧玉興(9)上海必霸電池有限公司董事:顧玉興(10)深圳時暉電化有限公司董事:顧玉興(11)寧波丰銀電池有限公司董事:顧玉興(12)超霸電池(深圳)有限公司董事:顧玉興8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)中銀(寧波)電池有限公司:中國浙江省寧波市段塘大河頭路99號(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市龍崗區坪山鎮深圳出口加工區蘭竹路海翔工業園A1棟(3)東山電池工業(中國)有限公司:中國廣東省惠州市古塘坳工業區(4)金山電化工業(惠州)有限公司:中國廣東省惠州市古塘坳工業區(5)東莞超霸電池有限公司:中國廣東省東莞市塘廈鎮138工業區宏業北11路3號(6)金山電池 (寧波) 有限公司:中國浙江省寧波保稅區發展大廈 2904-B(7)惠州超霸電化產品有限公司:中國廣東省惠州市江北第十四號工業小區田螺山宏業大廈南樓1-2樓(8)寧波超霸三洋能源有限公司:中國浙江省寧波市科技園區星光路128號(9)上海必霸電池有限公司:中國上海市浦東新區金橋出口加工區金穗路2228號(10)深圳時暉電化有限公司:中國廣東省深圳市羅湖區中興路144號(11)寧波丰銀電池有限公司:中國浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮四安村(12)超霸電池(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市南湖路國貿商業大廈31樓H、I、J室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)中銀(寧波)電池有限公司:電池及家用電器製造(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司:生產經營鋰離子(聚合物)電池, 動力鎳氫電池及其組合電池和零配件(3)東山電池工業(中國)有限公司:生產銷售鹼性電池和零配件(4)金山電化工業(惠州)有限公司:生產銷售鋅錳電池和零配件(5)東莞超霸電池有限公司:生產銷售鹼性電池,充電電池,鎳氫電極片,產品(6)金山電池 (寧波) 有限公司:國際貿易、技術咨詢服務(7)惠州超霸電化產品有限公司:生產、加工、銷售各類電池產品及配件、電子、電器和其他相關產品(8)寧波超霸三洋能源有限公司:生產銷售鋰電池及其配件的制造及研發(9)上海必霸電池有限公司:生產、銷售電池，扣式電池及電池機械(10)深圳時暉電化有限公司:生產經營各類微型系列性電池及微型式充電電池(11)寧波丰銀電池有限公司:生產、銷售無汞電池和零配件(12)超霸電池(深圳)有限公司:電池、家用電器及電子產品批發，進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:除了(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司有自本公司進貨，但佔本公司銷貨比重未達百分之十以外，其他公司與本公司並無財務或業務往來，故無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/252.發生緣由:本公司94年上半年度財務報表之現金流量表,公告申報金額中,93年上半年度之其他流動負債應為(15,742)仟元,誤植為15,742仟元.3.因應措施:擬予公告及修改.4.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:94/11/242.發生緣由:本公司原主辦會計於94年10月離職。3.因應措施:於11月24日經董事會通過,主辦會計由原來之張文福先生變更為曾榮源先生。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:曾榮源.會計部副理.4.新任者姓名、級職及簡歷:吳淑英.會計部主任5.異動原因:曾榮源先生離職6.生效日期:94/11/017.新任者聯絡電話:03-5992711#2078.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由: 海棠颱風對本公司財務、業務並無影響。3.因應措施:請員工減少外出。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年股東常會公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：九十四年九月十三日（星期二） 上午十一時二、開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號三、召開事由：１．九十三年度營業報告２．監察人審查九十三年度決算表冊報告３．本公司九十三年度對外背書保證金額報告（二）承認事項：１．九十三年度決算表冊承認案２．九十三年度虧損撥補承認案（三）討論事項：１．修訂「公司章程」部份條文討論案（四）其它議案及臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自民國九十四月七月十六日起至民國九十四年九月十三日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國九十四年七月十五日（星期五）下午四點四十五分前，駕臨本公司股務代理機構一銀證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區安和路一段二十九號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢補發（電話： ０二｜二七一一七四五六）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號）。七、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:94/06/272.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：九十四年六月二十七日二、分派股利種類及金額：無盈餘分派股利三、特此公告

公告更正本公司94年4月及5月之營業收入淨額和開立發票金額和本年累計金額1.事實發生日:94/06/172.發生緣由:本公司94年4月之營業收入淨額和開立發票金額和本年累計金額應為NT$73412仟元和NT$73622仟元和NT$73412仟元和NT$73622仟元,誤置為NT$70521仟元和NT$70731仟元和NT$70521仟元和NT$70731仟元,本公司94年5月之營業收入淨額和開立發票金額和本年累計金額應為NT$83203仟元和NT$84283仟元和NT$156615仟元和NT$157905仟元,誤置為NT$72286仟元和NT$73366仟元和NT$142807仟元和NT$147097仟元,謹予公告更正。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。