誠致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/06/162.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：98/6/18~98/6/24(2)承銷價：新台幣66元(3)公開承銷數量：2,692仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：403仟股(5)佔公開承銷數量比例：15%(6)過額配售所得價款：新台幣26,598仟元

1.事實發生日:98/06/162.公司名稱:誠製科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：98/6/18~98/6/24(2)承銷價：新台幣66元(3)公開承銷數量：2,692仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：403仟股(5)佔公開承銷數量比例：15%(6)過額配售所得價款：新台幣26,598仟元

1.召開法人說明會日期:98/06/112.召開法人說明會地點:台北市君悅大飯店(台北市松壽路2號)君悅飯店三樓凱悅廳1區3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展望。4.其他應敘明事項:召開時間為98年6月11日星期四下午2：30。

本公司上市申請案，經交易所第16屆第26次董事會決議通過及第486次有價證券上市審議委員會決議事項及執行情形說明1.事實發生日:98/06/102.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:交易所第16屆第26次董事會決議通過及第486次有價證券上市審議委員會決議事項及執行情形說明6.因應措施:依規定辦理7.其他應敘明事項:一、本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項後，同意其股票上市:1.最近三年度業績變化合理性之評估。2.進銷貨集中之合理性及風險評估。說明:以上相關內容均已揭露於本公司之「初次申請有價證券上市用之公開說明書」，詳公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)。二、本公司為維持經營階層及高階研發人員穩定，依承諾由董事長、總經理及三名高階研發主管同意將個人持股總額提交辦理股票集中保管，並自上市買賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一;其餘股票部分自上市買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。說明：以上相關事項皆依規定辦理。

1.事實發生日:98/06/102.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證交所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/06/184.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司98年5月11日臺證上字第0980009748號函告業奉行政院金融監督管理委員會98年5月25日金管證一字第0980025326號函核准上市交易(2)本公司股票將於98年6月18日上市交易，並自同日起終止興櫃交易(3)特此一併敘明

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:一、承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。二、承認本公司九十七年度盈餘分配案。三、通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、通過本公司修訂股東會議事規則條文案。五、通過本公司修訂資金貸與他人作業程序條文案。六、通過本公司修訂背書保證作業程序條文案。七、通過本公司解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:98/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 方新舟董事 合冠投資股份有限公司-朱順一董事 真宏投資股份有限公司及代表人辛武男董事 華毓投資股份有限公司及代表人黃中于董事 英屬維京群島商ENSPIRE CAPITAL LTD.及代表人葉佳龍董事 永保投資有限公司代表人王博民獨立董事 丁金輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)董事 方新舟(二)董事 永保投資有限公司代表人王博民7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州誠致通訊科技有限公司/董事長及總經理南京誠信致遠科技有限公司/董事長及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州誠致通訊科技有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園204E南京誠信致遠科技有限公司:南京市鼓樓區南昌路40號長江科技園五樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州誠致通訊科技有限公司:研發、設計寬帶接入網通信系統設備與零元件及其相關軟體，銷售自有產品並提供技術服務南京誠信致遠科技有限公司:寬帶接入網通信系統設備與零元件及其相關軟體的研發、設計、生產；銷售自有產品並提供相關技術咨詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司間接投資之事業,其投資損益皆依規定認定。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 166,386 166,241 去年同期 107,085 90,644 增減金額 59,301 75,597 增減百分比 55.38 83.40 本年累計 799,824 797,087 去年累計 493,455 424,311 增減金額 306,369 372,776 增減百分比 62.09 87.85 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:98/06/052.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司(2)辦公處所：台北市忠孝東路二段95號1樓(3)聯絡電話：(02)33930898

1.事實發生日:98/06/052.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:一.本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣31,670,000元，發行普通股3,167,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會98年5月25日金管證一字第0980025326號函申報生效在案。二.依本公司98年5月8日董事會決議，本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。7.其他應敘明事項:一.發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格依詢價圈購之結果訂定之。二.現金增資發行新股之認股繳款期間：1.員工認股繳款日期：98年6月15日2.詢價圈購及公開申購繳款日期：98年6月15日3.特定人認股繳款日期：98年6月16日4.詢價圈購期間：98年6月6日至98年6月10日5.公開申購期間：98年6月8日至98年6月10日6.增資基準日：98年6月17日

1.事實發生日:98/06/052.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：98/06/05(2)委託代收價款行庫：兆豐國際商業銀行竹科新安分行(員工)(3)委託專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行北新竹分行

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昌憬、協理、發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:范惠茹、經理、財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務異動7.生效日期:98/04/068.新任者聯絡電話:(03)6668066#2409.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/02/172.發放股利種類及金額:(1).股票股利NT$4,749,400 (依面值分派每股新台幣0.15元，即每仟股無償配發15股)(2).現金股利NT$26,913,295 (每股新台幣0.85元)。3.其他應敘明事項:(1).若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/02/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/01/033.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/02/235.其他應敘明事項:內控專審期間為97/01/01~97/12/31

1.發生變動日期:98/02/182.舊任者姓名及簡歷:法蘭克林3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/11 ~ 99/05/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:12.5%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/12/292.舊任者姓名及簡歷:方新舟 誠致科技股份有限公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:王博民 誠致科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司治理需要,原董事長兼總經理方新舟先生辭去總經理一職,專任董事長職務,總經理職缺由原副總經理王博民先生升任.6.新任生效日期:97/12/297.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/10/162.重要決議事項:一、通過本公司修訂公司章程部份條文案。3.其它應敘明事項:無

更正97/8/29公告本公司97年第二次股東臨時會增選監察人當選持股數事宜1.發生變動日期:97/09/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).監察人-羅世蔚先生(頎邦科技財務長/資誠會計師事務所審計部副總)(2).監察人-Darwin Partners Global4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選二席監察人。6.新任監察人選任時持股數:(1).監察人-羅世蔚先生持股數:0(2).監察人-Darwin Partners Global持股數:305,914股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:97/08/29~99/05/159.同任期監察人變動比率:66.7%10.其他應敘明事項:無

公告本公司97年第二次股東臨時會增選董事事宜(董事變動比率誤植更正)1.發生變動日期:97/09/012.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).董事-永保投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選一席董事。6.新任董事選任時持股數:525,153股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:97/08/29~99/05/159.同任期董事變動比率:44.4%10.其他應敘明事項:無

公告本公司97年第二次股東臨時會增選獨立董事事宜(董事變動比率誤植更正)1.發生變動日期:97/09/012.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).獨立董事-麥光溥先生(宏陽科技總經理)(2).獨立董事-丁金輝先生(泛亞國際聯合會計師事務所所長/會計師、國立交通大學管理學院助理教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選二席獨立董事。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/08/29~99/05/158.同任期董事變動比率:44.4%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無